California Man Sentenced to 51 Months in Prison for Aiding $37 Million Cryptocurrency Scam Money Laundering
By: theblockbeats.news|2025/09/09 01:42:41
BlockBeats News, September 9th, the U.S. Department of Justice announced that a resident of La Quinta, California, was sentenced to 51 months in prison and ordered to pay $26.9 million for participating in a global cryptocurrency scam that laundered $37 million. The individual and accomplices used a Bahamian company, Axis Digital, to receive funds, transferred the victims' funds to a Deltec bank account, converted them to USDT, and then moved them to a scam wallet. This case is part of the Department of Justice's ongoing efforts to combat cross-border "rug pull" cryptocurrency scams and money laundering networks.
WEEX تشارك في Blockchain Life دبي 2025
أكبر صفقة تجارية تُشعل شرارة ارتفاع البيتكوين: 5 رؤى رئيسية لهذا الأسبوع في عالم العملات المشفرة
قد يعجبك أيضاً
مشاركة
الرابحون
أحدث أخبار العملات المشفرة
15:52
دويتشه بنك: إذا فشل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم في معالجة مخاطر التضخم بشكل فعال، فقد يواجه الدولار الأمريكي ضغوطًا هبوطية
15:49
متداولٌ فائزٌ تسع مرات يُعاني من أول هزيمة، ويُنهي مركزه القصير بخسائر تجاوزت 1.78 مليون دولار
15:47
حجم أصول سوق النقد الأمريكية يتجاوز 8 تريليون دولار لأول مرة
14:01
يشهد سهم "Bull Buddy" ارتفاعًا ملحوظًا مرة أخرى في مركز طويل الأجل، مع متوسط سعر دخول يبلغ 31.97 دولارًا.
13:59
أكملت Kalshi جولة تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي بتقييم 1.1 مليار دولار أمريكي
قراءة المزيد
المجتمع
دعم العملاء:@weikecs
التعاون التجاري:@weikecs
التداول الكمي وصناع السوق:[email protected]
خدمات (VIP):[email protected]