Temas populares

Acuerdo de Comerciante P2P - WEEX

By: WEEX
0
Última actualización: [20 de junio de 2026]
 
Estos Términos y Condiciones para Comerciantes Peer-to-Peer, denominados "Acuerdo de Comerciante P2P", constituyen un acuerdo entre usted y WEEX y rigen su acceso y uso de los servicios de WEEX como Comerciante. En este Acuerdo de Comerciante P2P, "WEEX", "nosotros", "nos" y "nuestro" se refieren a WEEX y sus afiliados.
Este Acuerdo de Comerciante P2P forma parte integral de los Términos y Condiciones P2P de WEEX, denominados "Términos P2P", y los Términos de Uso de WEEX.
 
Al participar en transacciones P2P en la Plataforma WEEX y registrarse o continuar actuando como Comerciante, usted confirma que ha leído, comprendido y aceptado este Acuerdo de Comerciante P2P, los Términos P2P, los Términos de Uso de WEEX, la Declaración de Advertencia de Riesgos de WEEX y otros términos, políticas, reglas, declaraciones y anuncios aplicables emitidos por WEEX.
 
La Política de Violaciones y Cumplimiento para Comerciantes P2P de WEEX forma parte integral de este Acuerdo de Comerciante P2P. La Política de Violaciones y Cumplimiento para Comerciantes P2P establece las categorías de violaciones de los Comerciantes, los estándares de evaluación y las medidas de cumplimiento aplicables a violaciones iniciales, reiteradas, graves y críticas.
 
Al solicitar convertirse en, registrarse como o continuar actuando como Comerciante, usted reconoce que ha leído, comprendido y aceptado cumplir con la Política de Violaciones y Cumplimiento para Comerciantes P2P de WEEX y cualquier otra regla P2P aplicable publicada por WEEX periódicamente.
 
Cuando un Comerciante cometa o se sospeche que ha cometido una violación, WEEX puede tomar medidas de acuerdo con este Acuerdo de Comerciante P2P y la Política de Violaciones y Cumplimiento para Comerciantes P2P de WEEX. En caso de cualquier inconsistencia entre los dos documentos, prevalecerá este Acuerdo de Comerciante P2P, a menos que se indique expresamente lo contrario.
 
En caso de cualquier conflicto, discrepancia o inconsistencia entre este Acuerdo de Comerciante P2P y otros términos aplicables de WEEX, este Acuerdo de Comerciante P2P prevalecerá en relación con los Servicios para Comerciantes y los Servicios P2P en la medida de dicho conflicto, discrepancia o inconsistencia.
 
Si no comprende completamente o no está de acuerdo con alguna parte de este Acuerdo de Comerciante P2P, no debe registrarse como Comerciante ni utilizar los Servicios para Comerciantes.
 
Esta versión del Acuerdo de Comerciante P2P entrará en vigor en la fecha especificada anteriormente y reemplazará todas las versiones anteriores. WEEX puede modificar este Acuerdo de Comerciante P2P periódicamente mediante la publicación o notificación de la versión modificada a través del sitio web de WEEX, la Plataforma, la dirección de correo electrónico registrada, la notificación de la Cuenta u otro método de comunicación acordado.

  1. Definiciones e interpretación

(a) Comerciante

"Comerciante" o "Comerciantes" se refiere a un Usuario verificado y aprobado en WEEX que proporciona liquidez y procesa órdenes P2P, incluyendo órdenes que involucran la compra o venta de Activos Digitales o moneda fiat.

(b) Servicios para Comerciantes

"Servicios para Comerciantes" se refiere a los servicios, funciones, herramientas, aplicaciones, programas, sitios web, software, características y otros productos o servicios proporcionados por WEEX para apoyar las actividades de un Comerciante en la Plataforma.
Los Servicios para Comerciantes pueden incluir acceso a funciones de publicidad, herramientas de gestión de transacciones, servicios de intercambio y transferencia, paneles de control para Comerciantes, programas promocionales, atención al cliente y otras funciones relacionadas con los Comerciantes puestas a disposición por WEEX.

(c) Ajuste de precio malicioso

"Ajuste de precio malicioso" significa establecer, mostrar, cambiar o ejecutar un precio de anuncio sin una intención comercial genuina o una justificación de mercado razonable con el propósito de engañar a los Usuarios, obtener una exposición publicitaria indebida, evitar el cumplimiento de una orden, interferir con otros Comerciantes, manipular el mercado o interrumpir el orden normal del mercado P2P.
 

  1. Cambios al Acuerdo de Comerciante P2P

(a) Actualizaciones del acuerdo

WEEX desarrolla y mejora continuamente los Servicios para Comerciantes. WEEX puede actualizar, revisar, complementar o modificar de otro modo este Acuerdo de Comerciante P2P en cualquier momento y por cualquier motivo.
La versión actualizada entrará en vigor cuando se publique en el sitio web o la Plataforma de WEEX, a menos que se especifique otra fecha de entrada en vigor en la versión actualizada.
Al continuar accediendo o utilizando los Servicios para Comerciantes después de que el Acuerdo de Comerciante P2P actualizado entre en vigor, usted reconoce y acepta los términos modificados.
Si no está de acuerdo con una enmienda, debe dejar de acceder y utilizar los Servicios para Comerciantes y puede solicitar la terminación de su estado de Comerciante de acuerdo con este Acuerdo de Comerciante P2P.

(b) Actualizaciones de productos y servicios

Usted reconoce que WEEX puede introducir nuevos productos, servicios, requisitos, funciones o beneficios para Comerciantes y puede modificar, actualizar, suspender o descontinuar productos o servicios existentes para Comerciantes.
Las actualizaciones específicas pueden anunciarse a través del sitio web de WEEX, la Plataforma, notificaciones de la Cuenta, la dirección de correo electrónico registrada u otros canales de comunicación.

  1. Rol de un Comerciante

(a) Proveedor de liquidez

Un Comerciante es un participante verificado que proporciona liquidez en la Plataforma P2P de WEEX. En comparación con los Usuarios regulares, se puede esperar que los Comerciantes:
  1. Publiquen y mantengan anuncios de compra y venta;
  2. Mantengan una capacidad comercial suficiente para satisfacer la demanda razonable del mercado;
  3. Ofrezcan precios competitivos y genuinos y términos de transacción razonables; y
  4. Completen las órdenes de manera rápida, confiable y profesional de acuerdo con los estándares de servicio de WEEX.

(b) Participación en la plataforma

Los Comerciantes son participantes importantes en el mercado P2P de WEEX y pueden recibir mayor visibilidad de anuncios, insignias de Comerciante, funciones de transacción adicionales, oportunidades promocionales u otros beneficios determinados por WEEX.
Dichos beneficios no están garantizados y pueden ser ajustados, restringidos, suspendidos o retirados por WEEX según los requisitos de la Plataforma, las condiciones del mercado, el desempeño del Comerciante o el estado de cumplimiento.

(c) Procesamiento de órdenes

Los Comerciantes deben revisar y procesar las órdenes P2P aplicables dentro del período prescrito y deben realizar una verificación razonable antes de realizar el pago, confirmar la recepción del pago o liberar los Activos Digitales.

  1. Registro como Comerciante

(a) Registro y verificación

Para registrarse como Comerciante, es posible que deba enviar documentación e información adicional a la requerida para el registro como Usuario regular.
Dicha información puede incluir:
  1. Su número de teléfono y cuentas de comunicación;
  2. Prueba de ingresos, facturación, fuente de fondos o actividades comerciales;
  3. Su historial de transacciones en WEEX u otras plataformas P2P u OTC;
  4. Prueba de estado de Comerciante o equivalente en otras plataformas;
  5. Volumen de transacciones, tasa de finalización, tasa de apelación, puntaje de retroalimentación y otros datos de desempeño;
  6. Información sobre sus medidas de control de riesgos;
  7. Información relacionada con sus Métodos de Pago y cuentas de transacción; y
  8. Otra información o documentación requerida razonablemente por WEEX o la ley aplicable.
Usted declara y garantiza que toda la información y documentación enviada durante el proceso de solicitud y verificación es completa, precisa, auténtica, actual y no engañosa.

(b) Depósito de seguridad

Como parte del proceso de registro de Comerciante, WEEX puede bloquear una cantidad específica de Activos Digitales en su Cuenta como depósito de seguridad.
El Depósito de Seguridad puede permanecer indisponible para retiro o transferencia mientras mantenga el estado de Comerciante o mientras cualquier orden, apelación, queja, contracargo, investigación, responsabilidad u otro asunto pendiente permanezca sin resolver.
Cuando WEEX determine que usted es responsable de pérdidas, compensaciones, contracargos, reclamos, multas, costos de investigación u otros montos derivados de sus actividades como Comerciante, WEEX puede aplicar parte o la totalidad del Depósito de Seguridad a dichos montos de acuerdo con este Acuerdo de Comerciante P2P y la ley aplicable.
El uso, retención, deducción o aplicación del Depósito de Seguridad no limita ni descarga ninguna responsabilidad adicional que pueda tener ante WEEX, los Usuarios o terceros.
WEEX puede retener o deducir del Depósito de Seguridad en relación con disputas no resueltas, preocupaciones regulatorias, contracargos, investigaciones de riesgo o violaciones confirmadas, sujeto a la ley aplicable y las reglas de la Plataforma.

(c) Insignia de Comerciante

Tras un registro exitoso, WEEX puede mostrar una insignia de Comerciante u otra identificación en su Cuenta para distinguirlo de los Usuarios que no han completado el registro de Comerciante.

(d) Funciones de publicidad

Después de convertirse en un Comerciante aprobado, se le puede permitir publicar anuncios de compra y venta y utilizar otras funciones para Comerciantes puestas a disposición por WEEX.

(e) Cancelación del estado de Comerciante

Puede solicitar la cancelación de su estado de Comerciante.
WEEX puede aprobar la cancelación y liberar el Depósito de Seguridad aplicable después de determinar que no existen órdenes, apelaciones, quejas, contracargos, investigaciones, responsabilidades, registros negativos u otros asuntos pendientes que requieran la retención continua del Depósito de Seguridad.

(f) Contenido publicitario

Debe asegurarse de que todo el contenido, materiales, información, declaraciones y reclamos utilizados en anuncios o promociones sean precisos, legales, completos, no engañosos y cumplan con las políticas aplicables de la Plataforma.
WEEX puede exigir modificaciones, rechazar, suspender o eliminar contenido publicitario o promocional que considere inapropiado, ilegal, inexacto, engañoso o que de otro modo no cumpla con las normas.

(g) Beneficios para Comerciantes

Dependiendo del mercado aplicable y la categoría de Comerciante, los beneficios para Comerciantes pueden incluir:
  1. La capacidad de publicar anuncios de compra y venta;
  2. Acceso al panel de control para Comerciantes y funciones de gestión de anuncios;
  3. Límites de anuncios o transacciones aumentados;
  4. Colocación prioritaria de anuncios o mayor visibilidad;
  5. Elegibilidad para campañas e incentivos seleccionados para Comerciantes;
  6. Acceso a servicios de soporte para Comerciantes; y
  7. Otras herramientas o beneficios específicos para Comerciantes determinados por WEEX.
Los beneficios, límites y requisitos de elegibilidad para Comerciantes pueden variar según el país, la región, el mercado fiat, la categoría de Comerciante, el nivel de riesgo, el desempeño y otros criterios determinados por WEEX.

  1. Conducta y responsabilidad del Comerciante

(a) Actividades del Comerciante

Los Comerciantes interactúan principalmente con los Usuarios mediante:
  1. Proporcionar liquidez para órdenes de compra y venta P2P;
  2. Proporcionar servicios de transacción confiables, oportunos y profesionales;
  3. Atraer a los Usuarios a través de precios competitivos, términos razonables y un historial comercial positivo; y
  4. Actuar como contrapartes en transacciones P2P iniciadas a través de la Plataforma.

(b) Obligaciones generales de conducta

Al utilizar el servicio P2P de WEEX como Comerciante, usted acepta:
  1. Actuar de manera honesta, profesional y de buena fe en todo momento;
  2. Tratar a los Usuarios, otros Comerciantes y al personal de WEEX de manera justa, respetuosa y con integridad;
  3. Asegurarse de que los anuncios, incluido el precio anunciado y la cantidad disponible, sean precisos antes de su publicación;
  4. Procesar pagos, liberar Activos Digitales y responder a los Usuarios con prontitud, y utilizar únicamente los Métodos de Pago mostrados en el anuncio o admitidos por WEEX P2P;
  5. Abstenerse de cancelar órdenes sin una razón legítima o presentar apelaciones maliciosas, e intentar comunicarse con el Usuario a través de la Plataforma antes de iniciar una apelación;
  6. Abstenerse de utilizar "WEEX", nombres de bancos, nombres de Métodos de Pago u otros términos restringidos o engañosos en su nombre de usuario de la Plataforma; y
  7. Comunicarse con los Usuarios a través de la Plataforma y abstenerse de dirigir a los Usuarios a redes sociales, aplicaciones de mensajería, transacciones cara a cara u otros canales de comunicación de terceros.
  8. Asegurarse de que todos los precios de los anuncios, cantidades, límites de transacción, Métodos de Pago y condiciones de transacción sean genuinos, precisos, completos, ejecutables y consistentes con los términos ofrecidos realmente a los Usuarios.
  9. Abstenerse de realizar Ajustes de Precio Maliciosos, mostrar precios falsos, publicidad engañosa, manipulación de precios, operaciones de lavado, manipulación del mercado, cancelación irrazonable de órdenes, solicitud fuera de la Plataforma, uso de Métodos de Pago no autorizados, uso indebido de información del Usuario, presentación de pruebas falsas o cualquier otra conducta prohibida especificada en la Política de Violaciones y Cumplimiento para Comerciantes P2P de WEEX.
  10. Abstenerse de solicitar o exigir que un Usuario acepte un precio, tipo de cambio, monto de transacción, tarifa, Método de Pago, condición de pago u otro término que difiera de la información mostrada en el anuncio aplicable o confirmada en la orden aplicable.
  11. Abstenerse de publicar anuncios a precios que no tiene la intención genuina, o no es razonablemente capaz, de ejecutar, incluyendo anuncios destinados principalmente a atraer Usuarios y posteriormente exigirles que cancelen una orden o acepten términos de transacción diferentes.
  12. Mantener suficiente liquidez, Métodos de Pago válidos, personal adecuado y capacidad operativa razonable para cumplir con los anuncios y órdenes activos.
  13. Corregir o eliminar rápidamente cualquier anuncio que contenga un error obvio de precio, cantidad, Método de Pago o condición de transacción antes de que se realice una orden. Los errores repetidos, las cancelaciones frecuentes de órdenes o el incumplimiento repetido de los términos anunciados pueden tratarse como conducta intencional o maliciosa.
  14. Cumplir con la Política de Violaciones y Cumplimiento para Comerciantes P2P de WEEX y cualquier advertencia, restricción, acción correctiva, requisito de remediación u otra medida de cumplimiento impuesta por WEEX.

  15. Conducta del Comerciante y requisitos de transacción

(a) Consistencia de nombre

Todos los Métodos de Pago utilizados por un Comerciante deben estar registrados bajo el mismo nombre que la identidad verificada con WEEX, a menos que WEEX haya aprobado expresamente otro acuerdo.

(b) Transacciones fuera de la plataforma

Está estrictamente prohibido operar con Usuarios fuera de la Plataforma P2P de WEEX.
WEEX no es responsable de las transacciones organizadas o realizadas de forma privada fuera de la Plataforma. Dichas transacciones se llevan a cabo bajo el riesgo exclusivo del Comerciante y el Usuario.

(c) Información de contacto personal

No debe incluir información de contacto personal, cuentas de redes sociales, detalles de aplicaciones de mensajería, números de teléfono, sitios web externos u otros detalles de contacto fuera de la Plataforma en anuncios, términos de transacción, respuestas automáticas o comunicaciones con los Usuarios.

(d) Comunicación en la plataforma

Debe comunicarse con los Usuarios a través de las funciones de comunicación proporcionadas por la Plataforma.
No debe exigir ni alentar a los Usuarios a comunicarse a través de aplicaciones de mensajería de terceros, redes sociales, llamadas telefónicas, reuniones cara a cara u otros canales externos.

(e) Enlaces externos

No debe incluir enlaces externos en anuncios, términos de transacción, respuestas automáticas o chats de órdenes, ni dirigir a los Usuarios a un sitio web o canal de comunicación externo.
WEEX no controla ni asume responsabilidad por enlaces externos, comunicaciones externas o actividades fuera de la Plataforma.

(f) Cuentas de pago

Está prohibido el uso de procesadores de pago de terceros no autorizados, proveedores de pago, cuentas alquiladas, cuentas compradas, cuentas prestadas o cuentas mantenidas a nombre de otra persona.
Debe utilizar únicamente Métodos de Pago personales o corporativos registrados bajo su identidad verificada y permitidos por WEEX.

(g) Pagos divididos

A menos que el Usuario solicite y apruebe expresamente lo contrario, el pago fiat para una orden debe coincidir con el monto exacto de la orden y no debe dividirse en múltiples transferencias.
Las transferencias parciales o pagos múltiples para una orden están prohibidos a menos que el Usuario lo acuerde expresamente y esté permitido bajo las reglas aplicables de la Plataforma.

(h) Apelaciones

Cuando el pago o la liberación de Activos Digitales no se complete dentro del período de orden aplicable, el Comerciante puede iniciar una apelación y contactar al Servicio de Atención al Cliente de WEEX.
El Comerciante debe proporcionar toda la información y pruebas solicitadas razonablemente por WEEX.

(i) Pagos de prueba

Un Comerciante no debe enviar pequeños pagos de prueba al Método de Pago o cuenta financiera de un Usuario sin el consentimiento previo del Usuario.
Dicha conducta puede resultar en restricciones o en la descalificación del Comerciante.

(j) Comunicación profesional

Está prohibido el uso de lenguaje abusivo, amenazante, discriminatorio, insultante o irrespetuoso.
Debe mantener una conducta profesional en todos los anuncios, chats de órdenes, apelaciones, comunicaciones de soporte y otras interacciones.

(k) Verificación adicional

Cuando surjan preocupaciones razonables durante una transacción, el Comerciante puede solicitar una verificación adicional de identidad o de transacción al Usuario.
Cuando el Usuario se niegue a proporcionar la información requerida razonablemente, el Comerciante debe contactar al Servicio de Atención al Cliente de WEEX en lugar de tomar medidas de forma independiente que puedan poner en riesgo los fondos del Usuario.

(l) Cuentas de Usuario congeladas

Cuando un Usuario informe que su Método de Pago o cuenta financiera ha sido congelado después de recibir fondos del Comerciante, el Comerciante debe cooperar con WEEX y proporcionar todas las pruebas e información requeridas.

(m) Cuentas de Comerciante congeladas

Cuando el Método de Pago o la cuenta de un Comerciante sea congelado, el Comerciante debe contactar rápidamente al Servicio de Atención al Cliente de WEEX y enviar la información y las pruebas solicitadas por WEEX.

(n) Asistencia con investigaciones

Cuando el Método de Pago o la cuenta receptora de un Usuario sea congelado después de una transacción con el Comerciante, el Comerciante debe cooperar activamente con WEEX en la identificación de la transacción relevante y la resolución del asunto.

(o) Fondos ilegales

No debe participar en transacciones que involucren fondos ilegales, robados, fraudulentos, sancionados o ilícitos.
La fuente y el propósito previsto de todos los activos utilizados en transacciones P2P deben ser legales y no deben involucrar lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraude, apuestas ilegales, evasión de sanciones u otra actividad criminal o prohibida.

(p) Consecuencias de fondos ilegales

Cuando usted introduzca Activos Digitales o fondos fiat ilegales en WEEX o exponga a WEEX o a los Usuarios a riesgos legales, regulatorios, financieros o de pérdida de activos, WEEX puede inmediatamente:
  1. Revocar su estado de Comerciante;
  2. Restringir o deshabilitar permanentemente sus actividades P2P;
  3. Retener o deducir su Depósito de Seguridad;
  4. Congelar activos relevantes o funciones de la Cuenta;
  5. Informar la conducta a las autoridades o reguladores competentes; y
  6. Buscar compensación por pérdidas directas e indirectas derivadas de su conducta.
Usted acepta indemnizar a WEEX por pérdidas, daños, responsabilidades, reclamos, costos y gastos derivados de dicha conducta, en la medida permitida por la ley aplicable.

(q) Propiedad intelectual

Todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con la Plataforma, incluyendo marcas comerciales, logotipos, marcas de servicio, nombres comerciales, software, tecnología y funciones propietarias, son propiedad de WEEX o sus licenciantes.
Nada en este Acuerdo de Comerciante P2P le otorga el derecho de utilizar dicha propiedad intelectual a menos que sea expresamente autorizado por WEEX por escrito.

(r) Licencia de contenido del Comerciante

Usted otorga a WEEX una licencia no exclusiva, mundial y libre de regalías para usar, reproducir, mostrar, publicar, distribuir y adaptar materiales publicitarios, marcas comerciales, logotipos u otro contenido que usted proporcione con el propósito de operar, mostrar o promover los Servicios para Comerciantes.

(s) Identidad de pago verificada

Los Comerciantes deben asegurarse de que todos los pagos realizados o recibidos a través de la Plataforma P2P estén conectados con Métodos de Pago que coincidan con la identidad verificada con WEEX, a menos que se permita expresamente lo contrario.

(t) Pagos de Usuarios de terceros

Cuando un Usuario intente realizar un pago a través de una cuenta que no coincida con la identidad verificada del Usuario, el Comerciante puede solicitar que el Usuario cancele la orden.
Cuando el pago ya haya sido recibido de una cuenta no autorizada o con identidad no coincidente, el Comerciante puede devolver los fondos al remitente original y solicitar la cancelación de la orden, sujeto a las instrucciones aplicables de la Plataforma.

(u) Cancelación de órdenes

WEEX puede cancelar, rechazar, suspender o restringir de otro modo una orden cuando se detecte una discrepancia de identidad, un Método de Pago no autorizado, riesgo de fraude, preocupación de cumplimiento u otro riesgo material.

  1. Descalificación del Comerciante

(a) Motivos de descalificación

Para mantener un entorno de comercio P2P seguro, justo, transparente y conforme, WEEX puede descalificar a un Comerciante por conductas que incluyen, entre otras:
  1. No cooperar con WEEX durante una apelación, disputa, revisión o investigación;
  2. Imponer cargos ocultos, tarifas no autorizadas o exigir a los Usuarios que paguen más del monto indicado en un anuncio;
  3. Utilizar Métodos de Pago que no estén a nombre verificado del Comerciante o alquilar, comprar, vender, prestar o pedir prestados Métodos de Pago o cuentas para transacciones P2P;
  4. Alentar a los Usuarios a comunicarse o comerciar fuera de la Plataforma WEEX;
  5. Manejar mal, divulgar, compartir, vender o usar indebidamente la información del Usuario;
  6. Publicar o difundir información falsa, engañosa, maliciosa o dañina que pueda afectar negativamente a los Usuarios o a WEEX;
  7. Explotar problemas técnicos, mecanismos de la Plataforma o tácticas injustas para obtener una ventaja;
  8. Utilizar múltiples cuentas o cuentas asociadas para manipular transacciones, monopolizar el mercado, interferir con anuncios o bloquear a otros Usuarios o Comerciantes;
  9. Recibir comentarios negativos excesivos, malas calificaciones o quejas no resueltas;
  10. Utilizar lenguaje ofensivo, abusivo, amenazante o irrespetuoso;
  11. Participar en manipulación del mercado, uso de información privilegiada, fijación de precios, comercio coordinado u otras actividades que interrumpan las condiciones justas del mercado;
  12. Permanecer inactivo durante períodos prolongados o mantener constantemente una actividad comercial insuficiente;
  13. Mantener una tasa baja de finalización de órdenes, disputas frecuentes, quejas excesivas, cancelaciones excesivas o tiempos de respuesta lentos;
  14. Enviar información falsa, incompleta o engañosa durante el proceso de solicitud o revisión de Comerciante;
  15. Comprar, obtener o utilizar la información de la Cuenta de otro Usuario;
  16. Utilizar Métodos de Pago o cuentas que hayan sido restringidos, prohibidos o incluidos en listas negras debido a fraude, lavado de dinero u otras violaciones graves; o
  17. Difundir rumores maliciosos o información falsa sobre WEEX a través de redes sociales u otros canales.
  18. Participar en Ajustes de Precio Maliciosos, mostrar precios falsos, establecer precios engañosos, manipulación de precios o cambios de precio frecuentes e irrazonables destinados a obtener una exposición publicitaria indebida, engañar a los Usuarios, evitar cumplir con las órdenes, interferir con otros Comerciantes o interrumpir la operación normal del mercado P2P.
  19. Publicar anuncios sin una intención comercial genuina o solicitar repetidamente a los Usuarios que cancelen órdenes debido a movimientos de precios del mercado, errores de precios, liquidez insuficiente, Métodos de Pago no disponibles u otras circunstancias atribuibles al Comerciante.
  20. Cometer violaciones repetidas o graves bajo la Política de Violaciones y Cumplimiento para Comerciantes P2P de WEEX o no completar la acción correctiva dentro del período especificado por WEEX.

(b) Evaluación

WEEX puede determinar unilateralmente si un Comerciante debe ser descalificado basándose en la naturaleza, gravedad, frecuencia, duración, intención, impacto y riesgos de la conducta, junto con los datos generales de transacciones del Comerciante, conducta comercial histórica, registros de anuncios y ajustes de precios, tasa de finalización de órdenes, tasa de cancelación, registros de quejas y apelaciones, advertencias previas, cooperación con investigaciones y acciones correctivas.

(c) Descalificación temporal o permanente

La descalificación del Comerciante puede ser temporal o permanente. Cuando un Comerciante es descalificado permanentemente, WEEX puede restringir permanentemente al Comerciante de solicitar o recuperar el estado de Comerciante y puede deshabilitar permanentemente algunos o todos los permisos y funciones P2P asociados con la Cuenta de Comerciante y las cuentas asociadas.

(d) Violaciones graves

Para violaciones graves o críticas que involucren fraude, fondos ilegales, lavado de dinero, manipulación del mercado, transacciones fabricadas, uso indebido de información del Usuario, pérdidas materiales del Usuario, amenazas a la seguridad del Usuario o riesgos legales o regulatorios significativos, WEEX puede suspender o terminar inmediatamente la participación del Comerciante sin previo aviso o período de remediación. La gravedad y el nivel de riesgo de una transacción o del comportamiento del Comerciante o Usuario es determinado unilateralmente por WEEX en cualquier momento.

8. Violaciones y cumplimiento del Comerciante

Un Comerciante que viole este Acuerdo de Comerciante P2P, los Términos P2P, los Términos de Uso de WEEX, la Política de Violaciones y Cumplimiento para Comerciantes P2P de WEEX o cualquier otra regla aplicable de WEEX puede estar sujeto a medidas de cumplimiento.
WEEX determinará la medida de cumplimiento aplicable basándose en factores que incluyen la naturaleza, gravedad, frecuencia, duración, intención e impacto de la violación, junto con los datos generales de transacciones del Comerciante, conducta comercial histórica, tasa de finalización de órdenes, tasa de cancelación, registros de quejas y apelaciones, advertencias previas, cooperación con investigaciones y acciones correctivas.
Las medidas de cumplimiento pueden incluir, sin limitación:
  1. Emitir una advertencia por escrito o un aviso de acción correctiva;
  2. Exigir al Comerciante que complete una acción correctiva dentro de un período especificado;
  3. Eliminar, ocultar, suspender o restringir uno o más anuncios;
  4. Restringir temporal o permanentemente las funciones de anuncios o transacciones P2P;
  5. Reducir la exposición de anuncios, límites de transacciones, beneficios para Comerciantes u otros privilegios de la Plataforma;
  6. Cancelar, retener o recuperar recompensas de campañas, reembolsos, subsidios o beneficios para Comerciantes;
  7. Retener, congelar, deducir o aplicar parte o la totalidad del Depósito de Seguridad del Comerciante de acuerdo con los términos y la ley aplicables;
  8. Suspender temporalmente o revocar permanentemente el estado de Comerciante P2P;
  9. Restringir temporal o permanentemente la Cuenta de Comerciante o las cuentas asociadas;
  10. Exigir compensación por pérdidas sufridas por Usuarios, WEEX o terceros; y
  11. Informar el asunto a las autoridades regulatorias, judiciales o de cumplimiento de la ley competentes cuando sea necesario o apropiado.
Las categorías específicas de violaciones de los Comerciantes, las medidas de cumplimiento iniciales y subsiguientes, los períodos de restricción aplicables y las excepciones para violaciones graves o críticas se establecen en la Política de Violaciones y Cumplimiento para Comerciantes P2P de WEEX.
A menos que se indique lo contrario en la Política de Violaciones y Cumplimiento para Comerciantes P2P de WEEX, las violaciones ordinarias pueden manejarse mediante cumplimiento gradual. Una primera violación confirmada puede resultar en una advertencia por escrito, acción correctiva, restricción de anuncios o restricción temporal de funciones P2P relevantes. Una violación reiterada puede resultar en mayores restricciones, suspensión o revocación del estado de Comerciante, deducción del Depósito de Seguridad o restricción permanente de algunas o todas las funciones P2P.
Las violaciones graves o críticas que involucren fraude, fondos ilegales, lavado de dinero, transacciones fabricadas, manipulación del mercado, operaciones de lavado, pérdidas materiales del Usuario, uso indebido de información del Usuario, amenazas a la seguridad del Usuario o riesgos legales o regulatorios significativos pueden resultar en la descalificación inmediata del Comerciante y la restricción permanente de los permisos P2P sin previo aviso.
Para el Ajuste de Precio Malicioso, se aplican las siguientes medidas específicas:
  1. Tras la primera ocurrencia confirmada, WEEX evaluará los datos generales de transacciones del Comerciante y su conducta comercial histórica. Cuando se confirme la violación, WEEX emitirá una advertencia formal por escrito al Comerciante por correo electrónico. WEEX también puede eliminar o restringir el anuncio relevante y exigir una acción correctiva inmediata; y
  2. Tras la segunda ocurrencia confirmada, WEEX revocará inmediatamente el estado de Comerciante P2P del Comerciante y congelará o deshabilitará permanentemente todos los permisos y funciones P2P asociados con la Cuenta de Comerciante.
Cuando el Ajuste de Precio Malicioso involucre fraude, manipulación coordinada, múltiples cuentas o cuentas asociadas, transacciones fabricadas, pérdidas materiales del Usuario, un gran número de Usuarios afectados o interrupción deliberada del mercado, WEEX puede imponer las medidas aplicables a una segunda violación tras la primera ocurrencia confirmada.
Eliminar un anuncio, cancelar una orden, cesar la actividad comercial, cambiar la información de la Cuenta o terminar voluntariamente el estado de Comerciante no eliminará ni restablecerá un registro de violación confirmado. La conducta repetida o continua puede tratarse como una violación subsiguiente incluso cuando ocurra a través de diferentes anuncios, órdenes, Métodos de Pago, mercados fiat o cuentas asociadas.
Mientras una investigación, disputa o apelación esté en curso, WEEX puede tomar medidas protectoras temporales, incluyendo la suspensión de anuncios, restricción de funciones P2P, congelación del Depósito de Seguridad o activos relevantes, y exigir al Comerciante que proporcione información o pruebas de respaldo. Dichas medidas temporales no constituyen por sí mismas una determinación final de que ha ocurrido una violación.
Un Comerciante que dispute una decisión de cumplimiento puede presentar una apelación a través del canal y dentro del período especificado en el aviso aplicable. El Comerciante debe proporcionar pruebas de respaldo completas, precisas, auténticas y sin alteraciones. A menos que WEEX determine lo contrario, la medida de cumplimiento aplicable seguirá siendo efectiva mientras la apelación esté bajo revisión.
WEEX puede actualizar la Política de Violaciones y Cumplimiento para Comerciantes P2P de WEEX periódicamente mediante la publicación de una versión actualizada en la Plataforma. El uso continuado de los Servicios para Comerciantes después de que la política actualizada entre en vigor constituye la aceptación de la política actualizada.

  1. Garantías y declaraciones

Además de las garantías y declaraciones contenidas en los Términos de Uso de WEEX y otros términos aplicables, usted declara y garantiza que:
  1. Ha leído y es capaz de comprender este Acuerdo de Comerciante P2P y acepta estar legalmente obligado por él;
  2. Comprende y ha evaluado de forma independiente los riesgos asociados con las transacciones P2P y acepta asumir los riesgos derivados de sus propias decisiones de transacción;
  3. Actúa de forma independiente al realizar transacciones P2P y no confía únicamente en las declaraciones, comunicaciones o explicaciones proporcionadas por WEEX;
  4. No tiene prohibido ni restringido por la ley, regulación, orden judicial o autoridad competente aplicable participar en transacciones P2P;
  5. No utilizará los Servicios para Comerciantes para apuestas ilegales, lavado de dinero, fraude, extorsión, robo de datos, financiamiento del terrorismo, actividad violenta o cualquier otra actividad ilícita;
  6. No iniciará, promoverá, asistirá ni participará en manipulación del mercado, manipulación de precios, actividad de pump-and-dump, operaciones de lavado, front-running, uso de información privilegiada, distorsión del mercado u otra conducta de mercado abusiva o ilícita;
  7. Cuando se registre a título personal, tiene al menos dieciocho años, plena capacidad legal y autoridad para celebrar este Acuerdo de Comerciante P2P;
  8. Cuando se registre en nombre de una entidad legal, dicha entidad está debidamente establecida y existe válidamente, y usted está autorizado para actuar y obligar a dicha entidad;
  9. Su registro y uso de los Servicios para Comerciantes no violan las leyes de su país o región;
  10. Es el propietario legal de los Activos Digitales mantenidos en su Cuenta de WEEX y la fuente de esos activos es legal;
  11. Cumple con los requisitos aplicables contra el lavado de dinero, conozca a su cliente, contra el financiamiento del terrorismo y sanciones;
  12. No es propiedad de, ni está controlado por, y no actúa en nombre de, una persona o entidad sujeta a sanciones aplicables;
  13. Todos los fondos utilizados o recibidos a través de la Plataforma son de origen legal y no están conectados con actividades prohibidas;
  14. Cooperará con los controles de cumplimiento, investigaciones, auditorías, disputas de Usuarios, consultas regulatorias y procedimientos legales de WEEX; y
  15. Proporcionará documentos e información solicitados por WEEX dentro del período especificado por WEEX. El incumplimiento de esto puede resultar en la suspensión o terminación de los Servicios para Comerciantes.
Este Acuerdo de Comerciante P2P está preparado en inglés. Se pueden proporcionar traducciones por conveniencia, pero es posible que no siempre estén completas o actualizadas.
En caso de conflicto entre la versión en inglés y una versión traducida, prevalecerá la versión en inglés, sujeto a la ley aplicable.

  1. Descargos de responsabilidad

(a) Asunción de riesgo

Usted reconoce los riesgos asociados con las transacciones P2P y los Servicios para Comerciantes y acepta, excepto en casos de fraude, mala conducta intencional u otra responsabilidad que no pueda ser excluida legalmente, asumir los riesgos y responsabilidades derivados de su uso de dichos servicios.

(b) Limitaciones del servicio P2P

Usted reconoce y acepta que:
  1. WEEX no garantiza liquidez para ningún Activo Digital o mercado fiat;
  2. WEEX no controla la liquidez del mercado ni las acciones independientes de los Usuarios o Comerciantes;
  3. WEEX puede ejercer los derechos disponibles bajo este Acuerdo de Comerciante P2P, incluyendo modificar, cancelar, suspender, restringir o revertir una transacción cuando lo permitan las reglas y leyes aplicables;
  4. El incumplimiento de los límites de transacción aplicables, los requisitos de Comerciante o las reglas de la Plataforma puede resultar en pérdidas o restricciones;
  5. Pueden ocurrir errores manifiestos, fallas técnicas, retrasos en la comunicación, retrasos en la transmisión, retrasos en el procesamiento de órdenes o fallas;
  6. Las transacciones P2P involucran riesgos de precio, contraparte, pago, fraude, cumplimiento, bancarios y operativos;
  7. Los Compradores y Vendedores son emparejados a través de la Plataforma WEEX y generalmente se requiere que completen la verificación de identidad;
  8. Usted utiliza el Servicio P2P y cualquier información, material o contenido de terceros accesible a través de él bajo su propio riesgo;
  9. WEEX proporciona principalmente la Plataforma y las funciones técnicas que facilitan la transacción de Activos Digitales entre Usuarios;
  10. Los pagos pueden ser finales después de su finalización, a menos que la ley aplicable requiera lo contrario o WEEX lo determine bajo las reglas aplicables de la Plataforma; y
  11. En la medida permitida por la ley, WEEX no es responsable de las pérdidas derivadas únicamente de un pago fiat externo completado, la conducta de un Usuario o Comerciante, la acción de una institución financiera o una transacción realizada fuera de la Plataforma.
Nada en este Acuerdo de Comerciante P2P excluye o limita ninguna responsabilidad que no pueda ser excluida o limitada legalmente.
 
Al registrarse como, solicitar convertirse en, o continuar actuando como un Comerciante P2P de WEEX, usted confirma que ha leído, comprendido y aceptado este Acuerdo de Comerciante P2P.
 
Equipo de WEEX
Artículos relacionados
Política de Privacidad de WEEX BubblesTérminos de uso de trading de futuros - WEEXTérminos de Uso de Trading Spot - WEEXTérminos y condiciones para la compra criptográfica con Fiat – WEEXTérminos y Condiciones de Copy Trading – WEEX
Compartir
copy

Ganadoras

Comunitario
iconiconiconiconiconicon
Atención al cliente:@weikecs
Cooperación empresarial:@weikecs
Trading cuantitativo y MM:bd@weex.com
Programa VIP:support@weex.com