La Fiscalía de EE.UU. busca decomisar $3.4M en USDt vinculados a estafa de inversión en criptomonedas

• Los fiscales de Estados Unidos están detrás de $3.44 millones en USDt, presuntamente relacionados con un esquema de estafa que hacía que las víctimas enviaran Ether a billeteras controladas por estafadores.
• El esquema convenció a las víctimas de múltiples estados de enviar criptomonedas mediante tácticas de manipulación y con el pretexto de una inversión respaldada por oro físico.
• Las autoridades han decomisado algunos activos en 2025 y ahora buscan la autorización judicial para confiscar permanentemente los fondos.
• Los estafadores se comunicaron con las víctimas a través de mensajes aparentemente erróneos en aplicaciones como WhatsApp y Telegram.
• La cooperativa de Tether en la identificación y congelación de fondos ilícitos ha sido clave en estas investigaciones.

WEEX Crypto News, 2026-03-11 17:32:38

Acción de Confiscación Civil: La Estrategia de los Fiscales de EE.UU.

Los fiscales federales de EE.UU. han procedido con una acción de confiscación civil, buscando recuperar aproximadamente $3.44 millones en USDt vinculados a un supuesto esquema de inversión en criptomonedas que operaba en múltiples estados. Según un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Boston, los fondos recuperados surgieron de una operación que convenció a las víctimas de transferir criptomonedas a billeteras controladas por los estafadores.

El descubrimiento y la posterior captura de estos fondos ocurrieron en febrero y marzo de 2025. Actualmente, las autoridades solicitan a un tribunal que autorice la confiscación permanente de estos activos. El comienzo de esta investigación se remonta a finales de 2024, cuando al menos cuatro personas reportaron pérdidas, donde dos de ellas residían en Massachusetts y otras en Utah y Carolina del Sur.

El Esquema de la Falsa Inversión en Ethereum

En cuanto al método de la estafa, los defraudadores se pusieron en contacto con las víctimas mediante mensajes que aparentaban haber sido enviados por error, a menudo utilizando mensajes de texto o aplicaciones encriptadas como WhatsApp y Telegram. Después de obtener la confianza de los involucrados, los estafadores presentaron lo que describieron como una oportunidad exclusiva de inversión en Ethereum, supuestamente respaldada por oro físico.

Una vez convencidas, las víctimas compraban Ether y lo transferían a billeteras proporcionadas por los perpetradores. Los documentos judiciales indican que una vez que los ETH llegaban a dichas billeteras, los fondos eran direccionados a través de direcciones intermediarias, convertidos a USDt, y transferidos a billeteras no alojadas bajo control de los estafadores.

Casos Similares de Confiscación

No es el único caso de estas características en Estados Unidos. Recientemente, las autoridades han ampliado sus esfuerzos para incautar criptomonedas relacionadas con esquemas fraudulentos. Un ejemplo es la acción civil presentada por la Oficina del Fiscal de Massachusetts para recuperar aproximadamente $327,829 en USDt. Estos fondos estaban ligados a un engaño romántico que afectó a un residente de Massachusetts en 2024.

Además, autoridades federales en Carolina del Norte confiscaron más de $61 millones en USDt relacionados con un esquema de “pig-butchering”, que usó plataformas de inversión falsas para defraudar a las víctimas.

El emisor de stablecoins, Tether, mencionó que ha congelado alrededor de $4.2 mil millones en USDt relacionados con actividades sospechosas en los últimos tres años, lo cual refleja una creciente cooperación con las fuerzas de la ley.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Cómo operan típicamente estos esquemas de inversión fraudulenta?

Los esquemas de inversión fraudulenta suelen comenzar con un contacto inesperado por parte de los estafadores, quienes utilizan mensajes aparentemente inocuos para capturar la atención de las víctimas. Una vez que obtienen su confianza, presentan oportunidades de inversión tentadoras pero fraudulentas, haciendo que las víctimas transfieran fondos que luego son desviados por los defraudadores.

¿Qué medidas puede tomar alguien para protegerse de estas estafas?

Es esencial verificar la autenticidad de cualquier oferta de inversión que parezca demasiado buena para ser verdad. Confirmar la identidad del contacto, investigar sobre la oportunidad presentada y, si es posible, consultar con asesores financieros puede ayudar a prevenir ser víctima de tales fraudes.

¿Qué papel juega Tether en la lucha contra el fraude en criptomonedas?

Tether ha estado trabajando estrechamente con las autoridades para identificar y congelar fondos sospechosos. Este tipo de cooperación es crucial para rastrear y detener a los responsables de actividades ilícitas dentro del ecosistema de las criptomonedas.

¿Qué es el “pig-butchering” y cómo funciona?

El ‘pig-butchering’ es un tipo de fraude donde los estafadores engañan a las víctimas para que inviertan más dinero de lo habitual, haciéndoles creer que sus inversiones están obteniendo altos retornos, para luego desaparecer con los fondos.

¿Cómo está evolucionando el papel de la regulación en la seguridad de las criptomonedas?

La regulación está cada vez más enfocada en asegurar la transparencia y responsabilidad en las transacciones de criptomonedas. Las autoridades están implementando nuevas normativas para proteger a los consumidores y sancionar las actividades fraudulentas, lo cual es fundamental para aumentar la confianza en el mercado cripto.