یک مرد ونزوئلایی با اتهام به شستشوی پول 1 میلیارد دلاری کریپتو مواجه شد

نکات کلیدی

• خورخه فیگوئرای ونزوئلایی با اتهام به تبدیل یک میلیارد دلار به طریق شبکه‌ای پیچیده از کیف‌پول‌های کریپتویی و شرکت‌های صوری مواجه است.
• شواهد نشان می‌دهد شبکه‌ی او تراکنش‌ها را در سراسر چندین قاره پنهان می‌کرد.
• این پرونده به عنوان یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های شستشوی پولی است که توسط وزارت دادگستری آمریکا پیگیری می‌شود.
• در حالی که تخمین می‌شود ۱ میلیارد دلار در میان کیف‌پول‌های کریپتوی شناسایی شده حرکت کرده، دادستان‌ها اقدامات قانونی شدیدی را در پیش گرفته‌اند.
• عملیات‌های متعددی در حال تقویت مطالبه‌های قانونی در مقابل جرایم کریپتویی هستند.

WEEX Crypto News, 2026-01-19 11:53:36

محاکمه یک مرد ونزوئلایی به نام خورخه فیگوئرا، با اتهام به راه‌اندازی یکی از بزرگترین سیستم‌های شستشوی پول از طریق کریپتوکارنسی در تاریخ آمریکا، بروز می‌گیرد. با توجه به شکایتی که در دادگاه شرق ویرجینیا ثبت شده است، دادستان‌ها فیگوئرا را به هماهنگی شبکه‌ای پیچیده متهم کرده‌اند که هدف آن تبدیل نقدینگی به دارایی‌های دیجیتال و جابجایی آنها به مناطقی با ریسک بالا مانند کلمبیا و چین بوده است.

طبق پرونده قضایی، فیگوئرا و همدستانش با استفاده از کیف‌پول‌های خصوصی، حساب‌های بانکی و شرکت‌های صوری، به جابجایی گسترده این مبالغ نقد درون و بیرون از ایالات متحده پرداخته‌اند. جزئیات این شکایت نشان می‌دهد که این شبکه، به خوبی تجهیز شده و در حال جابجایی بیش از یک میلیارد دلار است که غالبا از پلتفرم‌های مبادله کریپتو کارنسی جمع‌آوری شده است.

عملیات گسترده در چندین حوزه قضایی

به نظر می‌آید که فیگوئرا از زیردستان خود برای اجرای صدها انتقال استفاده کرده که همگی به منظور پنهان کردن منشأ و مقصد واقعی این اموال بوده‌اند. مأموران فدرال معتقد هستند که با استفاده از کیف پول های کریپتوی شناسایی شده چیزی در حدود یک میلیارد دلار جابجا شده است.

فیگوئرا ظاهراً با ارائه خدمات به اشخاص و کسب و کارهایی در سطح جهانی، اقدام به جابجایی این وجوه کرده است به نحوی که توانست نوع فعالیت های غیرقانونی را پنهان و احتمالاً به تسهیل جرم در کشورهای مختلف کمک کند.

تأثیر تشدید اقدام قانونی

در حالی که دادستان‌های ایالات متحده در حال بررسی این اتهامات هستند، توجه بیشتری به جرائم مربوط به کریپتو شده است. هفته گذشته، دادستان های منطقه منهتن از قانون‌گذاران نیویورک درخواست کردند تا عملیات‌های کریپتوی بدون مجوز را که به گفته آن‌ها به یک اقتصاد جنایی ۵۱ میلیارد دلاری تبدیل شده، جرم تلقی کنند. داده‌های فدرالی نشان می‌دهند که شکایت‌های مربوط به کریپتوکارنسی و دستگاه‌های ATM مربوط به کریپتو در سال ۲۰۲۴ با بیش از ۱۱ هزار مورد گزارش شده‌اند.

جدای از این، شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین، Chainalysis، دریافت که در سال ۲۰۲۵، آدرس‌های غیرقانونی کریپتو مجموعاً ۱۵۴ میلیارد دلار دریافت کرده‌اند که نشان از افزایش چشم‌گیری دارد.

پرونده‌های حقوقی اخیر

در بین پرونده‌های قانونی اخیر، کسی همچون برایان گاری سویل که به جرم کلاهبرداری ۲.۹ میلیون دلاری و اداره یک کسب‌وکار غیرمجاز تبدیل نقد به کریپتو به سه سال زندان محکوم شده است، دیده می‌شود. در ماه گذشته، رونالد اسپکتور اهل بروکلین، با اتهام دزدی حدود ۱۶ میلیون دلار از حدود ۱۰۰ کاربر Coinbase از طریق حملات phishing که به جای هک‌های تکنیکی، بیشتر بر تاکتیک‌های ایجاد وحشت متکی بود، مواجه شد.

تقویت زیرساخت‌های کریپتو در ایالات متحده

با توجه به توقیف‌های گسترده در جریان، دولت ایالات متحده در حال کار بر روی ایجاد ذخایر استراتژیک Bitcoin است تا نظام نگهداری کریپتوهای توقیفی را به جای فروش آن‌ها در پیش گیرد. با وجود برخی تغییرات در رویکرد، مشخص شد که وزارت دادگستری به جای فروش رمزارزها، حفظ و ذخیره بیت‌کوین‌های توقیفی را در اولویت قرار دارد.

خورخه فیگوئرا، در حال حاضر، تنها با یک شکایت جنایی روبرو است و تا زمانی که مجرمیت وی تثبیت نشود، بی‌گناه فرض می‌شود. دستیار دادستان کاترین روزنبرگ، پیگیری این پرونده را بر عهده دارد و در صورت محکومیت، بر اساس دستورالعمل‌های مربوط به تعیین مجازات، اقدام خواهد شد.

سوالات متداول

چگونه تحقیقات در مورد فیگوئرا آغاز شد؟

تحقیقات پس از تشخیص تراکنش‌های غیرعادی و گزارش‌های مربوط به نقل‌وانتقالات متعدد و ناهماهنگ در چندین حساب بانکی و کیف‌پول‌های کریپتو آغاز شد و با همکاری FBI و دیگر سازمان‌های فدرالی دنبال شد.

فیگوئرا به چه مدت زندان محکوم می‌شود؟

اگر فیگوئرا به جرم شستشوی غیرقانونی اموال محکوم شود، می‌تواند به حداکثر ۲۰ سال زندان محکوم شود.

چرا ذخایر استراتژیک Bitcoin اهمیت دارد؟

ذخایر استراتژیک Bitcoin اهمیت دارد زیرا دولت قصد دارد رمزارزهای توقیفی را به منظور حفظ و استفاده احتمالی در آینده نگه دارد، که می‌تواند نشان از تغییر در سیاست‌های مدیریت دولت با رمزارزها باشد.

چگونه فیگوئرا از تکنولوژی کریپتو برای جرایم مالی استفاده کرد؟

فیگوئرا با تبدیل نقدینگی به کریپتو و جابجایی این کریپتوها از طریق چندین کیف‌پول و مناطق قضایی، توانست تراکنش‌ها را از نظارت مقامات پنهان کند.

آیا پرونده‌های مشابهی وجود دارد که به طور کلی از تکنولوژی کریپتو برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده کرده‌اند؟

بله، بسیاری از کیس‌ها مانند پرونده موسوم به Silk Road، فعالیت‌هایی با استفاده از تکنولوژی کریپتو برای خرید و فروش غیرقانونی کالا و خدمات یا پول‌شویی را شامل می‌شوند.