فیوچرز
کسب درآمددادستانهای نیویورک قانون GENIUS را زیر سؤال میبرند، ادعا میکنند که Tether و Circle از تقلب بهرهمند میشوند
Key Takeaways
- دادستانهای نیویورک قانون GENIUS را به دلیل عدم توانایی در حمایت از قربانیان تقلب و بازگرداندن وجوه مسروقه انتقاد میکنند.
- Tether و Circle در سال 2024 میلیاردها دلار از طریق سرمایهگذاری در ذخایر خود سود کسب کردند.
- قانون GENIUS زیر ذرهبین قانونگذاران به خاطر عدم تصریح نحوه برخورد با وجوه ناشی از تقلب قرار گرفته است.
- رقابت سیاسی بین خرم دارا و لتیتیا جیمز ممکن است بر اجرای این قانون تأثیر بگذارد.
WEEX Crypto News, 2026-02-03 07:59:51
در سالهای اخیر، قانونی به نام GENIUS در ایالات متحده به تصویب رسید که هدف آن ایجاد چارچوبی برای انتشار stablecoinها بود. این قانون که در ژوئیه به امضای رئیسجمهور وقت، دونالد ترامپ، رسید، هماکنون به سبب عدم پرداختن به برخی مشکلات حقوقی و اقتصادی، بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته است. پروندهای که باعث شده دادستانهای عمومی نیویورک نگران عواقب قانونی و اجرایی آن شوند.
دادستان کل نیویورک، لتیتیا جیمز، به همراه چهار تن از دادستانها، از جمله آلوین براگ از منهتن، نامهای شدیداللحن نوشتهاند. محتوای این نامه بیانگر نگرانی آنها از قانونی است که به اعتقادشان، به stablecoinها مشروعیت غیرمنصفانهای میبخشد و به ناشران اجازه میدهد تا از تقلب و جرایم مالی بهرهبرداری کنند، بدون اینکه برای قربانیان این تقلبها راهحل حقوقیای پیشبینیشده باشد.
درآمدها و ارقام
دادستانها تخمین میزنند که دو شرکت بزرگ فعال در زمینه stablecoin، یعنی Circle و Tether، از سال 2024 میلیاردها دلار سود از سرمایهگذاریهای خود کسب کردهاند. به عنوان مثال، در نوامبر، مشخص شد که Circle بیش از 114 میلیون دلار در حسابهای یخزده دارد و Tether در فاصله سالهای 2023 تا 2025 بیش از 3.3 میلیارد دلار در قالب USDT منجمد کرده و بیش از 7,268 آدرس را بلوکه کرده است.
شرکت Tether در دفاع از خود اعلام کرده که «به شدت با تقلب، آسیب مصرف کننده و سوءاستفاده از USDT مبارزه میکند» و خود را به رعایت قوانین مالی آمریکا ملزم نمیداند، چرا که دفتر مرکزی آن در السالوادور قرار دارد. اما واقعیت این است که Tether بهطور فعال با دستگاههای امنیتی همکاری کرده و تا کنون بیش از 2,090 کیف پول را بلوک کرده که بیش از 900 مورد آن با درخواست مقامات آمریکایی انجام شده است.
واکنش Circle
دانت دیسپارته، مدیر ارشد استراتژی Circle، اعلام کرد که شرکتش «همواره اولویت خود را به سلامت مالی و پیشرفت استانداردهای مقررات جهانی برای stablecoinها قرار داده است.» اما دادستانها با این نظر مخالفند و نامه آنها شرکت Circle را متهم به بیتوجهی به شکایات قربانیان و بهرهبرداری از زیان آنها میکند.
زمینه سیاسی
این انتقادات نسبت به قانون GENIUS از آن جهت اهمیت دارد که خرم دارا، وکیل مدافع ارزهای دیجیتال، کاندیدای جمهوریخواه برای سمت دادستان کل نیویورک شده و لتیتیا جیمز، چهار سال دیگر برای این مقام انتخاب میشود. این شرایط باعث شده که ابهامهای حقوقی این قانون به موضوعی سیاسی تبدیل شود.
شکافهای ساختاری
قانون GENIUS به وضوح نمیگوید که چگونه stablecoinها باید وجوه ناشی از تقلب را مدیریت کنند. این امر باعث ایجاد مشکلاتی در اجرای قوانین میشود، بهویژه زمانی که ناشران stablecoinها درخواستهای قانونی از ایالتها را رد میکنند. به عنوان مثال، مواردی وجود داشته که دادستانها سعی داشتهاند دسترسی به داراییهای یخزده را برای قربانیان تقلب فراهم کنند اما با مقاومت مواجه شدهاند.
آينده قانونگذاري و تبعات سياستها
با توجه به افزایش علاقه به بازار ارزهای دیجیتال و استفاده روزافزون از stablecoinها، نیاز به قوانین دقیقتر و کارآمدتر بیشتر احساس میشود. از سوی دیگر، چالشهای موجود در اجرای قوانین مالی و نظارتی در زمینه ارزهای دیجیتال باعث شده است تا بحث بر سر تنظیم مقررات و نقش دولتها در این حوزه همچنان داغ و پرتنش باقی بماند.
سوالات متداول
آیا قانون GENIUS توانایی جلوگیری از تقلب در ارزهای دیجیتال را دارد؟
قانون GENIUS بیشتر بر ایجاد یک چارچوب کلی برای stablecoinها تمرکز دارد و کمتر به جزئیات مربوط به جلوگیری از تقلب پرداخته است.
آیا Tether و Circle با دولتهای جهانی همکاری میکنند؟
بله، هر دو شرکت تا حدی با مقامات قانونی همکاری داشتهاند، اما تفاوتهایی در میزان و نوع همکاری آنها دیده میشود.
چرا دادستانهای نیویورک از قانون GENIUS انتقاد میکنند؟
دادستانها معتقدند که این قانون به اندازه کافی به مسائل مربوط به حمایت از قربانیان تقلب و بازگرداندن وجوه مسروقه نمیپردازد.
رقابت بین خرم دارا و لتیتیا جیمز به چه صورت است؟
خرم دارا به عنوان یک وکیل متخصص در ارزهای دیجیتال، در تلاش است تا جایگاه لتیتیا جیمز را در انتخابات آینده به چالش بکشد.
چرا انجام تحقیقات درباره stablecoinها مهم است؟
با توجه به تأثیر بزرگی که stablecoinها بر بازارهای مالی و اقتصاد دیجیتال دارند، تحقیقات جامع و دقیق برای پیشگیری از تقلب و ایجاد اعتماد عمومی ضروری است.
ممکن است شما نیز علاقهمند باشید
توکنها نمیتوانند مرکب شوند، فرصت سرمایهگذاری واقعی کجاست؟
اطلاعات کلیدی بازار در ۶ فوریه، چقدر از آن را از دست دادید؟
تمرکز نظارتی جدید بانک مرکزی چین و هشت نهاد دیگر: توجه کلیدی به ریسک داراییهای توکنیزه شده RWA
پیشگفتار: امروز، وبسایت بانک مرکزی چین "اطلاعیه بانک مرکزی چین، کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، وزارت امنیت عمومی، اداره کل نظارت بر بازار، کمیسیون نظارت بر بانکداری و بیمه چین، کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین، اداره کل نظارت بر ارز خارجی چین در مورد پیشگیری و مقابله با ریسکهای مرتبط با ارزهای مجازی و دیگر موارد (یینفا [2026] شماره 42)" را منتشر کرد، که آخرین الزامات نظارتی از هشت نهاد شامل بانک مرکزی است و اساساً با الزامات نظارتی سالهای اخیر مطابقت دارد. تمرکز اصلی این مقررات بر فعالیتهای سفتهبازی مانند تجارت ارزهای مجازی، صرافیها، ICOها، خدمات پلتفرمهای خارجی و این بار، نظارت بر RWA اضافه شده است و بهطور صریح توکنیزه کردن RWA و استیبلکوینها (بهویژه آنهایی که به RMB متصل هستند) را ممنوع کرده است. متن کامل به شرح زیر است:
به دولتهای مردمی تمام استانها، مناطق خودمختار و شهرداریهای تحت نظارت مستقیم دولت مرکزی، سپاه تولید و ساخت سینکیانگ:
اخیراً، فعالیتهای سفتهبازی مرتبط با ارزهای مجازی و توکنیزه کردن داراییهای واقعی (RWA) وجود داشته است که نظم اقتصادی و مالی را مختل کرده و امنیت اموال مردم را به خطر انداخته است. به منظور پیشگیری و رسیدگی به ریسکهای مرتبط با ارزهای مجازی و توکنیزه کردن داراییهای واقعی، بهطور مؤثر از امنیت ملی و ثبات اجتماعی محافظت کنیم، بر اساس "قانون جمهوری خلق چین در مورد بانک مرکزی چین"، "قانون جمهوری خلق چین در مورد بانکهای تجاری"، "قانون اوراق بهادار جمهوری خلق چین"، "قانون جمهوری خلق چین در مورد صندوقهای سرمایهگذاری اوراق بهادار"، "قانون جمهوری خلق چین در مورد معاملات آتی و مشتقات"، "قانون امنیت سایبری جمهوری خلق چین"، "مقررات جمهوری خلق چین در مورد مدیریت RMB"، "مقررات در مورد پیشگیری و مقابله با جمعآوری غیرقانونی وجوه"، "مقررات جمهوری خلق چین در مورد مدیریت ارز خارجی"، "مقررات ارتباطات جمهوری خلق چین" و سایر مقررات، پس از رسیدن به توافق با اداره فضای سایبری چین، دیوان عالی مردم و دیوان عالی دادستانی مردم، و با تأیید شورای دولتی، موارد مربوطه به شرح زیر اعلام میشود:
(I) ارزهای مجازی وضعیت قانونی معادل ارزهای فیات را ندارند. ارزهای مجازی مانند بیتکوین، اتریوم، تتر و غیره، ویژگیهای اصلی آنها این است که توسط مقامات غیرپولی صادر میشوند، از فناوری رمزنگاری و دفتر کل توزیعشده یا فناوریهای مشابه استفاده میکنند، بهصورت دیجیتال وجود دارند و غیره. آنها وضعیت پول قانونی ندارند و نباید و نمیتوانند بهعنوان ارز در بازار گردش کنند و استفاده شوند.
فعالیتهای تجاری مرتبط با ارزهای مجازی بهعنوان فعالیتهای مالی غیرقانونی طبقهبندی میشوند. تبادل ارز فیات و ارزهای مجازی در داخل کشور، تبادل ارزهای مجازی، عمل بهعنوان یک طرف مرکزی در خرید و فروش ارزهای مجازی، ارائه خدمات واسطه اطلاعات و قیمتگذاری برای معاملات ارزهای مجازی، تأمین مالی انتشار توکن و تجارت محصولات مالی مرتبط با ارزهای مجازی و غیره، تحت فعالیتهای مالی غیرقانونی قرار میگیرد، مانند صدور غیرقانونی توکنهای وام، انتشار عمومی غیرمجاز اوراق بهادار، عملیات غیرقانونی در تجارت اوراق بهادار و معاملات آتی، جمعآوری غیرقانونی وجوه و غیره، بهطور کلی ممنوع و بهطور قاطع بر اساس قانون ممنوع است. به نهادها و افراد خارجی اجازه داده نمیشود که به هر شکلی خدمات مرتبط با ارزهای مجازی را به نهادهای داخلی ارائه دهند.
یک استیبلکوین متصل به ارز فیات بهطور غیرمستقیم برخی از عملکردهای ارز فیات در گردش را انجام میدهد. بدون رضایت مقامات مربوطه بر اساس قانون و مقررات، هیچ نهاد یا فرد داخلی یا خارجی اجازه ندارد که استیبلکوین متصل به RMB را در خارج از کشور منتشر کند.
（II）توکنیزه کردن داراییهای واقعی به معنای استفاده از فناوری رمزنگاری و دفتر کل توزیعشده یا فناوریهای مشابه برای تبدیل حقوق مالکیت، حقوق درآمد و غیره داراییها به توکنها (توکنها) یا سایر منافع یا گواهیهای اوراق بهادار با ویژگیهای توکن (توکن) و انجام فعالیتهای انتشار و تجارت است.
مشارکت در توکنسازی داراییهای واقعی در داخل کشور، همچنین ارائه خدمات واسطهای و فناوری اطلاعات مرتبط و غیره، که مشکوک به صدور غیرقانونی توکنهای وام، عرضه عمومی غیرمجاز اوراق بهادار، عملیات غیرقانونی در کسب و کار اوراق بهادار و آتی، جمعآوری غیرقانونی سرمایه و سایر فعالیتهای مالی غیرقانونی است، ممنوع است؛ به جز فعالیتهای تجاری مرتبط که با تأیید مقامات ذیصلاح طبق قانون و مقررات و با تکیه بر زیرساختهای مالی خاص انجام میشود. مؤسسات و افراد خارجی مجاز به ارائه غیرقانونی خدمات مرتبط با توکنسازی داراییهای واقعی به نهادهای داخلی به هر شکلی نیستند.
(III) هماهنگی بینسازمانی. بانک مرکزی چین به همراه کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، وزارت امنیت عمومی، اداره کل نظارت بر بازار، کمیسیون نظارت بر بانکداری و بیمه چین، کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین، اداره کل نظارت بر ارز خارجی و سایر ادارات، مکانیسم کار را بهبود میبخشد، هماهنگی با اداره فضای مجازی چین، دیوان عالی مردم و دادستانی عالی مردم را تقویت میکند، تلاشها را هماهنگ میکند و بهطور کلی مناطق را راهنمایی میکند تا پیشگیری و دفع ریسکهای مرتبط با فعالیتهای مالی غیرقانونی مرتبط با ارزهای مجازی را انجام دهند.
کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین به همراه کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، وزارت امنیت عمومی، بانک مرکزی چین، اداره کل نظارت بر بازار، کمیسیون نظارت بر بانکداری و بیمه چین، اداره کل نظارت بر ارز خارجی و سایر ادارات، مکانیسم کار را بهبود میبخشد، هماهنگی با اداره فضای مجازی چین، دیوان عالی مردم و دادستانی عالی مردم را تقویت میکند، تلاشها را هماهنگ میکند و بهطور کلی مناطق را راهنمایی میکند تا پیشگیری و دفع ریسکهای مرتبط با فعالیتهای مالی غیرقانونی مرتبط با توکنسازی داراییهای واقعی را انجام دهند.
(IV) تقویت اجرای محلی. دولتهای مردمی در سطح استانی بهطور کلی مسئول پیشگیری و دفع ریسکهای مرتبط با ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای واقعی در مناطق اداری مربوطه خود هستند. اداره رهبری خاص، اداره نظارت مالی محلی است که با مشارکت شعب و مؤسسات اعزامی از اداره نظارت مالی شورای دولتی، نهادهای نظارتی مخابرات، امنیت عمومی، نظارت بر بازار و سایر ادارات، در هماهنگی با ادارات فضای مجازی، دادگاهها و دادسراها، به بهبود نرمالسازی مکانیسم کار، اتصال مؤثر با مکانیسمهای کاری مرتبط با ادارات مرکزی، شکلگیری الگوی کاری همکاری و هماهنگی بین دولتهای مرکزی و محلی، پیشگیری مؤثر و صحیح از ریسکهای مرتبط با ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای واقعی و حفظ نظم اقتصادی و مالی و ثبات اجتماعی کمک میکند.
(5) نظارت تقویتشده بر ریسک. بانک مرکزی چین، کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین، کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، وزارت امنیت عمومی، اداره کل نظارت بر ارز خارجی، اداره فضای مجازی چین و سایر ادارات به بهبود تکنیکهای نظارت و پشتیبانی سیستم ادامه میدهند، تجزیه و تحلیل و اشتراکگذاری دادههای بینادارهای را تقویت میکنند، مکانیسمهای اشتراکگذاری اطلاعات و اعتبارسنجی متقابل را ایجاد میکنند و بهطور بهموقع وضعیت ریسک فعالیتهای مرتبط با ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای واقعی را درک میکنند. دولتهای محلی در تمام سطوح بهطور کامل از نقش مکانیسمهای نظارت و هشدار زودهنگام محلی بهرهبرداری میکنند. مقامات نظارت مالی محلی به همراه شعب و نهادهای مقامات نظارت مالی شورای دولتی و همچنین ادارات فضای مجازی و امنیت عمومی، اتصال مؤثر بین نظارت آنلاین، تحقیق آفلاین و ردیابی وجوه را تضمین میکنند، فعالیتهای مرتبط با ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای واقعی را بهطور کارآمد و دقیق شناسایی میکنند، بهطور بهموقع اطلاعات ریسک را به اشتراک میگذارند و بهبود میبخشند.
(6) نظارت تقویتشده بر مؤسسات مالی، واسطهها و ارائهدهندگان خدمات فناوری. مؤسسات مالی (شامل مؤسسات پرداخت غیر بانکی) از ارائه خدمات افتتاح حساب، انتقال وجوه و تسویهحساب برای فعالیتهای تجاری مرتبط با ارزهای مجازی، صدور و فروش محصولات مالی مرتبط با ارزهای مجازی، شامل ارزهای مجازی و محصولات مالی مرتبط در دامنه وثیقه، انجام کسب و کار بیمه مرتبط با ارزهای مجازی، یا شامل ارزهای مجازی در دامنه مسئولیت بیمه ممنوع هستند. مؤسسات مالی (شامل مؤسسات پرداخت غیر بانکی) از ارائه خدمات نگهداری، تسویه و تسویهحساب برای توکنسازی غیرمجاز داراییهای واقعی و محصولات مالی مرتبط ممنوع هستند. مؤسسات واسطهای و ارائهدهندگان خدمات فناوری اطلاعات مرتبط از ارائه خدمات واسطهای، فنی یا سایر خدمات برای کسب و کارهای مرتبط با توکنسازی غیرمجاز داراییهای واقعی و محصولات مالی مرتبط ممنوع هستند.
(7) مدیریت بهبود یافته محتوای اطلاعات اینترنتی و دسترسی. شرکتهای اینترنتی از ارائه مکانهای تجاری آنلاین، نمایشهای تجاری، بازاریابی، تبلیغات یا خدمات انحراف ترافیک پرداختی برای فعالیتهای تجاری مرتبط با ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای واقعی منع شدهاند. پس از کشف نشانههایی از فعالیتهای غیرقانونی، باید به سرعت به ادارات مربوطه گزارش دهند و پشتیبانی فنی و کمکهای لازم برای تحقیقات و استعلامات مرتبط ارائه دهند. بر اساس نشانههای منتقل شده توسط مقامات نظارتی مالی، اداره فضای سایبری، مقامات مخابراتی و ادارات امنیت عمومی باید به سرعت وبسایتها، برنامههای موبایل (شامل برنامههای کوچک) و حسابهای عمومی که در فعالیتهای تجاری مرتبط با ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای واقعی مشغول هستند را طبق قانون ببندند و با آنها برخورد کنند.
(8) مدیریت تقویت شده ثبت و تبلیغات نهادها. ادارات نظارت بر بازار باید ثبت و مدیریت نهادها را تقویت کنند و ثبتنامهای تجاری شرکتها و افراد نباید شامل اصطلاحاتی مانند "ارز مجازی"، "دارایی مجازی"، "ارز دیجیتال"، "دارایی دیجیتال"، "استیبل کوین"، "توکنسازی داراییهای واقعی" یا "RWA" در نامها یا دامنههای تجاری خود باشند. ادارات نظارت بر بازار، به همراه مقامات نظارتی مالی، به طور قانونی نظارت بر تبلیغات مرتبط با ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای واقعی را تقویت کرده و به سرعت به تحقیقات و رسیدگی به تبلیغات غیرقانونی مرتبط میپردازند.
（IX） ادامه اصلاح فعالیتهای استخراج ارز مجازی. کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات، به همراه ادارات مربوطه، به شدت بر فعالیتهای استخراج ارز مجازی کنترل میکند و به طور مداوم اصلاح فعالیتهای استخراج ارز مجازی را ترویج میدهد. دولتهای مردمی استانهای مختلف مسئولیت کلی اصلاح "استخراج" در مناطق اداری خود را بر عهده دارند. طبق الزامات کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات و سایر ادارات در "اطلاعیه اصلاح فعالیتهای استخراج ارز مجازی" (NDRC Energy-saving Building [2021] No. 1283) و مقررات "فهرست راهنمای تنظیم ساختار صنعتی (نسخه 2024)"، یک بررسی جامع، تحقیق و بستن پروژههای استخراج ارز مجازی موجود انجام میشود، پروژههای استخراج جدید به شدت ممنوع است و شرکتهای تولید ماشینآلات استخراج به شدت از ارائه فروش ماشینآلات استخراج و سایر خدمات در داخل کشور منع میشوند.
（X） سرکوب شدید فعالیتهای مالی غیرقانونی مرتبط. پس از کشف نشانههایی از فعالیتهای مالی غیرقانونی مرتبط با ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای واقعی، مقامات نظارتی مالی محلی، شعب مقامات نظارتی مالی شورای دولتی و سایر ادارات مربوطه به سرعت تحقیق کرده، مسائل را طبق قانون تعیین و به درستی رسیدگی میکنند و به شدت مسئولیت قانونی را بر عهده نهادها و افراد مربوطه میگذارند. افرادی که به ارتکاب جرم مشکوک هستند، طبق قانون به مقامات قضایی برای رسیدگی منتقل میشوند.
（XI） سرکوب شدید فعالیتهای غیرقانونی و جنایی مرتبط. وزارت امنیت عمومی، بانک مرکزی چین، اداره دولتی نظارت بر بازار، کمیسیون نظارت بر بانکداری و بیمه چین، کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین و همچنین ارگانهای قضایی و دادستانی، طبق مسئولیتهای خود، به شدت بر فعالیتهای غیرقانونی و جنایی مرتبط با ارزهای مجازی، توکنسازی داراییهای واقعی، مانند کلاهبرداری، پولشویی، عملیات تجاری غیرقانونی، طرحهای هرمی، جمعآوری غیرقانونی وجوه و سایر فعالیتهای غیرقانونی و جنایی که تحت پوشش ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای واقعی انجام میشود، سرکوب میکنند.
（XII） تقویت خودتنظیمی صنعت. انجمنهای صنعتی مربوطه باید مدیریت عضویت و تبلیغات سیاستی را بر اساس مسئولیتهای خود تقویت کنند و از واحدهای عضو بخواهند که از فعالیتهای مالی غیرقانونی مرتبط با ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای واقعی خودداری کنند. واحدهای عضوی که سیاستهای نظارتی و قوانین خودتنظیمی صنعت را نقض کنند، طبق مقررات مدیریت خودتنظیمی مربوطه تنبیه خواهند شد. با استفاده از زیرساختهای مختلف صنعتی، نظارت بر ریسکهای مرتبط با ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای واقعی را انجام دهید و به سرعت نشانههای مسائل را به ادارات مربوطه منتقل کنید.
（XIII） بدون تأیید بخشهای مربوطه طبق قانون و مقررات، نهادهای داخلی و نهادهای خارجی تحت کنترل آنها نمیتوانند ارز مجازی را در خارج از کشور صادر کنند.
（XIV） نهادهای داخلی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در توکنیزاسیون بدهیهای خارجی داراییهای واقعی در خارج از کشور مشغول هستند، یا فعالیتهای تأمین مالی دارایی را در خارج از کشور بر اساس حقوق مالکیت داخلی، حقوق درآمد و غیره (که از این پس به آن «سهام داخلی» گفته میشود) انجام میدهند، باید طبق اصول "کسب و کار مشابه، ریسک مشابه، قوانین مشابه" بهطور دقیق تنظیم شوند. کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات، کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین، اداره دولتی ارز خارجی و سایر بخشهای مربوطه آن را طبق مسئولیتهای خود تنظیم میکنند. برای سایر اشکال فعالیتهای توکنیزاسیون داراییهای واقعی در خارج از کشور بر اساس سهام داخلی توسط نهادهای داخلی، کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین به همراه بخشهای مربوطه، طبق تقسیم مسئولیتهای خود نظارت میکند. بدون رضایت و ثبتنام بخشهای مربوطه، هیچ واحد یا فردی نمیتواند در کسبوکارهای فوقالذکر مشغول شود.
(15) شعب و نمایندگیهای خارجی نهادهای مالی داخلی که خدمات مرتبط با توکنیزاسیون داراییهای واقعی را در خارج از کشور ارائه میدهند، باید این کار را بهطور قانونی و با احتیاط انجام دهند. آنها باید پرسنل و سیستمهای حرفهای برای کاهش مؤثر ریسکهای تجاری داشته باشند، بهطور دقیق فرآیند جذب مشتری، مدیریت تناسب، الزامات ضد پولشویی را اجرا کنند و آنها را در سیستم انطباق و مدیریت ریسک نهادهای مالی داخلی ادغام کنند. واسطهها و ارائهدهندگان خدمات فناوری اطلاعات که خدمات توکنیزاسیون داراییهای واقعی را در خارج از کشور بر اساس سهام داخلی ارائه میدهند یا کسبوکار توکنیزاسیون داراییهای واقعی را بهصورت بدهیهای خارجی برای نهادهای داخلی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به خارج از کشور میروند، انجام میدهند، باید بهطور دقیق از قوانین و مقررات مربوطه پیروی کنند. آنها باید سیستمهای انطباق و کنترل داخلی مربوطه را طبق الزامات هنجاری مربوطه ایجاد و بهبود دهند، کنترل ریسک و کسبوکار را تقویت کنند و تحولات کسبوکار را به مقامات نظارتی مربوطه برای تأیید یا ثبتنام گزارش دهند.
(16) تقویت رهبری سازمانی و هماهنگی کلی. تمامی بخشها و مناطق باید به پیشگیری از ریسکهای مرتبط با ارزهای مجازی و توکنیزاسیون داراییهای واقعی اهمیت زیادی بدهند، رهبری سازمانی را تقویت کنند، مسئولیتهای کاری را روشن کنند، یک مکانیزم کاری مؤثر و بلندمدت با هماهنگی متمرکز، اجرای محلی و مسئولیتهای مشترک تشکیل دهند، فشار بالا را حفظ کنند، ریسکها را بهطور دینامیک نظارت کنند، بهطور مؤثر ریسکها را بهصورت منظم و کارآمد پیشگیری و کاهش دهند، امنیت اموال مردم را بهطور قانونی حفظ کنند و تمام تلاش خود را برای حفظ نظم اقتصادی و مالی و ثبات اجتماعی به کار ببرند.
(17) بهطور گستردهای تبلیغات و آموزش را انجام دهید. تمامی بخشها، مناطق و انجمنهای صنعتی باید از رسانههای مختلف و سایر کانالهای ارتباطی بهطور کامل استفاده کنند تا اطلاعات را از طریق تفسیر قانونی و سیاست، تحلیل موارد نمونه و آموزش در مورد ریسکهای سرمایهگذاری و غیره منتشر کنند. آنها باید غیرقانونی بودن و آسیبهای مرتبط با ارزهای مجازی و کسبوکارهای مرتبط با توکنیزاسیون داراییهای واقعی و تجلیات آنها را ترویج دهند، بهطور کامل به ریسکها و خطرات پنهان هشدار دهند و آگاهی عمومی و تواناییهای شناسایی برای پیشگیری از ریسک را تقویت کنند.
(18) مشغول شدن به فعالیتهای مالی غیرقانونی مرتبط با ارزهای مجازی و توکنیزاسیون داراییهای واقعی که با این اطلاعیه مغایرت دارد، همچنین ارائه خدمات برای ارزهای مجازی و کسبوکارهای مرتبط با توکنیزاسیون داراییهای واقعی، طبق مقررات مربوطه مجازات خواهد شد. اگر این یک جرم باشد، مسئولیت کیفری طبق قانون پیگیری خواهد شد. برای نهادها و افراد داخلی که به طور عمدی یا باید میدانستند که نهادهای خارجی به طور غیرقانونی خدمات مربوط به ارزهای مجازی یا توکنسازی داراییهای واقعی را به نهادهای داخلی ارائه میدهند و هنوز به آنها کمک کردهاند، مسئولیتهای مربوطه طبق قانون پیگیری خواهد شد. اگر این یک جرم باشد، مسئولیت کیفری طبق قانون پیگیری خواهد شد.
(19) اگر هر واحد یا فردی در ارزهای مجازی، توکنهای دارایی واقعی و محصولات مالی مرتبط بر خلاف نظم عمومی و آداب و رسوم خوب سرمایهگذاری کند، اقدامات قانونی مدنی مربوطه باطل خواهد بود و هرگونه خسارت ناشی بر عهده آنها خواهد بود. اگر شواهدی از اختلال در نظم مالی و به خطر انداختن امنیت مالی وجود داشته باشد، ادارات مربوطه طبق قانون با آنها برخورد خواهند کرد.
این اطلاعیه از تاریخ صدور آن به اجرا در خواهد آمد. "اطلاعیه بانک مرکزی چین و ده اداره دیگر در مورد جلوگیری و رسیدگی به خطرات سفتهبازی در تجارت ارزهای مجازی" (یینفا [2021] شماره 237) بدین وسیله لغو میشود.
دیدگاه شریک سابق در مورد مولتیکوین: خروج کایل، اما بازیای که او پشت سر گذاشت، تازه شروع شده بود
چرا بیت کوین اکنون در حال سقوط است: دلایل واقعی پشت سقوط BTC و کتاب راهنمای سود هوشمند WEEX
توضیح سقوط مداوم بیت کوین: پنج محرک پنهان پشت کاهش BTC را کشف کنید و اینکه چگونه استراتژیهای خودکار کسب درآمد و تجارت برای کسب درآمد WEEX به معاملهگران کمک میکند تا از نوسانات بازار کریپتو سود ببرند.
داغترین معاملات وال استریت به اکسودوس (خروج) ختم میشود
ویتالیک درباره مسیر مقیاسپذیری اتریوم صحبت میکند، سیرکل از همکاری با پلیمارکت خبر میدهد، جامعه کریپتوی خارج از کشور امروز درباره چه چیزی صحبت میکند؟
اعتقاد به بازارهای سرمایه - جوهره و ارزش اصلی ارزهای دیجیتال
پولیمارکت 'ویدرمن': پیشبینی دما، برنده میلیون دلار پرداخت
سقوط تقریباً 20 درصدی در یک روز، از آخرین باری که قیمت بیت کوین 60،000 دلاری را دیدید، چقدر گذشته است؟
رائول پال: من تک تک وحشتها را دیدهام، و آنها هرگز پایانی ندارند.
اختلاف اطلاعات کلیدی بازار در تاریخ 6 فوریه - مطلبی که حتماً باید بخوانید! | گزارش صبح آلفا
اولین برفبار صنعت کریپتو در سال 2026
واقعیت تلخ پشت پرده نقدینگی ۲۶ میلیارد دلاری ارزهای دیجیتال: نقدینگی بازار را فلج کرده است
ترامپ کوین وارش دوست بیتکوین را به عنوان انتخاب برای ریاست فدرال رزرو معرفی کرد
ترامپ کوین وارش را به عنوان نامزد ریاست فدرال رزرو اعلام کرد و او را یکی از بهترین主席ان…
چرا طلا، سهام ایالات متحده و بیت کوین همگی در حال سقوط هستند؟
پیشبینی قیمت 3 کوین میم برتر: داگکوین، شیبا اینو و میمکور پیش از بهبود بازار
قیمت کوینهای میم پس از سقوط، بهبود یافتهاند و بازار کریپتو در حال بازیابی است؛ بیتکوین و اتریوم…
سهام استراتژی ($MSTR) به پایینترین سطح ۵۲ هفتهای میرسد در حالی که بیتکوین به زیر ۸۴,۰۰۰ دلار سقوط میکند
سهام استراتژی ($MSTR) امروز تا ۱۲ درصد افت کرد و به پایینترین سطح ۵۲ هفتهای خود یعنی ۱۴۰.۲۵…
توکنها نمیتوانند مرکب شوند، فرصت سرمایهگذاری واقعی کجاست؟
اطلاعات کلیدی بازار در ۶ فوریه، چقدر از آن را از دست دادید؟
تمرکز نظارتی جدید بانک مرکزی چین و هشت نهاد دیگر: توجه کلیدی به ریسک داراییهای توکنیزه شده RWA
پیشگفتار: امروز، وبسایت بانک مرکزی چین "اطلاعیه بانک مرکزی چین، کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، وزارت امنیت عمومی، اداره کل نظارت بر بازار، کمیسیون نظارت بر بانکداری و بیمه چین، کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین، اداره کل نظارت بر ارز خارجی چین در مورد پیشگیری و مقابله با ریسکهای مرتبط با ارزهای مجازی و دیگر موارد (یینفا [2026] شماره 42)" را منتشر کرد، که آخرین الزامات نظارتی از هشت نهاد شامل بانک مرکزی است و اساساً با الزامات نظارتی سالهای اخیر مطابقت دارد. تمرکز اصلی این مقررات بر فعالیتهای سفتهبازی مانند تجارت ارزهای مجازی، صرافیها، ICOها، خدمات پلتفرمهای خارجی و این بار، نظارت بر RWA اضافه شده است و بهطور صریح توکنیزه کردن RWA و استیبلکوینها (بهویژه آنهایی که به RMB متصل هستند) را ممنوع کرده است. متن کامل به شرح زیر است:
به دولتهای مردمی تمام استانها، مناطق خودمختار و شهرداریهای تحت نظارت مستقیم دولت مرکزی، سپاه تولید و ساخت سینکیانگ:
اخیراً، فعالیتهای سفتهبازی مرتبط با ارزهای مجازی و توکنیزه کردن داراییهای واقعی (RWA) وجود داشته است که نظم اقتصادی و مالی را مختل کرده و امنیت اموال مردم را به خطر انداخته است. به منظور پیشگیری و رسیدگی به ریسکهای مرتبط با ارزهای مجازی و توکنیزه کردن داراییهای واقعی، بهطور مؤثر از امنیت ملی و ثبات اجتماعی محافظت کنیم، بر اساس "قانون جمهوری خلق چین در مورد بانک مرکزی چین"، "قانون جمهوری خلق چین در مورد بانکهای تجاری"، "قانون اوراق بهادار جمهوری خلق چین"، "قانون جمهوری خلق چین در مورد صندوقهای سرمایهگذاری اوراق بهادار"، "قانون جمهوری خلق چین در مورد معاملات آتی و مشتقات"، "قانون امنیت سایبری جمهوری خلق چین"، "مقررات جمهوری خلق چین در مورد مدیریت RMB"، "مقررات در مورد پیشگیری و مقابله با جمعآوری غیرقانونی وجوه"، "مقررات جمهوری خلق چین در مورد مدیریت ارز خارجی"، "مقررات ارتباطات جمهوری خلق چین" و سایر مقررات، پس از رسیدن به توافق با اداره فضای سایبری چین، دیوان عالی مردم و دیوان عالی دادستانی مردم، و با تأیید شورای دولتی، موارد مربوطه به شرح زیر اعلام میشود:
(I) ارزهای مجازی وضعیت قانونی معادل ارزهای فیات را ندارند. ارزهای مجازی مانند بیتکوین، اتریوم، تتر و غیره، ویژگیهای اصلی آنها این است که توسط مقامات غیرپولی صادر میشوند، از فناوری رمزنگاری و دفتر کل توزیعشده یا فناوریهای مشابه استفاده میکنند، بهصورت دیجیتال وجود دارند و غیره. آنها وضعیت پول قانونی ندارند و نباید و نمیتوانند بهعنوان ارز در بازار گردش کنند و استفاده شوند.
فعالیتهای تجاری مرتبط با ارزهای مجازی بهعنوان فعالیتهای مالی غیرقانونی طبقهبندی میشوند. تبادل ارز فیات و ارزهای مجازی در داخل کشور، تبادل ارزهای مجازی، عمل بهعنوان یک طرف مرکزی در خرید و فروش ارزهای مجازی، ارائه خدمات واسطه اطلاعات و قیمتگذاری برای معاملات ارزهای مجازی، تأمین مالی انتشار توکن و تجارت محصولات مالی مرتبط با ارزهای مجازی و غیره، تحت فعالیتهای مالی غیرقانونی قرار میگیرد، مانند صدور غیرقانونی توکنهای وام، انتشار عمومی غیرمجاز اوراق بهادار، عملیات غیرقانونی در تجارت اوراق بهادار و معاملات آتی، جمعآوری غیرقانونی وجوه و غیره، بهطور کلی ممنوع و بهطور قاطع بر اساس قانون ممنوع است. به نهادها و افراد خارجی اجازه داده نمیشود که به هر شکلی خدمات مرتبط با ارزهای مجازی را به نهادهای داخلی ارائه دهند.
یک استیبلکوین متصل به ارز فیات بهطور غیرمستقیم برخی از عملکردهای ارز فیات در گردش را انجام میدهد. بدون رضایت مقامات مربوطه بر اساس قانون و مقررات، هیچ نهاد یا فرد داخلی یا خارجی اجازه ندارد که استیبلکوین متصل به RMB را در خارج از کشور منتشر کند.
（II）توکنیزه کردن داراییهای واقعی به معنای استفاده از فناوری رمزنگاری و دفتر کل توزیعشده یا فناوریهای مشابه برای تبدیل حقوق مالکیت، حقوق درآمد و غیره داراییها به توکنها (توکنها) یا سایر منافع یا گواهیهای اوراق بهادار با ویژگیهای توکن (توکن) و انجام فعالیتهای انتشار و تجارت است.
مشارکت در توکنسازی داراییهای واقعی در داخل کشور، همچنین ارائه خدمات واسطهای و فناوری اطلاعات مرتبط و غیره، که مشکوک به صدور غیرقانونی توکنهای وام، عرضه عمومی غیرمجاز اوراق بهادار، عملیات غیرقانونی در کسب و کار اوراق بهادار و آتی، جمعآوری غیرقانونی سرمایه و سایر فعالیتهای مالی غیرقانونی است، ممنوع است؛ به جز فعالیتهای تجاری مرتبط که با تأیید مقامات ذیصلاح طبق قانون و مقررات و با تکیه بر زیرساختهای مالی خاص انجام میشود. مؤسسات و افراد خارجی مجاز به ارائه غیرقانونی خدمات مرتبط با توکنسازی داراییهای واقعی به نهادهای داخلی به هر شکلی نیستند.
(III) هماهنگی بینسازمانی. بانک مرکزی چین به همراه کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، وزارت امنیت عمومی، اداره کل نظارت بر بازار، کمیسیون نظارت بر بانکداری و بیمه چین، کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین، اداره کل نظارت بر ارز خارجی و سایر ادارات، مکانیسم کار را بهبود میبخشد، هماهنگی با اداره فضای مجازی چین، دیوان عالی مردم و دادستانی عالی مردم را تقویت میکند، تلاشها را هماهنگ میکند و بهطور کلی مناطق را راهنمایی میکند تا پیشگیری و دفع ریسکهای مرتبط با فعالیتهای مالی غیرقانونی مرتبط با ارزهای مجازی را انجام دهند.
کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین به همراه کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، وزارت امنیت عمومی، بانک مرکزی چین، اداره کل نظارت بر بازار، کمیسیون نظارت بر بانکداری و بیمه چین، اداره کل نظارت بر ارز خارجی و سایر ادارات، مکانیسم کار را بهبود میبخشد، هماهنگی با اداره فضای مجازی چین، دیوان عالی مردم و دادستانی عالی مردم را تقویت میکند، تلاشها را هماهنگ میکند و بهطور کلی مناطق را راهنمایی میکند تا پیشگیری و دفع ریسکهای مرتبط با فعالیتهای مالی غیرقانونی مرتبط با توکنسازی داراییهای واقعی را انجام دهند.
(IV) تقویت اجرای محلی. دولتهای مردمی در سطح استانی بهطور کلی مسئول پیشگیری و دفع ریسکهای مرتبط با ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای واقعی در مناطق اداری مربوطه خود هستند. اداره رهبری خاص، اداره نظارت مالی محلی است که با مشارکت شعب و مؤسسات اعزامی از اداره نظارت مالی شورای دولتی، نهادهای نظارتی مخابرات، امنیت عمومی، نظارت بر بازار و سایر ادارات، در هماهنگی با ادارات فضای مجازی، دادگاهها و دادسراها، به بهبود نرمالسازی مکانیسم کار، اتصال مؤثر با مکانیسمهای کاری مرتبط با ادارات مرکزی، شکلگیری الگوی کاری همکاری و هماهنگی بین دولتهای مرکزی و محلی، پیشگیری مؤثر و صحیح از ریسکهای مرتبط با ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای واقعی و حفظ نظم اقتصادی و مالی و ثبات اجتماعی کمک میکند.
(5) نظارت تقویتشده بر ریسک. بانک مرکزی چین، کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین، کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، وزارت امنیت عمومی، اداره کل نظارت بر ارز خارجی، اداره فضای مجازی چین و سایر ادارات به بهبود تکنیکهای نظارت و پشتیبانی سیستم ادامه میدهند، تجزیه و تحلیل و اشتراکگذاری دادههای بینادارهای را تقویت میکنند، مکانیسمهای اشتراکگذاری اطلاعات و اعتبارسنجی متقابل را ایجاد میکنند و بهطور بهموقع وضعیت ریسک فعالیتهای مرتبط با ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای واقعی را درک میکنند. دولتهای محلی در تمام سطوح بهطور کامل از نقش مکانیسمهای نظارت و هشدار زودهنگام محلی بهرهبرداری میکنند. مقامات نظارت مالی محلی به همراه شعب و نهادهای مقامات نظارت مالی شورای دولتی و همچنین ادارات فضای مجازی و امنیت عمومی، اتصال مؤثر بین نظارت آنلاین، تحقیق آفلاین و ردیابی وجوه را تضمین میکنند، فعالیتهای مرتبط با ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای واقعی را بهطور کارآمد و دقیق شناسایی میکنند، بهطور بهموقع اطلاعات ریسک را به اشتراک میگذارند و بهبود میبخشند.
(6) نظارت تقویتشده بر مؤسسات مالی، واسطهها و ارائهدهندگان خدمات فناوری. مؤسسات مالی (شامل مؤسسات پرداخت غیر بانکی) از ارائه خدمات افتتاح حساب، انتقال وجوه و تسویهحساب برای فعالیتهای تجاری مرتبط با ارزهای مجازی، صدور و فروش محصولات مالی مرتبط با ارزهای مجازی، شامل ارزهای مجازی و محصولات مالی مرتبط در دامنه وثیقه، انجام کسب و کار بیمه مرتبط با ارزهای مجازی، یا شامل ارزهای مجازی در دامنه مسئولیت بیمه ممنوع هستند. مؤسسات مالی (شامل مؤسسات پرداخت غیر بانکی) از ارائه خدمات نگهداری، تسویه و تسویهحساب برای توکنسازی غیرمجاز داراییهای واقعی و محصولات مالی مرتبط ممنوع هستند. مؤسسات واسطهای و ارائهدهندگان خدمات فناوری اطلاعات مرتبط از ارائه خدمات واسطهای، فنی یا سایر خدمات برای کسب و کارهای مرتبط با توکنسازی غیرمجاز داراییهای واقعی و محصولات مالی مرتبط ممنوع هستند.
(7) مدیریت بهبود یافته محتوای اطلاعات اینترنتی و دسترسی. شرکتهای اینترنتی از ارائه مکانهای تجاری آنلاین، نمایشهای تجاری، بازاریابی، تبلیغات یا خدمات انحراف ترافیک پرداختی برای فعالیتهای تجاری مرتبط با ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای واقعی منع شدهاند. پس از کشف نشانههایی از فعالیتهای غیرقانونی، باید به سرعت به ادارات مربوطه گزارش دهند و پشتیبانی فنی و کمکهای لازم برای تحقیقات و استعلامات مرتبط ارائه دهند. بر اساس نشانههای منتقل شده توسط مقامات نظارتی مالی، اداره فضای سایبری، مقامات مخابراتی و ادارات امنیت عمومی باید به سرعت وبسایتها، برنامههای موبایل (شامل برنامههای کوچک) و حسابهای عمومی که در فعالیتهای تجاری مرتبط با ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای واقعی مشغول هستند را طبق قانون ببندند و با آنها برخورد کنند.
(8) مدیریت تقویت شده ثبت و تبلیغات نهادها. ادارات نظارت بر بازار باید ثبت و مدیریت نهادها را تقویت کنند و ثبتنامهای تجاری شرکتها و افراد نباید شامل اصطلاحاتی مانند "ارز مجازی"، "دارایی مجازی"، "ارز دیجیتال"، "دارایی دیجیتال"، "استیبل کوین"، "توکنسازی داراییهای واقعی" یا "RWA" در نامها یا دامنههای تجاری خود باشند. ادارات نظارت بر بازار، به همراه مقامات نظارتی مالی، به طور قانونی نظارت بر تبلیغات مرتبط با ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای واقعی را تقویت کرده و به سرعت به تحقیقات و رسیدگی به تبلیغات غیرقانونی مرتبط میپردازند.
（IX） ادامه اصلاح فعالیتهای استخراج ارز مجازی. کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات، به همراه ادارات مربوطه، به شدت بر فعالیتهای استخراج ارز مجازی کنترل میکند و به طور مداوم اصلاح فعالیتهای استخراج ارز مجازی را ترویج میدهد. دولتهای مردمی استانهای مختلف مسئولیت کلی اصلاح "استخراج" در مناطق اداری خود را بر عهده دارند. طبق الزامات کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات و سایر ادارات در "اطلاعیه اصلاح فعالیتهای استخراج ارز مجازی" (NDRC Energy-saving Building [2021] No. 1283) و مقررات "فهرست راهنمای تنظیم ساختار صنعتی (نسخه 2024)"، یک بررسی جامع، تحقیق و بستن پروژههای استخراج ارز مجازی موجود انجام میشود، پروژههای استخراج جدید به شدت ممنوع است و شرکتهای تولید ماشینآلات استخراج به شدت از ارائه فروش ماشینآلات استخراج و سایر خدمات در داخل کشور منع میشوند.
（X） سرکوب شدید فعالیتهای مالی غیرقانونی مرتبط. پس از کشف نشانههایی از فعالیتهای مالی غیرقانونی مرتبط با ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای واقعی، مقامات نظارتی مالی محلی، شعب مقامات نظارتی مالی شورای دولتی و سایر ادارات مربوطه به سرعت تحقیق کرده، مسائل را طبق قانون تعیین و به درستی رسیدگی میکنند و به شدت مسئولیت قانونی را بر عهده نهادها و افراد مربوطه میگذارند. افرادی که به ارتکاب جرم مشکوک هستند، طبق قانون به مقامات قضایی برای رسیدگی منتقل میشوند.
（XI） سرکوب شدید فعالیتهای غیرقانونی و جنایی مرتبط. وزارت امنیت عمومی، بانک مرکزی چین، اداره دولتی نظارت بر بازار، کمیسیون نظارت بر بانکداری و بیمه چین، کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین و همچنین ارگانهای قضایی و دادستانی، طبق مسئولیتهای خود، به شدت بر فعالیتهای غیرقانونی و جنایی مرتبط با ارزهای مجازی، توکنسازی داراییهای واقعی، مانند کلاهبرداری، پولشویی، عملیات تجاری غیرقانونی، طرحهای هرمی، جمعآوری غیرقانونی وجوه و سایر فعالیتهای غیرقانونی و جنایی که تحت پوشش ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای واقعی انجام میشود، سرکوب میکنند.
（XII） تقویت خودتنظیمی صنعت. انجمنهای صنعتی مربوطه باید مدیریت عضویت و تبلیغات سیاستی را بر اساس مسئولیتهای خود تقویت کنند و از واحدهای عضو بخواهند که از فعالیتهای مالی غیرقانونی مرتبط با ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای واقعی خودداری کنند. واحدهای عضوی که سیاستهای نظارتی و قوانین خودتنظیمی صنعت را نقض کنند، طبق مقررات مدیریت خودتنظیمی مربوطه تنبیه خواهند شد. با استفاده از زیرساختهای مختلف صنعتی، نظارت بر ریسکهای مرتبط با ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای واقعی را انجام دهید و به سرعت نشانههای مسائل را به ادارات مربوطه منتقل کنید.
（XIII） بدون تأیید بخشهای مربوطه طبق قانون و مقررات، نهادهای داخلی و نهادهای خارجی تحت کنترل آنها نمیتوانند ارز مجازی را در خارج از کشور صادر کنند.
（XIV） نهادهای داخلی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در توکنیزاسیون بدهیهای خارجی داراییهای واقعی در خارج از کشور مشغول هستند، یا فعالیتهای تأمین مالی دارایی را در خارج از کشور بر اساس حقوق مالکیت داخلی، حقوق درآمد و غیره (که از این پس به آن «سهام داخلی» گفته میشود) انجام میدهند، باید طبق اصول "کسب و کار مشابه، ریسک مشابه، قوانین مشابه" بهطور دقیق تنظیم شوند. کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات، کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین، اداره دولتی ارز خارجی و سایر بخشهای مربوطه آن را طبق مسئولیتهای خود تنظیم میکنند. برای سایر اشکال فعالیتهای توکنیزاسیون داراییهای واقعی در خارج از کشور بر اساس سهام داخلی توسط نهادهای داخلی، کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین به همراه بخشهای مربوطه، طبق تقسیم مسئولیتهای خود نظارت میکند. بدون رضایت و ثبتنام بخشهای مربوطه، هیچ واحد یا فردی نمیتواند در کسبوکارهای فوقالذکر مشغول شود.
(15) شعب و نمایندگیهای خارجی نهادهای مالی داخلی که خدمات مرتبط با توکنیزاسیون داراییهای واقعی را در خارج از کشور ارائه میدهند، باید این کار را بهطور قانونی و با احتیاط انجام دهند. آنها باید پرسنل و سیستمهای حرفهای برای کاهش مؤثر ریسکهای تجاری داشته باشند، بهطور دقیق فرآیند جذب مشتری، مدیریت تناسب، الزامات ضد پولشویی را اجرا کنند و آنها را در سیستم انطباق و مدیریت ریسک نهادهای مالی داخلی ادغام کنند. واسطهها و ارائهدهندگان خدمات فناوری اطلاعات که خدمات توکنیزاسیون داراییهای واقعی را در خارج از کشور بر اساس سهام داخلی ارائه میدهند یا کسبوکار توکنیزاسیون داراییهای واقعی را بهصورت بدهیهای خارجی برای نهادهای داخلی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به خارج از کشور میروند، انجام میدهند، باید بهطور دقیق از قوانین و مقررات مربوطه پیروی کنند. آنها باید سیستمهای انطباق و کنترل داخلی مربوطه را طبق الزامات هنجاری مربوطه ایجاد و بهبود دهند، کنترل ریسک و کسبوکار را تقویت کنند و تحولات کسبوکار را به مقامات نظارتی مربوطه برای تأیید یا ثبتنام گزارش دهند.
(16) تقویت رهبری سازمانی و هماهنگی کلی. تمامی بخشها و مناطق باید به پیشگیری از ریسکهای مرتبط با ارزهای مجازی و توکنیزاسیون داراییهای واقعی اهمیت زیادی بدهند، رهبری سازمانی را تقویت کنند، مسئولیتهای کاری را روشن کنند، یک مکانیزم کاری مؤثر و بلندمدت با هماهنگی متمرکز، اجرای محلی و مسئولیتهای مشترک تشکیل دهند، فشار بالا را حفظ کنند، ریسکها را بهطور دینامیک نظارت کنند، بهطور مؤثر ریسکها را بهصورت منظم و کارآمد پیشگیری و کاهش دهند، امنیت اموال مردم را بهطور قانونی حفظ کنند و تمام تلاش خود را برای حفظ نظم اقتصادی و مالی و ثبات اجتماعی به کار ببرند.
(17) بهطور گستردهای تبلیغات و آموزش را انجام دهید. تمامی بخشها، مناطق و انجمنهای صنعتی باید از رسانههای مختلف و سایر کانالهای ارتباطی بهطور کامل استفاده کنند تا اطلاعات را از طریق تفسیر قانونی و سیاست، تحلیل موارد نمونه و آموزش در مورد ریسکهای سرمایهگذاری و غیره منتشر کنند. آنها باید غیرقانونی بودن و آسیبهای مرتبط با ارزهای مجازی و کسبوکارهای مرتبط با توکنیزاسیون داراییهای واقعی و تجلیات آنها را ترویج دهند، بهطور کامل به ریسکها و خطرات پنهان هشدار دهند و آگاهی عمومی و تواناییهای شناسایی برای پیشگیری از ریسک را تقویت کنند.
(18) مشغول شدن به فعالیتهای مالی غیرقانونی مرتبط با ارزهای مجازی و توکنیزاسیون داراییهای واقعی که با این اطلاعیه مغایرت دارد، همچنین ارائه خدمات برای ارزهای مجازی و کسبوکارهای مرتبط با توکنیزاسیون داراییهای واقعی، طبق مقررات مربوطه مجازات خواهد شد. اگر این یک جرم باشد، مسئولیت کیفری طبق قانون پیگیری خواهد شد. برای نهادها و افراد داخلی که به طور عمدی یا باید میدانستند که نهادهای خارجی به طور غیرقانونی خدمات مربوط به ارزهای مجازی یا توکنسازی داراییهای واقعی را به نهادهای داخلی ارائه میدهند و هنوز به آنها کمک کردهاند، مسئولیتهای مربوطه طبق قانون پیگیری خواهد شد. اگر این یک جرم باشد، مسئولیت کیفری طبق قانون پیگیری خواهد شد.
(19) اگر هر واحد یا فردی در ارزهای مجازی، توکنهای دارایی واقعی و محصولات مالی مرتبط بر خلاف نظم عمومی و آداب و رسوم خوب سرمایهگذاری کند، اقدامات قانونی مدنی مربوطه باطل خواهد بود و هرگونه خسارت ناشی بر عهده آنها خواهد بود. اگر شواهدی از اختلال در نظم مالی و به خطر انداختن امنیت مالی وجود داشته باشد، ادارات مربوطه طبق قانون با آنها برخورد خواهند کرد.
این اطلاعیه از تاریخ صدور آن به اجرا در خواهد آمد. "اطلاعیه بانک مرکزی چین و ده اداره دیگر در مورد جلوگیری و رسیدگی به خطرات سفتهبازی در تجارت ارزهای مجازی" (یینفا [2021] شماره 237) بدین وسیله لغو میشود.
دیدگاه شریک سابق در مورد مولتیکوین: خروج کایل، اما بازیای که او پشت سر گذاشت، تازه شروع شده بود
چرا بیت کوین اکنون در حال سقوط است: دلایل واقعی پشت سقوط BTC و کتاب راهنمای سود هوشمند WEEX
توضیح سقوط مداوم بیت کوین: پنج محرک پنهان پشت کاهش BTC را کشف کنید و اینکه چگونه استراتژیهای خودکار کسب درآمد و تجارت برای کسب درآمد WEEX به معاملهگران کمک میکند تا از نوسانات بازار کریپتو سود ببرند.
App