- شراء عملات مشفرة
- الأسواق
- العقود الآجلة
- تداول فوري
- نسخ التداول
WE-Launch
The mastermind of a 60,000 BTC money laundering case, Qian Zhimin, acquired a total of 194,951 BTC between 2014 and 2017.
BlockBeats News, November 16th. According to Caixin's report, from 2014 to 2017, Qian Zhimin used the name of Blue Sky Ge Rui to launch ten "zero-risk, high-return" "financial products" such as "Blue Sky Fund I," "Blue Sky Fund II," and "Yield with Coin." Through holding promotion events and developing downlines in a "pyramid scheme"-like manner, he enticed the public to invest with high interest rates. In about four years, the cumulative non-repayable amount reached over 40 billion RMB, affecting nearly 130,000 people. Out of these funds, 34 billion RMB was used to redeem early products' returns, tens of billions were siphoned off for Qian Zhimin and his co-conspirators' use, with a significant amount used by Qian Zhimin to purchase cryptocurrency.
From a UK court, it was learned that in June 2014, Qian Zhimin instructed his "front person" to open an account for him on the cryptocurrency exchange platform Huobi using investor funds, mobilizing 180 million RMB to purchase 100,250 bitcoins. Subsequently, the account's bitcoin holdings increased to 143,951 bitcoins. Between January and June 2017, she again used over 468 million RMB of investor funds to purchase 51,000 bitcoins through over-the-counter trading. Thus, Qian Zhimin accumulated a total of 194,951 bitcoins.
Qian Zhimin's defense lawyer stated that she first learned about Bitcoin in 2012 and "her ambition was to one day hold 210,000 bitcoins, accounting for 1% of the total Bitcoin supply." She almost achieved this goal. The defense lawyer also mentioned that Qian Zhimin's average purchase price for Bitcoin on Huobi was 2,815 RMB per bitcoin (unknown statistical basis). However, on the day of her sentencing in the UK, the price of Bitcoin had surged 266 times to 750,000 RMB per bitcoin.
قد يعجبك أيضاً
مؤشر Crypto Fear & Greed مستقر، لكن “الخوف” ما زال يحتاج إلى معالجة فعالة
النقاط الأساسية نقطة أساسية 1: استقرار مؤشر Crypto Fear & Greed عند 26 يعكس استمرار حالة “الخوف” في…
احتياطي فنزويلا “Shadow Reserve” بقيمة 60 مليار دولار أمريكي من Bitcoin، وإعلان Walmart عن دعمها للمدفوعات بالبيتكوين، ماذا يتحدث عنه مجتمع العملات الرقمية العالمية اليوم؟
النقاط الرئيسية تنشر وكالات الاستخبارات معلومات حول احتياطي فنزويلا من Bitcoin بقيمة 60 مليار دولار أمريكي، وتحديات الجغرافيا…
الإطاحة بمدورو تكشف عن “احتياطي الظل” من Bitcoin بقيمة 60 مليار دولار، سيعيد تشكيل سوق العملات العالمية
Key Takeaways حكومة مدورو في فنزويلا أنشأت “احتياطي الظل” بقيمة 60 مليار دولار من Bitcoin وUSDT بوسائل متعددة.…
تحليل: ارتفاع CVX بنسبة تتجاوز 40% بسبب التلاعب والمحافظ الروبوتية تشتري باستمرار لرفع السعر
النقاط الرئيسية ارتفعت قيمة CVX للتمويل المحدب بنسبة تفوق 40% نتيجة للتلاعب من قبل محافظ حيتان معينة. محافظ…
مسار RWA: هل يمكن أن يكون المدخل الجديد للأموال في سوق العملات المشفرة؟
النقاط الرئيسية: شهدت Stablecoin تحولات كبيرة مع تزايد التدقيق التنظيمي والفقدان المفاجئ للأموال من بعض الخزانات. تقوم CFTC…
توقعات سعر Solana: اختيار مستثمر وول ستريت Antony Scaramucci لـ SOL كأفضل عملة لعام 2026 – هل يصل سعرها إلى $1,000؟
النقاط الرئيسية توقعات سعر Solana تشير إلى احتمالية وصولها إلى $1,000 بحلول عام 2026 بفضل دعم المستثمرين المعروفين…
توقعات سعر Bitcoin: وصول BTC إلى ما يقارب 90,000 دولار وارتفاع حجم التداول بنسبة 120% – هل ستكون الانطلاقة نحو 96,000 هي القادمة؟
النقاط الرئيسية تجاوز سعر Bitcoin حاجز 89,900 دولار مع ارتفاع حجم التداول بنسبة 120% مما يشير إلى احتمالية…
توقعات سعر XRP: تحرك الحيتان مع 3.6 مليار دولار واضطراب الموجة الصعودية – هل هذا القاع الذي فات الجميع؟
النقاط الرئيسية قامت الحيتان بشراء أكثر من 3 مليار رمز XRP خلال 24 ساعة فقط، مما يشير إلى…
العملات الرقمية الأفضل للشراء الآن 2 يناير – XRP، PEPE، Solana
صعود XRP محتمل إلى 8 دولارات في 2026، مدعومًا بتراكم قوي وإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة. Solana أثبتت…
بيتكوين تواجه تصحيحًا واسع النطاق بعد الضربة الأمريكية على فنزويلا: تحليل
أهم النقاط الأساسية يعتقد المحللون أن تأثير الضربة الأمريكية على فنزويلا على سعر Bitcoin سيكون محدوداً للغاية. لم…
التهديدات الجسدية لمستثمري العملات الرقمية تتزايد بشكل عنيف
النقاط الرئيسية التهديدات الجسدية لمستثمري العملات الرقمية تشهد تصاعدًا ملحوظًا من حيث العدد والشدة، خصوصًا في أوروبا وآسيا.…
Hut 8 تواصل النجاح في 2025 رغم التحديات التي تواجه معدني Bitcoin
النقاط الرئيسية: نجحت Hut 8 في توسيع تسهيلات الائتمان مع شركة Coinbase إلى 200 مليون دولار، مشيرة إلى…
Insight: 2026 قد تمهد الطريق لـ “Crypto Winter” ، لكن التحول المؤسسي وعلى السلسلة يتسارع
النقاط الرئيسية من المتوقع أن يشهد عام 2026 توجهًا هبوطيًا طويل الأمد في سوق Bitcoin حتى وإن كانت…
زراعة العائد بنسبة 86%؟ كيفية استخدام البوتات “للربح أثناء النوم” على Polymarket
النقاط الرئيسية استخدام البوتات على Polymarket يتيح استغلال الفجوات في الكفاءة لتحقيق عوائد عالية. العملية تعتمد على مراقبة…
شريك Dragonfly يتوقع تخطي BTC حاجز $150K قبل نهاية 2026 لكن الهيمنة السوقية ستتدهور
الأفكار الرئيسية: العملة Bitcoin متوقع أن تتجاوز قيمتها $150,000 بحلول نهاية عام 2026، ولكن مع تراجع في حصتها…
صفقة “Elon Musk’s Nemesis” وتقلبات سوق العملات الرقمية
النقاط الرئيسية مراقبة صفقة قصيرة لـ 36,281.29 ETH بقيمة حوالي 106 مليون دولار، مع تسجيل خسائر عائمة قدرها…
العملات المستقرة الهشة
أهم النقاط الرئيسية تواجه Circle، الشركة الرائدة في إصدار العملات المستقرة، تحديات كبيرة في ظل هبوط سريع في…
تحديث السوق - 30 ديسمبر
تتيح شركة Brevis تتبع عمليات الإنزال الجوي للعملات الرقمية؛ وتضيف شركة Trend Research أكثر من 46000 إيثيريوم في يوم واحد.
مؤشر Crypto Fear & Greed مستقر، لكن “الخوف” ما زال يحتاج إلى معالجة فعالة
النقاط الأساسية نقطة أساسية 1: استقرار مؤشر Crypto Fear & Greed عند 26 يعكس استمرار حالة “الخوف” في…
احتياطي فنزويلا “Shadow Reserve” بقيمة 60 مليار دولار أمريكي من Bitcoin، وإعلان Walmart عن دعمها للمدفوعات بالبيتكوين، ماذا يتحدث عنه مجتمع العملات الرقمية العالمية اليوم؟
النقاط الرئيسية تنشر وكالات الاستخبارات معلومات حول احتياطي فنزويلا من Bitcoin بقيمة 60 مليار دولار أمريكي، وتحديات الجغرافيا…
الإطاحة بمدورو تكشف عن “احتياطي الظل” من Bitcoin بقيمة 60 مليار دولار، سيعيد تشكيل سوق العملات العالمية
Key Takeaways حكومة مدورو في فنزويلا أنشأت “احتياطي الظل” بقيمة 60 مليار دولار من Bitcoin وUSDT بوسائل متعددة.…
تحليل: ارتفاع CVX بنسبة تتجاوز 40% بسبب التلاعب والمحافظ الروبوتية تشتري باستمرار لرفع السعر
النقاط الرئيسية ارتفعت قيمة CVX للتمويل المحدب بنسبة تفوق 40% نتيجة للتلاعب من قبل محافظ حيتان معينة. محافظ…
مسار RWA: هل يمكن أن يكون المدخل الجديد للأموال في سوق العملات المشفرة؟
النقاط الرئيسية: شهدت Stablecoin تحولات كبيرة مع تزايد التدقيق التنظيمي والفقدان المفاجئ للأموال من بعض الخزانات. تقوم CFTC…
توقعات سعر Solana: اختيار مستثمر وول ستريت Antony Scaramucci لـ SOL كأفضل عملة لعام 2026 – هل يصل سعرها إلى $1,000؟
النقاط الرئيسية توقعات سعر Solana تشير إلى احتمالية وصولها إلى $1,000 بحلول عام 2026 بفضل دعم المستثمرين المعروفين…
App