قالیشویی در کریپتو چیست و چگونه کار می‌کند؟

در فضای ارزهای دیجیتال، یک کلاهبرداری ویرانگر وجود دارد که با نظمی نگران‌کننده رخ می‌دهد: یک توکن جدید راه‌اندازی می‌شود، هیاهوی زیادی به پا می‌شود، قیمت به سرعت افزایش می‌یابد و سپس همه چیز فرو می‌ریزد. وب‌سایت‌ها ناپدید می‌شوند، حساب‌های کاربری رسانه‌های اجتماعی غیرفعال می‌شوند و سرمایه‌گذاران دارایی‌های بی‌ارزش خود را در اختیار دارند. بنابراین، منظور از rug pull در کریپتو چیست؟ اساساً، این یک کلاهبرداری خروج عمدی است که توسط توسعه‌دهندگان ترتیب داده شده است.

این نوع کلاهبرداری خروج، که به عنوان "فرش کردن در کریپتو" شناخته می‌شود، باعث میلیون‌ها ضرر در سراسر اکوسیستم کریپتو شده است. بیایید بررسی کنیم که این کلاهبرداری‌ها چگونه عمل می‌کنند و چه اقدامات عملی می‌توانید انجام دهید تا قربانی نشوید.

راگ پول (Rug Pull) در کریپتو چیست؟

این اتفاق زمانی می‌افتد که توسعه‌دهندگان ارزهای دیجیتال ناگهان نقدینگی را خارج می‌کنند یا یک پروژه را رها می‌کنند و سرمایه‌گذاران را با توکن‌های عملاً بی‌ارزش تنها می‌گذارند. در حالی که مشابه طرح‌های سنتی «پامپ و دامپ»، کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال اغلب از تاکتیک‌های پیچیده‌تری مانند دستکاری قراردادهای هوشمند یا تخلیه استخرهای نقدینگی استفاده می‌کند.

این کلاهبرداری‌ها در طول رونق DeFi در سال ۲۰۲۰ به طور فزاینده‌ای رواج یافتند. درک چگونگی عملکرد rug pulls در کریپتو بسیار مهم است - وقتی عرضه توکن‌ها در صرافی‌های غیرمتمرکز سریع، ساده و عمدتاً بدون نظارت شد، این محیط شرایط ایده‌آلی را برای بازیگران بد ایجاد کرد تا از سرمایه‌گذاران ناآگاه سوءاستفاده کنند.

دستگاه قالیشویی چگونه کار می‌کند؟

۱. تخلیه استخر نقدینگی

بنابراین چگونه یک کلاهبرداری از طریق دستکاری نقدینگی در ارزهای دیجیتال عمل می‌کند؟ در صرافی‌های غیرمتمرکز، توکن‌ها برای فعال کردن معامله به استخرهای نقدینگی نیاز دارند. یک روش معمول کشیدن فرش به شرح زیر است:

• توسعه‌دهندگان یک توکن جدید راه‌اندازی می‌کنند و نقدینگی اولیه را تأمین می‌کنند
• خریداران اولیه قیمت را بالا می‌برند و مجموعه را گسترش می‌دهند
• با مشارکت بیشتر سرمایه‌گذاران، ارزش قابل توجهی در این مجموعه جمع‌آوری می‌شود
• توسعه‌دهندگان ناگهان تمام یا بیشتر نقدینگی را برداشت می‌کنند
• بازار سقوط می‌کند و توکن تقریباً بی‌ارزش می‌شود.

این رایج‌ترین نوع از دست دادن سرمایه در دنیای ارزهای دیجیتال می‌تواند ظرف چند ساعت یا چند روز پس از عرضه یک توکن رخ دهد.

۲. دستکاری قرارداد هوشمند

برخی از اقدامات خرابکارانه از ابتدا از طریق کد مخرب مهندسی شده‌اند:

• توابع پنهان که امکان ضرب نامحدود توکن را فراهم می‌کنند
• قراردادهای «هانی‌پات» که مانع از فروش سهام توسط سرمایه‌گذاران می‌شوند
• درهای پشتی که امکان انتقال توکن‌های غیرمجاز را فراهم می‌کنند

تشخیص این کلاهبرداری‌های فنی بدون بررسی کامل کد، به ویژه هنگامی که توابع مخرب در منطق پیچیده پنهان شده‌اند، بسیار دشوار است.

۳. طرح‌های مهندسی اجتماعی

همه روش‌های کلاهبرداری شامل کدگذاری پیچیده نیستند:

• پروژه‌ها از طریق کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی هیجان ایجاد می‌کنند
• اینفلوئنسرها این توکن را به دنبال‌کنندگان خود تبلیغ می‌کنند
• توسعه‌دهندگان پس از جمع‌آوری سرمایه کافی ناپدید می‌شوند

این کلاهبرداری‌های مبتنی بر اعتماد ممکن است در پلتفرم‌های راه‌اندازی آسیب‌پذیر نیز رخ دهند و در نهایت به دستکاری‌های اجتماعی و وعده‌های توخالی متکی باشند.

پرچم‌های قرمز: شناسایی کلاهبرداری‌های بالقوه

• تیم‌های ناشناس: کمبود اطلاعات قابل تأیید توسعه‌دهنده
• قراردادهای هوشمند حسابرسی نشده: بدون بررسی توسط شرکت‌های امنیتی معتبر
• نقدینگی آزاد شده: هیچ مکانیزمی برای جلوگیری از برداشت وجه وجود ندارد
• وعده‌های غیرعملی: بازگشت تضمین‌شده یا تاییدیه‌های مشکوک

چگونه از فرش در برابر کشیده شدن محافظت کنیم؟

• تحقیق خودتان را انجام دهید (DYOR): فراتر از بازاریابی سطحی نگاه کنید. وایت‌پیپرها را مرور کنید، توکنومیکس را بررسی کنید و از کاوشگرهای بلاکچین برای تحلیل توزیع توکن و تاریخچه تراکنش‌ها استفاده کنید.
• قفل‌های نقدینگی را تأیید کنید: تأیید کنید که پروژه‌ها از خدمات شخص ثالث معتبر برای قفل کردن نقدینگی برای مدت معقول استفاده می‌کنند.
• به دنبال حسابرسی‌های حرفه‌ای باشید: اطمینان حاصل کنید که شرکت‌های امنیتی مستقل، کد را بررسی کرده‌اند و گزارش‌های به‌روز شده‌ای از تغییرات اخیر ارائه می‌دهند.
• پلتفرم‌های تثبیت‌شده را انتخاب کنید: هنگام بررسی توکن‌های جدید، پلتفرم‌هایی را در اولویت قرار دهید که فرآیندهای بررسی دقیق و سوابق امنیتی قوی دارند. پلتفرم‌های قابل اعتمادی مانند WEEX معیارهای ارزیابی دقیقی را اعمال می‌کنند و قبل از ثبت در بورس، بررسی‌های لازم را روی تیم‌های پروژه انجام می‌دهند.

بسیاری از سرمایه‌گذاران این سوال را مطرح می‌کنند: آیا کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال غیرقانونی است؟ پاسخ پیچیده است - اگرچه به وضوح کلاهبرداری است، اما اجرای آن در حوزه‌های قضایی مختلف همچنان چالش برانگیز است. این سوال که آیا کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال غیرقانونی است یا خیر، اغلب به قوانین محلی اوراق بهادار و شرایط خاص هر مورد بستگی دارد.

نتیجه‌گیری

اختلافات و ناسازگاری‌ها همچنان یک واقعیت تأسف‌بار در فضای ارزهای دیجیتال است، به خصوص در بخش‌های پررونق مانند دیفای. با توجه به اینکه سالانه چه تعداد کلاهبرداری در حوزه کریپتو رخ می‌دهد، هوشیاری ضروری است. در حالی که بسیاری از پروژه‌های مشروع به ساخت راه‌حل‌های نوآورانه ادامه می‌دهند، فقدان مقررات جامع همچنان فرصت‌هایی را برای بازیگران مخرب ایجاد می‌کند.

با افزایش دسترسی به ابزارهای حسابرسی و منابع آموزشی، شناسایی کلاهبرداری‌های احتمالی تا حدودی آسان‌تر شده است. درک معنای «دست‌اندازی» در دنیای کریپتو و حفظ شک و تردید سالم، انجام بررسی‌های لازم و نزدیک شدن به فرصت‌های جدید با احتیاط، همچنان از اقدامات ضروری برای جلوگیری از «دست‌اندازی» در سناریوهای کریپتو و پیمایش ایمن در فضای کریپتو هستند.

مطالعه بیشتر

• فیشینگ چیست و چگونه کار می‌کند؟
• خرید کریپتو دیپ: قمار خطرناک یا حرکت هوشمندانه؟
• چگونه از ارز دیجیتال خود محافظت کنیم: ۵ مرحله ساده

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً جهت اطلاع رسانی است. این مقاله به منزله تایید هیچ یک از محصولات و خدمات مورد بحث یا مشاوره سرمایه‌گذاری، مالی یا معاملاتی نیست. قبل از تصمیم‌گیری‌های مالی، باید با متخصصان واجد شرایط مشورت شود.