وفاة الرئيس التنفيذي لـ Thodex: كيف غيرت عملية الاحتيال Crypto Scam بقيمة 2 مليار دولار القوانين التركية

النقاط الرئيسية الرئيسية (Key Takeaways)

• تم العثور على Faruk Fatih Özer، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة Thodex، ميتاً في زنزانته، وهو يقضي حكماً بالسجن لمدة 11 ألف عام بسبب عملية احتيال كبيرة.
• أدت عملية الاحتيال في Thodex إلى تغييرات جذرية في قوانين العملات المشفرة في تركيا، مما عزز من حماية المستثمرين وزاد من تبني Crypto في البلاد.
• على الرغم من الصدمة الأولية، ساهمت الفضيحة في تطوير إطار تنظيمي أقوى، مما ساعد تركيا على الخروج من قائمة FATF الرمادية.
• تبرز الحادثة أهمية اختيار منصات موثوقة مثل WEEX، التي تركز على الأمان والامتثال لتجنب مثل هذه الكوارث.
• مع مرور الوقت، أصبحت تركيا رائدة في منطقة الشرق الأوسط في قيمة الـ Crypto المستلمة، مدفوعة بالتغييرات التنظيمية.

في عالم العملات المشفرة السريع الوتيرة، حيث تختلط الفرص بالمخاطر، تأتي قصة Thodex كتذكير قاسٍ بأهمية الحذر. تخيل أنك تستيقظ يوماً وتجد أن استثماراتك التي بنيتها بجهد قد اختفت في غمضة عين، بسبب شخص واحد هرب مع مليارات الدولارات. هذا بالضبط ما حدث مع آلاف المستثمرين في تركيا عام 2021، عندما أغلقت منصة Thodex أبوابها فجأة، مخلفة وراءها فوضى مالية هائلة. واليوم، مع وفاة الرئيس التنفيذي Faruk Fatih Özer في زنزانته، تعود القصة إلى الواجهة، محملة بدروس قيمة عن الاحتيال، التنظيم، والنمو في سوق Crypto.

دعونا نعود قليلاً إلى الوراء لنفهم كيف بدأ كل شيء. في أبريل 2021، أعلنت Thodex فجأة عن إيقاف التداول والسحوبات، مدعية أن ذلك سيكون لأربعة إلى خمسة أيام فقط لتحسين عملياتها مع مساعدة من بنوك وشركات تمويل عالمية مشهورة. لكن الشائعات انتشرت بسرعة، وكشفت تقارير إعلامية محلية أن Özer قد فر إلى تايلاند حاملاً معه أكثر من 2 مليار دولار من أموال المستخدمين كجزء من عملية Exit Scam مدبرة. تخيل الأمر كمثل بنك يغلق أبوابه ويهرب المدير مع الودائع – هذا هو جوهر المأساة هنا، لكن في عالم رقمي حيث تكون المعاملات غير مرئية.

رداً على ذلك، أكد مكتب المدعي العام في إسطنبول التقارير في اليوم التالي، معلناً عن تحقيق واعتقال 62 شخصاً يُشتبه في تورطهم في الاحتيال. كما داهمت الشرطة مكاتب المنصة في إسطنبول. نفى Özer الاتهامات أولاً، مدعياً أن رحلته إلى الخارج كانت للقاء مستثمرين أجانب. بحلول 30 أبريل 2021، قررت محكمة تركية سجن ستة مشتبهين، بما في ذلك أفراد من عائلة الرئيس التنفيذي المفقود وموظفين كبار في الشركة، في انتظار المحاكمة. كما أصدرت منظمة الإنتربول نشرة حمراء لاعتقال Özer.

قال وزير الداخلية التركي Süleyman Soylu حينها: “عندما يتم القبض عليه بموجب النشرة الحمراء، لدينا اتفاقيات تسليم مع معظم هذه الدول. إن شاء الله سيتم القبض عليه وسيعود”. استطاع Özer التهرب لأكثر من عام، لكن السلطات الألبانية اعتقلته أخيراً في 30 أغسطس 2022. حاول الطعن في قرار التسليم أمام المحكمة، لكن القرار أُيد، وعاد إلى الحجز التركي بحلول 30 أبريل 2023، بعد عامين من بداية الفضيحة.

كانت المحاكمة سريعة نسبياً. في يوليو 2023، بعد ثلاثة أشهر فقط من عودته إلى تركيا، حكم على Özer بالسجن لمدة سبعة أشهر و15 يوماً لعدم تقديم بعض الوثائق المطلوبة من قبل مجلس تفتيش الضرائب أثناء المحاكمة. ثم، في 8 سبتمبر 2023، حكمت المحكمة الجنائية العليا التاسعة في الأناضول عليه وعلى شقيقين له بالسجن لمدة 11,196 عاماً و10 أشهر و15 يوماً، بالإضافة إلى غرامة قدرها 5 ملايين دولار.

في المحكمة، دافع Özer عن نفسه قائلاً إنه وعائلته يواجهون اتهامات كاذبة. أضاف: “أنا ذكي بما يكفي لإدارة جميع المؤسسات في العالم. هذا واضح من الشركة التي أسستها في سن 22 عاماً. إذا كنت سأنشئ منظمة إجرامية، لن أتصرف بهذه الهواة… من الواضح أن المشتبه بهم في الملف كانوا ضحايا لأكثر من عامين”. كان Özer يقضي حكمه في سجن تيكيرداغ رقم 1 من نوع F، وهو مؤسسة أمنية عالية مخصصة للسجناء السياسيين وعناصر الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة الذين يقضون أحكاماً مشددة مدى الحياة. لقد أثارت منظمات حقوق الإنسان مخاوف متكررة بشأن الظروف في سجون F، مشيرة إلى معاملة قاسية وعشوائية وعزلة، كما ذكرت منظمة العفو الدولية في 2007.

تأثير Thodex على قوانين Crypto في تركيا

لم تكن عملية الاحتيال في Thodex مجرد فضيحة مالية؛ بل كانت نقطة تحول في كيفية تعامل تركيا مع عالم Crypto. مباشرة بعد أنباء هرب Özer، حظر البنك المركزي التركي الدفعات بالعملات المشفرة وحظر مقدمي الدفع من تقديم خدمات تحويل للعملات الورقية إلى منصات Crypto. كان الإخطار الرسمي يمنع “أي استخدام مباشر أو غير مباشر لأصول Crypto في خدمات الدفع وإصدار النقود الإلكترونية”. ومع ذلك، استثنى الحظر البنوك، مما يعني أن المستخدمين ما زالوا قادرين على إيداع الليرة في حسابات منصات Crypto عبر التحويلات المصرفية.

كان الهدف من الحظر ضمان الاستقرار المالي، بينما عملت هيئات أخرى مثل مجلس أسواق المال (CMB) ومجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) على شرعنة أنشطة التداول. في مايو 2021، عدلت MASAK قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل أحكاماً خاصة بالعملات المشفرة. بحلول عام 2024، دخل “قانون تعديلات قانون أسواق المال” حيز التنفيذ، مبنياً على التغييرات الأولية في 2021، ويشمل إجراءات حماية واسعة للمستهلكين بالإضافة إلى أحكام الترخيص والإبلاغ.

ساهمت هذه الإجراءات في إخراج تركيا من قائمة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF) للبلدان ذات الإجراءات غير الكافية في مكافحة غسل الأموال. وفي النهاية، عززت من صناعة Crypto المحلية. وفقاً لتقرير Chainalysis “2025 Geography of Crypto Report”، قادت تركيا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قيمة Crypto المستلمة، مع ارتفاع ملحوظ في أنشطة التداول العام الماضي.

على المدى الطويل، ربما ساهمت فضيحة Thodex في زيادة تبني Crypto في البلاد، لكن فقط بعد أن هزت صناعة Crypto التركية وتركت العديد من المستثمرين في ورطة. كما أدت إلى سجن ووفاة مبتكرها والرئيس التنفيذي.

مقارنة مع منصات آمنة مثل WEEX: دروس من الاحتيال

لنقارن ذلك بمنصات