رجل من كاليفورنيا يعترف بغسل أموال عصابة احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 2.63 مليار دولار

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم أن إيفان تانجمان، وهو شاب من كاليفورنيا يبلغ من العمر 22 عامًا، قد أقر بالذنب، واعترف بغسل الأموال لصالح مجموعة احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 263 مليون دولار، وغسل أكثر من 3.5 مليون دولار لصالح مجموعة الاحتيال. وذكرت وزارة العدل أن تانجمان هو المتهم التاسع الذي يعترف بالذنب في هذا التحقيق.

نفذت المنظمة عملية الاحتيال من أكتوبر 2023 إلى مايو 2025. قاموا بسرقة ما يقرب من 4100 بيتكوين، والتي تقدر قيمتها بـ 263 مليون دولار في ذلك الوقت، أو حوالي 371 مليون دولار بالأسعار الحالية.

تتكون المجموعة من قراصنة ومنظمين ومعرفات أهداف ومحتالين عبر الهاتف ولصوص متخصصين في سرقة محافظ الأجهزة، وقد استخدموا قواعد بيانات مسروقة لتحديد أهدافهم. اخترق قراصنة مواقع الويب والخوادم للحصول على قواعد البيانات المتعلقة بالعملات المشفرة، بينما استخدم معرّفو الأهداف هذه البيانات لتصفية الضحايا الأكثر قيمة.