آشکارسازی شبکه‌ای از پلتفرم‌های رمزنگاری روسی برای دور زدن تحریم‌ها

نکات کلیدی:

• مطالعه‌ای از شرکت تحلیل بلاک‌چین Elliptic نشان می‌دهد که تعدادی از صرافی‌های رمزنگاری روسیه به کاربران کمک می‌کنند تا محدودیت‌های مالی غربی را دور بزنند.
• از میان صرافی‌هایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، تنها Bitpapa تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد، درحالی‌که دیگر صرافی‌ها همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
• پیگیری‌ها نشان می‌دهد که جابجایی بالای تراکنش‌های رمزنگاری پس از توقیف Garantex در دیگر صرافی‌ها افزایش یافته است.
• تحلیل Elliptic به روابط عملیاتی مشابه میان Exmo و واحدهای منطقه‌ای توجه می‌کند که نشان از تداوم زیرساخت‌های مشترک دارد.

WEEX Crypto News, 2026-02-26 08:41:23

معرفی

در دنیای تغییرات روزافزون رمزنگاری، جایی که تکنولوژی به‌سرعت در حال پیشرفت است، نقش Elliptic به‌عنوان یک تحلیل‌گر بلاک‌چین کلیدی و حیاتی به‌نظر می‌رسد. این شرکت اخیراً گزارشی منتشر کرده است که پرده از فعالیت های پلتفرم های رمزنگاری مرتبط با روسیه برداشت. این پلتفرم‌ها راه‌هایی را برای انتقال وجوه به خارج از دسترس محدودیت‌های مالی غربی فراهم می‌کنند. این مسئله موجب شده است تا توجه بیشتری به تلاش‌های دور زدن تحریم‌ها از دیدگاه مقامات اروپایی معطوف شود.

Elliptic: تحلیل تراکنش‌های غیرقانونی و تحریمی

تحلیل Bitpapa

تنها صرافی که به‌طور رسمی تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد، Bitpapa است. این صرافی به خاطر اتهامات فرار تحریم‌ها توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) تحت نظر قرار گرفته است. بررسی‌های Elliptic نشان می‌دهد که حدود ۹.۷ درصد از تراکنش‌های خروجی Bitpapa به نهادهای تحریمی پیوند دارد. این صرافی اغلب آدرس کیف پول‌ها را تغییر می‌دهد تا مانیتور کردن آن دشوارتر شود.

ABCeX و نقش آن در تراکنش‌های رمزنگاری

در گزارش Elliptic، صرافی ABCeX نیز که در برج فدراسیون مسکو فعالیت دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. تخمین‌ها نشان می‌دهد که این صرافی حداقل ۱۱ میلیارد دلار ارز دیجیتال را پردازش کرده است که بخشی از آن به Garantex و Aifory Pro انتقال یافته است.

تجزیه‌وتحلیل سایر صرافی‌ها

نقش Exmo

شرکت Exmo در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، اعلام کرد که عملیات منطقه‌ای خود را به نهادی به نام Exmo.me فروخته است. با این‌حال، تحلیل های Elliptic نشان می‌دهد که این دو بخش همچنان زیرساخت‌های حفاظتی و کیف پول‌های گرم مشترک دارند. این صرافی بیش از ۱۹.۵ میلیون دلار تراکنش با صرافی‌های تحریمی از قبیل Garantex، Grinex و Chatex داشته است.

فعالیت‌های Rapira

Rapira یک موسسه ثبت شده در گرجستان است که دفتر مرکزی آن در مسکو قرار دارد. گزارش‌ها عنوان می‌کند که این شرکت بیش از ۷۲ میلیون دلار به‌صورت مستقیم برای Grinex ارسال کرده است. مقامات روسیه نیز در اواخر سال ۲۰۲۵ بر روی دفاتر Rapira به‌علت انتقال سرمایه به دبی حمله کردند.

خدمات Aifory Pro

این پلتفرم خدمات نقدی به رمزنگاری را در مسکو، دبی و ترکیه ارائه می‌دهد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این شرکت کارت‌های پرداخت مجازی را ارائه می‌دهد که با استفاده از USDT تأمین مالی می‌شوند و به کاربران روسیه اجازه می‌دهند تا به خدماتی دسترسی پیدا کنند که از سوی فراهم‌کنندگان غربی محدود شده‌اند. Elliptic همچنین نزدیک به ۲ میلیون دلار از Aifory Pro به صرافی ایرانی Abantether را ردگیری کرده است.

افزایش حجم معاملات غیرقانونی

براساس اطلاعات موجود، پس از توقف Garantex، حجم معاملات در سایر صرافی‌ها افزایش یافته است. داده‌های معتبر از شرکت‌های متعدد تحلیل نشان می‌دهند که آدرس‌های غیرقانونی رمزنگاری در سال ۲۰۲۵ بالغ بر ۱۵۴ میلیارد دلار دریافت کرده‌اند. همچنین آزمایشگاه TRM برآورد مشابهی از ۱۵۸ میلیارد دلار ارائه داده است.

بررسی نقش معدن‌کاری صنعتی در روسیه

در سال ۲۰۲۴، بخش معدن‌کاری صنعتی رمزنگاری روسیه به توسعه خود ادامه داد. دو اپراتور بزرگ کشور، BitRiver و Intelion، با هم درآمدی معادل ۲۰۰ میلیون دلار تولید کردند و بیش از نیمی از بازار قانونی را به خود اختصاص دادند.

نتیجه‌گیری

شبکه صرافی‌های رمزنگاری روسیه نمونه‌ای از جابه‌جایی فعالیت‌های تحریمی بدون حذف آنها است. گزارش Elliptic نه‌تنها به ما نمایی دقیق از نحوه ادامه فعالیت‌های چنین صرافی‌هایی می‌دهد، بلکه ضرورت افزایش تدابیر نظارتی را نیز نشان می‌دهد. کشورهای اروپایی ممکن است به دنبال ممنوعیت کامل تراکنش‌های رمزنگاری با روسیه باشند تا مانع از فرار از تحریم‌ها شوند. این گزارش نیاز به اقدام سریع مقامات و تحلیل‌گران برای شناسایی و کنترل به موقع فعالیت‌های متخلفانه را برجسته می‌کند.

سوالات متداول

آیا تمامی صرافی‌های رمزنگاری روسیه تحت تحریم هستند؟

خیر، تنها برخی از صرافی‌های رمزنگاری، به مانند Bitpapa، به‌طور رسمی تحت تحریم‌ها قرار دارند. دیگر صرافی‌ها ممکن است به فعالیت‌های خود ادامه دهند، اما تحت نظارت بیشتر قرار دارند.

چگونه پلتفرم های رمزنگاری می‌توانند کمک کنند تا تحریم‌ها دور زده شود؟

پلتفرم های رمزنگاری به کاربران این امکان را می‌دهند تا وجوه را از سیستم‌های بانکی سنتی فراتر ببرند و تراکنش‌ها را با نظارت کمتری انجام دهند، که می‌تواند به دور زدن تحریم‌ها کمک کند.

تاثیر فعالیت‌های چنین صرافی‌هایی بر بازار جهانی چگونه است؟

افزایش فعالیت‌های چنین صرافی‌هایی می‌تواند باعث جابه‌جایی وجوه غیرقانونی و فرار از مالیات شود، که این امر ممکن است تحریم‌ها را بی‌اثر کند و موجب بی‌ثباتی بازارهای جهانی گردد.

نقش Elliptic در شناسایی صرافی‌های متخلف چیست؟

Elliptic به‌عنوان یک شرکت تحلیل بلاک‌چین با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، شبکه‌های مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی را پیگیری و شناسایی می‌کند و به مراجع قانونی کمک می‌کند تا اقدامات لازم را در برابر صرافی‌های متخلف انجام دهند.

آیا کشورهای اروپایی می‌توانند به طور کامل معاملات رمزنگاری را با روسیه ممنوع کنند؟

بله، کشورهای اروپایی می‌توانند اقدام به وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر کنند تا جلوی تمامی معاملات رمزنگاری با روسیه را بگیرند و از فرار تحریم‌ها جلوگیری کنند. اما اجرای آن نیاز به زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های بین‌المللی دارد.