کلاهبرداری‌های رایج بیت‌کوین و نحوه‌ جلوگیری از آنها

By: WEEX|Sep 8, 2025

با ظهور فناوری‌های جدید، فرصت‌های سوءاستفاده برای کلاهبرداران نیز افزایش می‌یابد. بیت‌کوین، یک ارز دیجیتال بدون مرز، محیطی کاملا جذاب برای کلاهبرداران رمزارزی ایجاد می‌کند. ماهیت غیرمتمرکز آن، کنترل کامل سرمایه‌گذاری‌ها را به کاربران می‌دهد، اما در عین حال ایجاد چارچوب‌های قوی نظارتی و اجرای قانون را به چالشی بزرگ تبدیل می‌کند. اگر کلاهبرداران موفق شوند شما را فریب دهند و هنگام استفاده از بیت‌کوین دچار اشتباه شوید، می‌توانند بیت‌کوین‌های شما را سرقت کنند و راه چندانی برای بازیابی آن وجود نخواهد داشت. آشنایی با جزئیات کلاهبرداری‌های مرتبط با دستگاه‌های بیت‌کوین و حتی مسائل خاص منطقه‌ای، مانند کلاهبرداری‌های ATM بیت‌کوین در پنسیلوانیا یا گزارش‌های کلاهبرداری Bitcoin Depot، می‌تواند به کاربران کمک کند تا هوشیار بمانند.

بنابراین، درک نحوه عملکرد این کلاهبرداران و یادگیری نحوه شناسایی نشانه‌های خطر احتمالی بسیار مهم است. با اینکه کلاهبرداری‌های متعددی در حوزه بیت‌کوین وجود دارد، برخی از آنها بسیار شایع‌تر از بقیه هستند. این راهنما هشت کلاهبرداری رایج بیت‌کوین را بررسی کرده و توصیه‌های عملی درباره چگونگی جلوگیری از آنها ارائه می‌دهد. همچنین مهم است که نسبت به ادعاهایی که بیش از حد خوب به نظر می‌رسند، آگاه باشید؛ مانند مواردی که اغلب در طرح‌هایی مثل «آیا انقلاب بیت‌کوین کلاهبرداری است» یا «بحث‌های مربوط به کلاهبرداری تکامل بیت‌کوین» مطرح می‌شوند.

کلاهبرداری‌های رایج بیت‌کوین (و نحوه‌ی اجتناب از آنها!)

باج‌گیری

باج‌گیری یک روش بدنام است که در آن کلاهبرداران تهدید می‌کنند اطلاعات حساس را منتشر کنند مگر اینکه پرداختی دریافت کنند، که اغلب به‌صورت رمزارزهایی مانند بیت‌کوین انجام می‌شود. کلاهبرداران ممکن است اطلاعات شخصی شما را کشف یا جعل کنند و از آن برای وادار کردن شما به ارسال بیت‌کوین یا دیگر انواع ارز استفاده کنند. مراقب تاکتیک‌های پیچیده‌تر مانند اعلان‌های کلاهبرداری ایمیلی 2025 بیت‌کوین باشید که ممکن است ادعای دسترسی غیرمجاز به حساب‌های شما را داشته باشند.

برای محافظت از خود در برابر کلاهبرداری‌های اخاذی، در مورد اطلاعات ورود به سیستم، وبسایت‌هایی که بازدید می‌کنید و اطلاعاتی که به اشتراک می‌گذارید، دقت کنید. استفاده از تأیید هویت دو عاملی در هر زمان ممکن، امنیت شما را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. اگر اطلاعات مورد استفاده برای باج‌گیری به طور قابل اثباتی نادرست باشد، ممکن است بتوانید تهدید را نادیده بگیرید.

صرافی‌های جعلی

همانگونه که از نام آنها استنباط می‌شود، صرافی‌های جعلی نسخه‌های تقلبی از پلتفرم‌های معتبر معاملات رمز ارز می‌باشند. این کلاهبرداری‌ها معمولاً به صورت اپلیکیشن‌های تلفن همراه ظاهر می‌شوند، اما می‌توانند به صورت برنامه‌های دسکتاپ یا وبسایت‌های فریبنده نیز ظاهر شوند. مراقب باشید، زیرا برخی از صرافی‌های جعلی با دقت طراحی شده‌اند تا از نمونه‌های معتبر خود تقلید کنند و هدفشان سرقت سرمایه شماست.

این پلتفرم‌های کلاهبردار اغلب معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را با وعده‌های رمز ارز رایگان، قیمت‌گذاری رقابتی، کارمزدهای تبادل با نرخ پایین یا حتی هدایای رایگان فریب می‌دهند.

برای جلوگیری از قربانی شدن توسط صرافی‌های جعلی، نشانی‌های اینترنتی صرافی‌های معتبر را نشان ‌گذاری کنید و قبل از ورود، همیشه آنها را دوباره بررسی کنید. برای اپلیکیشن‌های موبایل، اطلاعات توسعه‌دهنده، تعداد دانلودها و نظرات کاربران را با دقت بررسی کنید.

هدایای جعلی

هدایای جعلی یک روش فریبنده است که در آن کلاهبرداران در ازای یک واریز اندک اولیه ، چیزی را به صورت رایگان ارائه می‌دهند. معمولاً، آنها به شما دستور می‌دهند که به یک آدرس بیت‌کوین خاص وجه ارسال کنید و در عوض مبلغ بیشتری دریافت کنید (مثلاً «0.1 بیت‌کوین ارسال کنید تا 0.5 بیت‌کوین دریافت کنید»). با این حال، هرگونه تراکنش بیت‌کوین که به این روش انجام شود، منجر به از دست رفتن سرمایه شما بدون هیچ بازگشتی خواهد شد.

انواع مختلفی از کلاهبرداری‌های جعلی در زمینه اهدای جوایز وجود دارد، برخی درخواست ارزهای دیجیتال دیگری مانند ETH، BNB، XRP و موارد دیگر را دارند، در حالیکه برخی دیگر ممکن است کلیدهای خصوصی یا سایر اطلاعات حساس شما را درخواست کنند. این کلاهبرداری‌ها اغلب در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی دیده می‌شوند، جایی که اغلب از توییت‌های پرطرفدار، اخبار ویروسی یا اطلاعیه‌هایی مانند ارتقاء پروتکل یا عرضه اولیه سکه (ICO) در آینده استفاده می‌کنند.

موثرترین راه برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های هدایای جعلی این است که هرگز در هیچ قرعه‌کشی که از شما می‌خواهد وجه یا دارایی‌های ارزشمند خود را از قبل ارسال کنید، شرکت نکنید. هدایای معتبر هرگز درخواست پرداخت نمی‌کنند.

فیشینگ رسانه‌های اجتماعی

فیشینگ رسانه‌های اجتماعی یک کلاهبرداری گسترده بیت‌کوین است، دقیقاً مانند قرعه‌کشی‌های جعلی، که در درجه اول کاربران را در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی هدف قرار می‌دهد. کلاهبرداران حساب‌هایی ایجاد می‌کنند که برای جعل هویت افراد یا نهادهایی با نفوذ قابل توجه در فضای رمزارز طراحی شده‌اند. سپس از طریق توییت یا پیام‌های مستقیم، هدایای جعلی ارائه می‌دهند.

برای جلوگیری از قربانی شدن در فیشینگ رسانه‌های اجتماعی، هویت شخص یا نهادی را که با آن تعامل دارید، با دقت تأیید کنید. پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی اغلب شاخص‌هایی برای سنجش اصالت، مانند نشان‌های تأیید، ارائه می‌دهند.

بدافزار کپی و پیست

بدافزار کپی‌ـ‌پیست روشی بسیار موذیانه است که کلاهبرداران برای سرقت وجوه شما از آن استفاده می‌کنند. این نوع بدافزار، محتوای کلیپ‌بورد شما را ربوده و اگر هوشیار نباشید، ممکن است ناخواسته پول را مستقیماً به کلاهبرداران ارسال کنید. برای مثال، اگر قصد دارید به یکی از دوستان بیت‌کوین ارسال کنید و آدرس او را کپی کنید، اما دستگاه شما آلوده شده باشد، هنگام پیست کردن آدرس، ممکن است آدرس کلاهبردار به‌طور خودکار جایگزین آدرس دوست‌تان شود. در نتیجه، پس از تأیید تراکنش، بیت‌کوین شما به کلاهبردار ارسال شده و دوست شما چیزی دریافت نخواهد کرد.

برای محافظت در برابر این کلاهبرداری، امنیت کامپیوتر خود را در اولویت قرار دهید. مراقب پیام‌ها یا ایمیل‌های مشکوک حاوی پیوست‌های آلوده یا لینک‌های مخرب باشید. در مورد وبسایت‌هایی که بازدید می‌کنید و نرم‌افزارهایی که روی دستگاه‌های خود نصب می‌کنید، احتیاط لازم را به کار گیرید. توصیه می‌شود نرم‌افزار آنتی‌ویروس معتبر نصب کنید و اسکن‌های تهدید را به‌طور منظم انجام دهید. علاوه بر این، به‌روزرسانی مداوم سیستم عامل دستگاه شما بسیار مهم است.

ایمیل‌های فیشینگ

ایمیل‌های فیشینگ نوعی کلاهبرداری رایج هستند که تلاش می‌کنند شما را فریب دهند تا فایل‌های آلوده را دانلود کرده یا روی لینک‌هایی کلیک کنید که شما را به وبسایت‌های مخربی که در ظاهر وب‌سایت‌های قانونی هستند، هدایت می‌کنند. این ایمیل‌ها به ویژه زمانی خطرناک هستند که از محصولات یا خدماتی که شما مرتباً از آنها استفاده می‌کنید، تقلید کنند.

کلاهبرداران اغلب پیام‌های فوری ارسال می‌کنند که شما را به انجام اقدامات فوری برای ایمن‌سازی حساب یا سرمایه‌تان، مانند به‌روزرسانی اطلاعات حساب، بازنشانی رمز عبور یا بارگذاری اسناد، ترغیب می‌کنند. هدف اصلی آنها معمولاً به دست آوردن اطلاعات ورود شما برای به خطر انداختن حساب شما است.

اولین قدم برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های ایمیلی فیشینگ، تأیید اصالت فرستنده است. در صورت تردید، مستقیماً با شرکت مذکور تماس بگیرید تا اعتبار ایمیل را تأیید نمایید. علاوه بر این، نشانگر ماوس را روی لینک‌های ایمیل (بدون کلیک کردن) نگه دارید تا غلط‌های املایی، کاراکترهای غیرمعمول یا سایر بی‌نظمی‌ها در URLها را بررسی کنید. حتی در غیاب نشانه‌های هشدار آشکار، از کلیک کردن روی لینک‌ها خودداری کنید. اگر نیاز به دسترسی به حساب کاربری خود دارید، این کار را از طریق روش‌های جایگزین مانند تایپ دستی URL یا استفاده از نشانک‌های ذخیره شده انجام دهید.

طرح‌های پانزی و هرمی

طرح‌های پانزی و هرمی از قدیمی‌ترین کلاهبرداری‌های مالی هستند. یک طرح پانزی با پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قبلی با وجوه حاصل از سرمایه‌گذاران جدیدتر عمل می‌کند. این طرح زمانی که هجوم سرمایه‌گذاران جدید و جریان پول متوقف می‌شود، از هم می‌پاشد.

از سوی دیگر، طرح هرمی یک مدل کسب‌وکار است که به اعضا برای جذب اعضای جدید پاداش می‌دهد. وقتی جذب سرمایه‌گذاران ناپایدار شود، جریان پول متوقف می‌شود.

بهترین راه برای جلوگیری از این کلاهبرداری‌ها، تحقیق کامل در مورد هر رمز ارزی است که قصد خرید آن را دارید، چه بیت‌کوین باشد و چه یک آلت‌کوین. اگر ارزش یک رمز ارز صرفاً به سرمایه‌گذاران یا اعضای جدید وابسته باشد، احتمالاً یک طرح پانزی یا هرمی است.

باج‌افزار

باج‌افزار نوعی بدافزار است که یا کامپیوتر یا دستگاه تلفن همراه قربانی را قفل می‌کند یا از دسترسی به داده‌های ارزشمند جلوگیری می‌کند، مگر اینکه باج پرداخت شود، که معمولاً به صورت بیت‌کوین است. این حملات می‌توانند به ویژه هنگامی که زیرساخت‌های حیاتی مانند بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها و سازمان‌های دولتی را هدف قرار می‌دهند، ویرانگر باشند.

باج‌افزار معمولاً دسترسی به فایل‌های ضروری یا پایگاه‌های داده را مسدود می‌کند و در صورت عدم دریافت وجه قبل از مهلت مقرر، تهدید به حذف می‌کند. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که مهاجمان به تعهدات خود پایبند باشند.

برای محافظت از خود در برابر حملات باج‌افزارها:

یک آنتی ویروس معتبر نصب کنید و سیستم عامل و برنامه‌های خود را به‌روز نگه دارید.
از کلیک کردن روی آگهی های مشکوک و لینک‌های نامطمئن خودداری کنید.
مراقب پیوست‌های ایمیل باشید، به خصوص آن‌هایی که به ‎.exe ،‎.vbs یا ‎.scr ختم می‌شوند.
مرتباً از فایل‌های خود نسخه پشتیبان تهیه کنید تا در صورت آلودگی، امکان بازیابی وجود داشته باشد. شما می‌توانید توصیه‌های ارزشمند برای پیشگیری از باج‌افزار و ابزارهای رایگان بازیابی را در منابعی مانند NoMoreRansom.org پیدا کنید.

گفتار پایانی

با اینکه کلاهبرداری‌های متعددی در حوزه بیت‌کوین وجود دارد، درک سازوکار آنها اولین گام حیاتی برای اجتناب کامل از آنهاست. با یادگیری تشخیص و دوری از رایج‌ترین کلاهبرداری‌های بیت‌کوین، می‌توانید امنیت دارایی‌های رمز ارز خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهید. زمانیکه با وضعیتی مواجه می‌شوید که مشکوک هستید قربانی یک کلاهبرداری شده‌اید، آشنایی با منابع بازیابی بیت‌کوین سرقت‌شده می‌تواند حیاتی باشد، هرچند بازیابی معمولاً چالش‌برانگیز است.

برای آشنایی بیشتر دنیای رمزارزها و تعمیق دانش خود درباره فناوری بلاکچین، به بخش آموزش WEEX مراجعه کنید. زمانیکه آماده هستید تا وارد معاملات امن و قابل‌اعتماد رمزارز شوید، به صرافی WEEX بپیوندید — یک پلتفرم امن که برای تجربه‌ای روان و بدون مشکل در معاملات رمزارز طراحی شده است. هوشیار بمانید و ایمن معامله کنید!

مطالعه بیشتر

سلب مسئولیت: نظرات ارائه‌شده در این مقاله صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد. این مقاله به منزله تأیید هیچ‌یک از محصولات و خدمات مورد بحث یا توصیه سرمایه‌گذاری، مالی یا معاملاتی نیست. قبل از تصمیم‌گیری‌های مالی، باید با متخصصان واجد شرایط مشورت شود.

اشتراک‌گذاری