Beijing Procuratorate Discloses Case of Using Virtual Currency for Offshore Foreign Exchange Transactions: Involved Amount Exceeds 1.1 Billion RMB

BlockBeats News, 29 de octubre. Según el 21st Century Business Herald, la Fiscalía Popular de la municipalidad de Beijing ha publicado un importante documento titulado “Highly Effective Performance of Financial Inspection Typical Cases”, que incluye un caso de utilización de moneda virtual para Interacción en transacciones encubiertas en exchanges extranjeros por un valor de más de 1.100 millones de RMB.

Se descubrió que de enero a agosto 2023, Lin A, actuando por instrucciones de otros, conspiró con Lin B, Xia XX, Bao XX y Chen XX para usar múltiples tarjetas bancarias a su nombre para recibir un gran monto (según contexto) de fondos transferencias por clientes (como Liu XX) de una organización de exchange extranjero ilegal "upstream." El grupo utilizó moneda virtual como "puente" para lograr la transferencia ilegal cruzada de fondos: Lin A y otros utilizaron múltiples cuenta de la plataforma de trade Tether (USDT) bajo su control para convertir los RMB recibidos en USDT, luego completaron la transferencia de fondo cruzado a través del trade en la plataforma, Interacción efectivamente en transacción encubiertas de cambio de exchange extranjera y ganándose de ello. Según el informe, el monto (según contexto) total de sus operaciones comerciales ilegales alcanzó más de 1.182 millones de RMB, con Xia XX, Bao XX y los otros 5 miembros participante en monto (según contexto) que rango entre más de 149 millones y más de 469 millones de RMB.

El 21 de marzo de 2025, el Tribunal Popular del Distrito de Haidian, Pekín, emitió una sentencia en primera instancia, condenando a los 5 acusados a prisión de dos a cuatro años por el delito de operaciones comerciales ilegales, junto con las multas correspondientes. Actualmente, todos los acusados se han declarado culpables, no han apelado y el fallo ha entrado en vigencia legal.