MoonPay executive allegedly transferred $250,000 to Nigerian scammers

By: odaily.com|2025/07/14 00:06:37

Odaily News The latest documents from the U.S. Department of Justice show that Ivan Soto-Wright, CEO of the crypto payment company MoonPay, and Mouna Ammari Siala, CFO, may have become victims of a fraud case, transferring more than $250,000 USDT to a Nigerian scammer. The scammer impersonated Steve Witkoff, co-chairman of the Trump Inaugural Committee, and used a carefully designed fraudulent email address (replacing the capital letter I with the lowercase letter l) to commit fraud. The Department of Justice documents show that the wallet involved has been confirmed to be registered under the name of Ehiremen Aigbokhan in Lagos, Nigeria, and Tether has currently frozen approximately $40,000 USDT. As of press time, MoonPay has not responded to this incident. (The Block)

قد يعجبك أيضاً

جي بي مورجان وتحديات Debanking: ما وراء الادعاءات والتحولات التنظيمية المستقبلية

النقاط الرئيسية: CEO جي بي مورجان، جيمي ديمون، يدافع عن سياسة المصرف فيما يتعلق بقضية debanking، مؤكدًا على…

كيف يمكن لقوانين الضرائب على العملات الرقمية في اليابان أن تغيّر من واقع الاستثمار؟

النقاط الرئيسية تخفيض الضرائب: تخفيض الضريبة المفروضة على العملات الرقمية في اليابان من 55% إلى 20% يُعتبر خطوة…

سعر Meme Coin يصل إلى ارتفاع مذهل بعد الإطلاق: نظرة عميقة على DOYR

النقاط الرئيسية حقق Meme Coin DOYR قيمة سوقية بلغت 9.7 مليون دولار في غضون ثلاث ساعات من إطلاقه،…

Unlimit تنافس في بنية التحويل المستقر عبر بنية لامركزية

النقاط الرئيسية Unlimit تطلق منصة لامركزية تهدف لتحسين تبادل العملات المستقرة بتكاليف مخفضة. المنصة تسعى لدمج العمليات المالية…

النمو المتفجر للتبرعات بالعملات الرقمية في عطلة عيد الشكر 2025

النقاط الرئيسية التبرعات بالعملات الرقمية تحقق ذروتها في “يوم التبرعات بالعملات الرقمية” الموافق 2 ديسمبر. The Giving Block…

توسع التمويل الرقمي: استثمار بمقدار 25 مليون دولار في عملة “stablecoin” لدعم الصندوق الرمزي

النقاط الرئيسية أوندو فاينانس قامت بشراء عملات مستقرة “YLDS” بقيمة 25 مليون دولار لتعزيز احتياطي خزانتها على السلسلة.…

وفاة CEO Thodex: كيف غيرت عملية احتيال Crypto Scam بقيمة 2 مليار دولار القوانين التركية

النقاط الرئيسية اكتشاف جثة Faruk Fatih Özer، CEO Thodex، ميتاً في زنزانته، وهو يقضي عقوبة بالسجن لـ11 ألف…

وفاة Thodex CEO: كيف غيرت crypto scam بقيمة 2 مليار دولار Turkish law

Key Takeaways اكتشاف جثة Faruk Fatih Özer في زنزانته يعيد إلى الأذهان أكبر crypto scams في تاريخ تركيا،…

FTX يسحب حركة “restricted countries” لكنه يحذر من إعادة تقديمها

النقاط الرئيسية الرئيسية FTX Recovery Trust سحب طلبه لتقييد الدفعات للدائنين في بعض البلدان المقيدة مثل China، مما…

استثمار Cathie Wood في ARK يصل إلى 5 ملايين دولار في أسهم Bullish مع احتفال البورصة بإطلاقها في US

Key Takeaways استحوذت ARK Invest على أكثر من 5 ملايين دولار في أسهم Bullish، مما يعزز من رهانها…

الرئيس التنفيذي لـ Kraken يرد على انتقادات stablecoins yield مقابل فوائد البنوك

Kraken CEO يدافع عن خيارات المستهلكين في stablecoins في عالم العملات الرقمية المتسارع، يؤكد الرئيس التنفيذي لـ Kraken،…

حاكم California يوقع قوانين لتعزيز الحماية من AI chatbots

مقدمة عن التشريعات الجديدة في California في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال والمستخدمين الشباب، أعلن حاكم California، Gavin…

يحذر CZ من هجمات North Korean hackers بعد كشف فريق SEAL عن 60 عامل IT مزيف

في عالم crypto المتسارع، أطلق CZ، المؤسس المشارك لـ Binance، تحذيراً حاداً يوم الخميس الماضي على منصة X…

WEEX في مؤتمر Consensus Hong Kong 2025

شاركت WEEX بصفتها منصة عملة مشفرة رائدة عالميًا بكل بفخر في مؤتمر Consensus Hong Kong 2025 بصفتها راعي من المستوى الثاني (2-Block Sponsor)، مما يمثل علامة فارقة أخرى في مسيرتنا للتوسع العالمي.