- Comprar cripto
- Mercados
- Futuros
- Spot
- Copy trading
WE-Launch
The mastermind of a 60,000 BTC money laundering case, Qian Zhimin, acquired a total of 194,951 BTC between 2014 and 2017.
BlockBeats News, November 16th. According to Caixin's report, from 2014 to 2017, Qian Zhimin used the name of Blue Sky Ge Rui to launch ten "zero-risk, high-return" "financial products" such as "Blue Sky Fund I," "Blue Sky Fund II," and "Yield with Coin." Through holding promotion events and developing downlines in a "pyramid scheme"-like manner, he enticed the public to invest with high interest rates. In about four years, the cumulative non-repayable amount reached over 40 billion RMB, affecting nearly 130,000 people. Out of these funds, 34 billion RMB was used to redeem early products' returns, tens of billions were siphoned off for Qian Zhimin and his co-conspirators' use, with a significant amount used by Qian Zhimin to purchase cryptocurrency.
From a UK court, it was learned that in June 2014, Qian Zhimin instructed his "front person" to open an account for him on the cryptocurrency exchange platform Huobi using investor funds, mobilizing 180 million RMB to purchase 100,250 bitcoins. Subsequently, the account's bitcoin holdings increased to 143,951 bitcoins. Between January and June 2017, she again used over 468 million RMB of investor funds to purchase 51,000 bitcoins through over-the-counter trading. Thus, Qian Zhimin accumulated a total of 194,951 bitcoins.
Qian Zhimin's defense lawyer stated that she first learned about Bitcoin in 2012 and "her ambition was to one day hold 210,000 bitcoins, accounting for 1% of the total Bitcoin supply." She almost achieved this goal. The defense lawyer also mentioned that Qian Zhimin's average purchase price for Bitcoin on Huobi was 2,815 RMB per bitcoin (unknown statistical basis). However, on the day of her sentencing in the UK, the price of Bitcoin had surged 266 times to 750,000 RMB per bitcoin.
Te puede gustar
Predicción del Precio de Júpiter: Estimación de Caída a $0.165879 para el 09 de enero de 2026
Puntos Clave Se anticipa que el precio de Júpiter caerá a $0.165879 para el 09 de enero de…
Predicción del Precio del Shiba Inu: 9 Velas Verdes y un Cruce Dorado – SHIB Está a Punto de Estallar
Key Takeaways El precio de Shiba Inu ha aumentado un 20% en los últimos días, borrando la caída…
Predicción de Bittensor para el 04 de enero de 2026: Análisis y Perspectivas
Puntos Clave Predicción: Se espera que el precio de Bittensor (TAO) caiga un 23.40% en los próximos cinco…
Crypto Rallies in January as Capital Deployment Surges and Focus Turns to U.S. Labor Data
Key Takeaways Bitcoin’s price has surged at the start of the year due to renewed capital and improved…
Los Memecoins Resucitan Tras Tocar Fondos Históricos, Dice CryptoQuant
Key Takeaways Los memecoins han experimentado un resurgimiento significativo, impulsando su capitalización de mercado en más de $8…
Índice de Temporada de Altcoins Señala que SOL y XRP Están Listos para Superar a Bitcoin
Key Takeaways El Índice de Temporada de Altcoins indica una mayor oportunidad para que SOL y XRP superen…
Michael Saylor’s Strategy Reports Significant Unrealized Loss in Digital Assets for Q4
Key Takeaways: Strategy reported a $17.44 billion unrealized loss on digital assets for Q4 2025, reflecting the volatility…
Aumento del Precio de Bitcoin mientras Acciones Asiáticas Fluyen con el Impulso de Wall Street
Key Takeaways Bitcoin ha incrementado su valor gracias al impulso de acciones asiáticas y Wall Street. La captura…
El Estratega Michael Saylor Aumenta Sus Reservas con 1,287 BTC, Elevando el Tesoro de USD a $2.25 Billones
Key Takeaways La estrategia dirigida por Michael Saylor ha aumentado sus reservas de Bitcoin a 673,783 BTC mediante…
Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: ¿Se Acerca un Crash de Bitcoin? Datos On-Chain Revelan una Resistencia Sorprendente
Key Takeaways Bitcoin mantiene su estabilidad a pesar del incremento en tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Venezuela,…
Predicción de Precio de Solana: La Próxima Actualización Alpenglow Hará a Solana 100 Veces Más Rápida – ¿Puede SOL Alcanzar los $10,000?
Key Takeaways La actualización Alpenglow de Solana promete hacer la red 100 veces más rápida, lo que podría…
Best New Meme Coin to Buy Below $0.01 – January 5
Key Takeaways PEPENODE ($PEPENODE) is considered the best new meme coin investment under $0.01, with a current presale…
Pronóstico del Precio de XRP: Después de Años de Espera, ¿Es este el Despegue que Todos Esperaban?
Puntos Clave XRP inicia el año con un aumento del 14% en su valor en solo siete días,…
Best Crypto to Buy Now 5 January – XRP, PEPE, BONK
Key Takeaways 2026 could mark a significant crypto bull run if the U.S. introduces comprehensive crypto regulations. Bitcoin’s…
La investigación de tendencias y las tenencias de Ethereum del “Whale Long $230M” pasaron de pérdida a ganancia
Key Takeaways Dos grandes inversores en Ethereum, Trend Research y un “Whale Long de $230M”, han visto sus…
Maduro Desalojado, “Desbloquea” Reserva Sombra de Bitcoin de $60 Mil Millones: Reestructuración del Panorama del Mercado Global
Puntos Clave Venezuela, bajo el régimen de Maduro, ha acumulado una reserva “sombra” de criptomonedas valorada en más…
Las Stablecoins Inestables y el Crecimiento de las FinTech: Un Camino Inevitable
Key Takeaways La volatilidad de las stablecoins es un tema caliente, con ejemplos recientes de importantes pérdidas en…
Predicción de Precio de Solana: Inversor de Wall Street Scaramucci Selecciona SOL como Principal Altcoin para 2026 – ¿$1,000 SOL en el Horizonte?
Anthony Scaramucci elige Solana como una de las tres criptomonedas principales a seguir hasta 2026. Solana muestra signos…
Predicción del Precio de Júpiter: Estimación de Caída a $0.165879 para el 09 de enero de 2026
Puntos Clave Se anticipa que el precio de Júpiter caerá a $0.165879 para el 09 de enero de…
Predicción del Precio del Shiba Inu: 9 Velas Verdes y un Cruce Dorado – SHIB Está a Punto de Estallar
Key Takeaways El precio de Shiba Inu ha aumentado un 20% en los últimos días, borrando la caída…
Predicción de Bittensor para el 04 de enero de 2026: Análisis y Perspectivas
Puntos Clave Predicción: Se espera que el precio de Bittensor (TAO) caiga un 23.40% en los próximos cinco…
Crypto Rallies in January as Capital Deployment Surges and Focus Turns to U.S. Labor Data
Key Takeaways Bitcoin’s price has surged at the start of the year due to renewed capital and improved…
Los Memecoins Resucitan Tras Tocar Fondos Históricos, Dice CryptoQuant
Key Takeaways Los memecoins han experimentado un resurgimiento significativo, impulsando su capitalización de mercado en más de $8…
Índice de Temporada de Altcoins Señala que SOL y XRP Están Listos para Superar a Bitcoin
Key Takeaways El Índice de Temporada de Altcoins indica una mayor oportunidad para que SOL y XRP superen…
App