logo

California Man Sentenced to 51 Months in Prison for Aiding $37 Million Cryptocurrency Scam Money Laundering

By: theblockbeats.news|2025/09/09 01:42:41

BlockBeats News, September 9th, the U.S. Department of Justice announced that a resident of La Quinta, California, was sentenced to 51 months in prison and ordered to pay $26.9 million for participating in a global cryptocurrency scam that laundered $37 million. The individual and accomplices used a Bahamian company, Axis Digital, to receive funds, transferred the victims' funds to a Deltec bank account, converted them to USDT, and then moved them to a scam wallet. This case is part of the Department of Justice's ongoing efforts to combat cross-border "rug pull" cryptocurrency scams and money laundering networks.

WEEX تشارك في Blockchain Life دبي 2025
أكبر صفقة تجارية تُشعل شرارة ارتفاع البيتكوين: 5 رؤى رئيسية لهذا الأسبوع في عالم العملات المشفرة

قد يعجبك أيضاً

مشاركة
copy

الرابحون

أحدث أخبار العملات المشفرة

05:47

متداول الحوت أمس، الذي حقق مبيعات قصيرة مثالية قبل الانخفاض الكبير، يستثمر في ETH برافعة مالية مضاعفة، ويحتفظ بمركز بقيمة 56 مليون دولار

05:17

توم لي: من المتوقع أن يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 7300، مع ارتفاع حاد في سيولة السوق قد يكون مدمرًا

04:54

صندوق فرانكلين تمبلتون XRP Spot ETF المُدار يتجاوز 100 مليون دولار

04:51

قسم جني الأرباح لـ "ZEC&MON أفضل صفقة بيع على المكشوف في التاريخ": حقق المركز القصير لشركة ZEC ربحًا يزيد عن 5 ملايين دولار، في حين حقق المركز القصير لشركة MON في نفس الوقت ربحًا غير محقق بلغ نحو 2 مليون دولار.

04:50

صندوق فرانكلين لمؤشر العملات المشفرة يُضيف ADA و6 رموز أخرى

قراءة المزيد
المجتمع
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

دعم العملاء@weikecs

التعاون التجاري@weikecs

التداول الكمي وصناع السوق[email protected]

خدمات (VIP)[email protected]