logo

رجل من كوريا الجنوبية يُدير منصة أوراق مالية مزيفة، ويُغسل 2.9 مليون دولار عبر العملات المشفرة، ويتلقى حكمًا بالسجن لمدة 8 سنوات

By: theblockbeats.news|2025/11/25 17:20:46
مشاركة
copy

أصدرت محكمة كورية جنوبية، يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني، حكما على رجل بالسجن بتهمة تشغيل منصة وهمية لتداول الأوراق المالية وغسل 4.2 مليون دولار من العائدات غير القانونية من خلال العملات المشفرة. وبحسب صحيفة هانكوك إلبو الكورية الجنوبية، قام مشغل هذه المنصة المزيفة بنسخ شعار وبيانات شركة أوراق مالية "معروفة" في محاولة لجعل عملية الاحتيال تبدو أكثر شرعية.


وتم الاستماع إلى القضية في قسم الجنايات بمحكمة مقاطعة جوانججو، حيث أشار القاضي الرئيس كيم يونج كيو إلى أن المنصة احتالت على ما مجموعه 116 ضحية. وفي نهاية المطاف حكم القاضي كيم على الرجل بالسجن لمدة 8 سنوات. خلال جلسة المحكمة، تم الكشف عن أن شريكه، وهو في أوائل الأربعينيات من عمره، ساعده في غسل 2.9 مليون دولار من المستثمرين في العملات المشفرة من خلال حسابات الشركة والمحافظ الخاصة لإكمال عملية غسل الأموال.

تسلط هذه القضية الضوء على الارتفاع في الأنشطة الإجرامية في صناعة العملات المشفرة. وبحسب بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن الخسائر المبلغ عنها من عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار في العملات المشفرة في عام 2024 تجاوزت 5.8 مليار دولار. تظهر بيانات DefiLlama أنه في عام 2025، سرق مجرمو الإنترنت أكثر من 2.4 مليار دولار من خلال عمليات الاختراق والاستغلال، وهو ما يمثل ضعف المبلغ المسروق في عام 2024. علاوة على ذلك، بلغت قيمة عمليات الاحتيال المزعومة 4 مليارات دولار في عام 2024، حيث تشير بيانات Chainalysis إلى اتجاه متزايد في الحالات ذات الصلة.

قد يعجبك أيضاً

الصين تصدر خطة عمل جديدة لتعزيز إدارة اليوان الرقمي

Key Takeaways بنك الشعب الصيني يعلن عن إطلاق خطة لتعزيز البنية التحتية للرقمي الصيني ابتداءً من 1 يناير…

المقال: الحوت يقوم بسحب أصول ضخمة من منصة Kraken

النقاط الرئيسية قام حوت بسحب 2,218 إيثر (ETH) من منصة Kraken بقيمة 6.52 مليون دولار. بالإضافة إلى الإيثر،…

إعلان البنك المركزي الصيني خطة لتعزيز إدارة اليوان الرقمي والتبني في يناير 2026

النقاط الرئيسية البنك المركزي الصيني أعلن عن إطلاق خطة لتعزيز نظام إدارة اليوان الرقمي والبنية التحتية المالية في…

زيد سي كيه يدخل مرحلة ارتفاع جديدة بعد إطلاق خاصيات مبتكرة

Key Takeaways سعر زيد سي كيه (ZKC) ارتفع بنسبة 20.72٪ خلال 24 ساعة. Boundless دخلت في مرحلة جديدة…

تحليل إثارة سوق العملات بعد إطلاق توكنات HYPE وSUI وEIGEN

Key Takeaways سيتم فتح 9.92 مليون توكن HYPE، ما يعادل حوالي 256 مليون دولار أمريكي، في 29 ديسمبر…

ارتفاع أسعار ZBT: تحاليل وتسليط الضوء على العوامل المؤثرة

Key Takeaways سعر عملة ZBT شهد ارتفاعًا كبيرًا تجاوز 58.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. ارتفاع السعر جاء…

العملات الرائجة

أحدث أخبار العملات المشفرة

13:22

قامت شركة ستراتيجي بزيادة حيازاتها من عملة البيتكوين بمقدار 1229 عملة الأسبوع الماضي، بمتوسط سعر قدره 88568 دولارًا.

أفادت BlockBeats News في 29 ديسمبر أن شركة Strategy اشترت 1229 بيتكوين مقابل حوالي 108.8 مليون دولار، بمتوسط سعر 88568 دولارًا للبيتكوين الواحد. وتمتلك Strategy حاليًا ما مجموعه 672497 بيتكوين، باستثمار تراكمي يبلغ حوالي 50.44 مليار دولار، ومتوسط تكلفة حيازة 74997 دولارًا للبيتكوين الواحد.
13:20

يزيد بحث ييهوا عن الاتجاهات حيازاته من الإيثيريوم مرة أخرى، بإضافة 5011 إيثيريوم ليصبح المجموع 612,609 إيثيريوم

BlockBeats News، 29 ديسمبر، وفقًا لمراقبة Ai Auntie، بعد ساعة واحدة، قامت المؤسسة التابعة لـ Yi Lihua، Trend Research، بسحب 5011 ETH (14.68 مليون دولار أمريكي) من Binance مرة أخرى. يبلغ رصيدها الحالي من عملة الإيثيريوم على سلسلة الكتل 612,609 إيثيريوم، بقيمة إجمالية قدرها 1.79 مليار دولار أمريكي...
12:50

ترامب "2.0" يتحدى استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وول ستريت على حافة الهاوية

أخبار بلوك بيتس، 29 ديسمبر. بينما يُمهد ترامب لـ"عصر 2.0"، يواجه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطاً سياسية غير مسبوقة. لم يقتصر الأمر على ندرة ظهور ترامب في موقع بناء الاحتياطي الفيدرالي للاختلاف علنًا مع رئيس مجلس الإدارة باول، بل إنه انتقد سياسته النقدية مرارًا وتكرارًا. بل إنه...
12:24

مجلة خاضعة لسيطرة المحكمة العليا الصينية تتحدث علنًا: المعاملات الرقمية والعملات الإلكترونية والأصول الافتراضية مدرجة ضمن المواضيع القانونية الأساسية

أخبار بلوك بيتس، 29 ديسمبر. تم مؤخراً نشر المجلة المرجعية "السيادة الرقمية للقانون" لعام 2025، العدد 6 (العدد الإجمالي 18)، والتي تشرف عليها المحكمة الشعبية العليا في الصين. يركز هذا العدد على المعاملات الرقمية، والعملات الإلكترونية، والأصول الافتراضية، والذكاء الاصطناعي التوليدي...
12:22

انخفض سعر الذهب الفوري إلى ما دون 4440 دولارًا للأونصة على المدى القصير، بانخفاض يزيد عن 2% خلال اليوم.

أفادت بلوك بيتس نيوز في 29 ديسمبر/كانون الأول أن سعر الذهب الفوري انخفض لفترة وجيزة إلى ما دون 4440 دولارًا للأونصة، ثم تراجع بأكثر من 2% خلال اليوم، قبل أن يرتد الآن إلى 4445.03 دولارًا للأونصة.
قراءة المزيد
المجتمع
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

دعم العملاء：@weikecs

التعاون التجاري：@weikecs

التداول الكمي وصناع السوق：[email protected]

خدمات (VIP)：[email protected]