logo

California Man Sentenced to 51 Months in Prison for Aiding $37 Million Cryptocurrency Scam Money Laundering

By: theblockbeats.news|2025/09/09 01:42:41

BlockBeats News, September 9th, the U.S. Department of Justice announced that a resident of La Quinta, California, was sentenced to 51 months in prison and ordered to pay $26.9 million for participating in a global cryptocurrency scam that laundered $37 million. The individual and accomplices used a Bahamian company, Axis Digital, to receive funds, transferred the victims' funds to a Deltec bank account, converted them to USDT, and then moved them to a scam wallet. This case is part of the Department of Justice's ongoing efforts to combat cross-border "rug pull" cryptocurrency scams and money laundering networks.

WEEX تشارك في Blockchain Life دبي 2025
أكبر صفقة تجارية تُشعل شرارة ارتفاع البيتكوين: 5 رؤى رئيسية لهذا الأسبوع في عالم العملات المشفرة

قد يعجبك أيضاً

مشاركة
copy

الرابحون

أحدث أخبار العملات المشفرة

14:21

أكملت Altura، وهي منصة عائد تعتمد على تقنية blockchain، جولة تمويل بقيمة 4 ملايين دولار مع Ascension كمستثمر رئيسي.

14:19

في شهر نوفمبر، اقترب إجمالي حجم التداول في شركتي كالشي وبولي ماركت من 10 مليارات دولار.

13:53

استحوذت شركة Gleec على أعمال DeFi متعددة السلاسل التابعة لشركة Komodo مقابل 23.5 مليون دولار

13:51

"Buddy" يواجه طلبًا آخر على هامش الربح بقيمة 400 ETH، وقد تم شحنه بمليون دولار الأسبوع الماضي، ولم يتبقَّ الآن سوى 140,000 دولار

13:48

تم إدراج PENDLE في مؤشر Bloomberg Galaxy DeFi، وحصل بروتوكول Boros الخاص به على اعتراف من Arthur Hayes.

قراءة المزيد
المجتمع
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

دعم العملاء@weikecs

التعاون التجاري@weikecs

التداول الكمي وصناع السوق[email protected]

خدمات (VIP)[email protected]