- Comprar cripto
- Mercados
- Contratos
- Spot
- Copy trading
Earn- Más
The mastermind of a 60,000 BTC money laundering case, Qian Zhimin, acquired a total of 194,951 BTC between 2014 and 2017.
BlockBeats News, November 16th. According to Caixin's report, from 2014 to 2017, Qian Zhimin used the name of Blue Sky Ge Rui to launch ten "zero-risk, high-return" "financial products" such as "Blue Sky Fund I," "Blue Sky Fund II," and "Yield with Coin." Through holding promotion events and developing downlines in a "pyramid scheme"-like manner, he enticed the public to invest with high interest rates. In about four years, the cumulative non-repayable amount reached over 40 billion RMB, affecting nearly 130,000 people. Out of these funds, 34 billion RMB was used to redeem early products' returns, tens of billions were siphoned off for Qian Zhimin and his co-conspirators' use, with a significant amount used by Qian Zhimin to purchase cryptocurrency.
From a UK court, it was learned that in June 2014, Qian Zhimin instructed his "front person" to open an account for him on the cryptocurrency exchange platform Huobi using investor funds, mobilizing 180 million RMB to purchase 100,250 bitcoins. Subsequently, the account's bitcoin holdings increased to 143,951 bitcoins. Between January and June 2017, she again used over 468 million RMB of investor funds to purchase 51,000 bitcoins through over-the-counter trading. Thus, Qian Zhimin accumulated a total of 194,951 bitcoins.
Qian Zhimin's defense lawyer stated that she first learned about Bitcoin in 2012 and "her ambition was to one day hold 210,000 bitcoins, accounting for 1% of the total Bitcoin supply." She almost achieved this goal. The defense lawyer also mentioned that Qian Zhimin's average purchase price for Bitcoin on Huobi was 2,815 RMB per bitcoin (unknown statistical basis). However, on the day of her sentencing in the UK, the price of Bitcoin had surged 266 times to 750,000 RMB per bitcoin.
También te puede gustar
Babylon Labs obtiene $15 millones de a16z crypto para desarrollar infraestructura de colateral de Bitcoin
Key Takeaways Babylon Labs ha recibido una inversión de $15 millones de a16z crypto para desarrollar y escalar…
Las acciones de Rumble suben tras el lanzamiento de un monedero cripto con Tether
Key Takeaways Rumble lanzó con éxito su Rumble Wallet, permitiendo propinas en criptomonedas como BTC, USDT y XAUT.…
Exfuncionario del Banco Central de Brasil presenta una stablecoin anclada al real con reparto de rendimientos
Principales conclusiones Tony Volpon, ex director del Banco Central de Brasil, ha lanzado BRD, una stablecoin anclada al…
Crypto Markets Today: Bitcoin Slides as Asia-Led Sell-Off Hits Altcoins
Key Takeaways Bitcoin experienced a significant decline during Asian trading hours after multiple failed attempts to exceed $94,500.…
Barclays invierte en firma de liquidación con stablecoin mientras avanza la infraestructura tokenizada
Key Takeaways Barclays ha invertido en Ubyx, una startup estadounidense, para desarrollar sistemas de liquidación de dinero tokenizado.…
Gold y Plata: Los Líderes Temporales en el Mercado Global de Activos
Key Takeaways: El oro y la plata son considerados como “reservas de valor” y recientemente han recuperado sus…
XRP podría superar a Bitcoin según el gráfico XRP/BTC, mostrando un raro breakout de Ichimoku desde 2018
Key Takeaways Los traders están prestando atención a si XRP puede recuperar el rango de $2.31-$2.32 o si…
El mercado bajista de criptomonedas en 2025 fue un año de “repricing” para el capital institucional: Analista
El 2025 marcó un año de repricing para proyectos líderes de criptomonedas, con tokens DeFi cayendo un 67%.…
Altcoins mantienen soporte crucial, listos para un gran ascenso, dice analista
Puntos Clave El mercado de altcoins está preparado para un rally, respaldado por análisis técnicos que muestran que…
Por qué los tokens de IA están aumentando más rápido que el criptomercado más amplio
Los tokens de IA están superando — y no silenciosamente. Bitcoin se mueve. Ethereum se mantiene firme. Sin embargo, algunas de las ganancias relativas más fuertes provienen de tokens etiquetados con IA, no mayores, no memes. A primera vista, esto se siente intuitivo. La IA es tecnología real. Está dando forma a industrias mucho más allá de la criptografía. Pero los mercados rara vez se mueven solos con la intuición, especialmente no tan rápido. Cuando los precios se aceleran antes de la adopción, la pregunta más útil no es “¿Es importante la IA?” Es la versión de la historia de la IA que el mercado está comprando, en este momento.
Actualización del mercado — 7 de enero
Bitmine ha apostado otros 28.000 Ethereum, por un valor aproximado de 91,16 millones de dólares.
Predicción de SUI Crypto – El precio se estima que caerá a $1.31 para enero de 2026
Key Takeaways El precio de Sui Crypto (SUI) se prevé que caiga un 23.27% en los próximos cinco…
Se predice que Worldcoin caerá a $0.483911 para el 11 de enero de 2026
Puntos clave Worldcoin está actualmente en $0.631052, pero se prevé una caída del 23.12% en los próximos cinco…
Predicción de Precios de Shiba Inu: 9 Velas Verdes y un Cruce Dorado – SHIB Está a Punto de Estallar
Las recientes tendencias de SHIB se han tornado al alza, impulsadas por un impresionante “cruce dorado” en los…
Se predice que Bittensor caerá a $205.29 para el 9 de enero de 2026
Key Takeaways Se proyecta que el precio de Bittensor (TAO) disminuya un 23.40% en los próximos días. Actualmente,…
Predicción de Precio de Official Trump: Se Estima una Caída a $4.15 para el 09 de Enero de 2026
Key Takeaways El precio de Official Trump actualmente se ubica en $5.42 con una proyección de baja a…
Las Criptomonedas Suben en el Despliegue de Capital de Enero: Se Enfoca en Datos de Empleos de EE. UU.
El mercado de criptomonedas tiene un positivo inicio de año con el despliegue de nuevo capital y mejorando…
Los Memecoins Resurgen Tras Alcanzar Mínimos Históricos, Según CryptoQuant
Puntos Clave Los memecoins han resurgido notablemente tras una caída histórica que redujo su cuota de mercado a…
Babylon Labs obtiene $15 millones de a16z crypto para desarrollar infraestructura de colateral de Bitcoin
Key Takeaways Babylon Labs ha recibido una inversión de $15 millones de a16z crypto para desarrollar y escalar…
Las acciones de Rumble suben tras el lanzamiento de un monedero cripto con Tether
Key Takeaways Rumble lanzó con éxito su Rumble Wallet, permitiendo propinas en criptomonedas como BTC, USDT y XAUT.…
Exfuncionario del Banco Central de Brasil presenta una stablecoin anclada al real con reparto de rendimientos
Principales conclusiones Tony Volpon, ex director del Banco Central de Brasil, ha lanzado BRD, una stablecoin anclada al…
Crypto Markets Today: Bitcoin Slides as Asia-Led Sell-Off Hits Altcoins
Key Takeaways Bitcoin experienced a significant decline during Asian trading hours after multiple failed attempts to exceed $94,500.…
Barclays invierte en firma de liquidación con stablecoin mientras avanza la infraestructura tokenizada
Key Takeaways Barclays ha invertido en Ubyx, una startup estadounidense, para desarrollar sistemas de liquidación de dinero tokenizado.…
Gold y Plata: Los Líderes Temporales en el Mercado Global de Activos
Key Takeaways: El oro y la plata son considerados como “reservas de valor” y recientemente han recuperado sus…
App