Indian Authorities Freeze $4.8 Million in Coinbase User Crypto Scam Case
BlockBeats News, August 6th, the Indian Enforcement Directorate (ED) has launched an investigation into a large-scale cryptocurrency fraud case, freezing assets worth 428 million Indian Rupees (approximately $4.8 million) belonging to the alleged fraudster Chirag Tomar, his relatives, and associated entities. This enforcement action was conducted under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) and involved the seizure of 18 immovable properties in Delhi and multiple bank accounts.
Chirag Tomar is a key orchestrator of a cryptocurrency phishing scam that targeted Coinbase users from mid-2021 to late 2023. The scam involved creating a fake website or using Search Engine Optimization (SEO) techniques to mimic the cryptocurrency exchange Coinbase in order to deceive users into logging in, ultimately leading to the theft of approximately $20 million worth of cryptocurrency.
قد يعجبك أيضاً
الرابحون
أحدث أخبار العملات المشفرة
لقد قام عنوان حوت معين بإيداع 10 ملايين وحدة في HyperLiquid، مما أدى إلى بدء مركز طويل الأجل بقيمة 20x ETH.
Coinbase لإدراج Rayls (RLS)
ارتفاع سعر الفضة الفوري بأكثر من 3% خلال اليوم
قامت Circle بسك 7.5 مليار USDC على شبكة Solana في آخر 5 دقائق.
في الساعات الأربع الماضية، شهدت الشبكة بأكملها عمليات تصفية بقيمة 320 مليون دولار، وجاء معظمها من مراكز طويلة الأجل.
دعم العملاء:@weikecs
التعاون التجاري:@weikecs
التداول الكمي وصناع السوق:[email protected]
خدمات (VIP):[email protected]