La SFC de Hong Kong insta a los exchange de criptomonedas a prevenir el lavado de dinero mediante layering

By: theblockbeats.news|2026/03/29 13:16:59

BlockBeats News, 17 de noviembre, la Securities and Futures Commission (SFC) ha emitido hoy una carta a las corporaciones autorizadas y plataformas de trading de activos virtuales, instándolas a permanecer vigilantes ante transferencias de fondos sospechosas que indiquen actividades de trading de layering para prevenir el lavado de dinero.

La SFC señaló en la carta que existe una tendencia creciente de actores ilícitos que utilizan instituciones autorizadas para llevar a cabo actividades de trading de layering, con algunos intentando lavar ganancias provenientes de fraudes y estafas al ocultar el origen y el destino de fondos ilegales. Las señales de advertencia comunes de las actividades de layering involucran una serie de comportamientos sospechosos, incluidos depósitos frecuentes, rápidos y organizados en cuentas de clientes seguidos de retiros inmediatos en forma de fondos o activos virtuales.

Al mismo tiempo, la SFC reiteró en la carta sus estrictos estándares esperados de las instituciones autorizadas en la detección y prevención de actividades de trading de layering.

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