تلاش ایالات متحده برای مصادره 3.4 میلیون دلار USDT در ارتباط با کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمز ارز
امتیازدهی ما در گوگل- مقامات ایالات متحده در صدد مصادره 3.44 میلیون دلار USDT در ارتباط با کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمز ارز هستند که قربانیان را به ارسال اتر به کیف پول‌های تحت کنترل کلاهبرداران فریب می‌داد.
- این طرح کلاهبرداری به صورت آنلاین و از طریق پیام‌رسان‌های رمزگذاری شده چون واتس اپ و تلگرام اجرا شده و به قربانیان پیشنهاد سرمایه‌گذاری در اتریوم را داده است.
- اموال در فوریه و مارس 2025 مصادره شده و دادگاه باید مجوز مصادره دائمی را صادر کند.
- مقامات آمریکا اخیراً مقدار زیادی از پول‌های رمز ارزی مرتبط با کلاهبرداری‌ها را مصادره کرده‌اند و تتر هم حساب‌های مشکوک به فعالیت غیرقانونی را مسدود کرده است.
- این اقدامات نشان‌دهنده افزایش همکاری مقامات با دستگاه‌های قضایی برای مبارزه با جرایم سایبری است.
WEEX Crypto News, 2026-03-11 17:32:38
توصیف تقلب از طریق رمزارز
ایالات متحده اخیراً برای پس گرفتن 3.44 میلیون دلار USDt که به یک کلاهبرداری بزرگ سرمایه‌گذاری رمزارز مرتبط بوده، اقدام به مصادره این دارایی‌ها نموده است. مقامات فدرال ادعا می‌کنند این پول‌ها از قربانیانی که به ارسال رمزارز به کیف پول‌های کلاهبرداران فریب داده‌اند، به دست آمده‌اند.
فرایند فریب‌دهی و شکل جدید تقلب
مهم‌ترین شیوه اجرای این کلاهبرداری اراسل پیام‌های متنی به قربانیان از طریق برنامه‌های رمزگذاری شده‌ای مانند واتس اپ و تلگرام بود. بعد از به‌دست آوردن اعتماد قربانیان، به آنان پروژه‌ای دروغین برای سرمایه‌گذاری در اتریوم ارائه شد که ادعا می‌کرد با طلا پشتیبانی می‌شود.
نحوه انتقال دارایی‌ها
مطابق با اسناد دادگاه، پس از انتقال اتریوم به کیف پول‌های اعلام شده توسط کلاهبرداران، این دارایی‌ها به آدرس‌های واسط منتقل و به USDt تبدیل شده و سپس به کیف پول‌های کنترل‌شده غیرمیزبانی انتقال می‌یابد.
توسعه منابع پایدار و همکاری‌های بین‌المللی
در هفته‌های اخیر، مقامات آمریکایی پول رمز ارز بیشتری را که به کلاهبرداری‌های مشابه مرتبط بودند، مصادره کرده‌اند. همچنین صادرکننده استیبل‌کوین تتر، حدود 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های USDt مشکوک به فعالیت غیرقانونی را مسدود کرده است. این موضوع به معنای تقویت همکاری با دستگاه‌های قانونی برای مبارزه با جرایم سایبری است.
پرسش‌های پرتکرار
چگونه می‌توان از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری آنلاین جلوگیری کرد؟
بررسی دقیق پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری و تماس با متخصصان قابل اعتماد.
چه نشانه‌های عمومی برای شناسایی کلاهبرداری‌های رمزارزی وجود دارد؟
معمولاً شامل پیشنهادهایی با سود غیرواقعی و استفاده از روش‌های فریبنده‌ی روانی.
آیا تتر همکاری بیشتری با مقامات قضایی برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ها دارد؟
بله، آنها فعالانه حساب‌های مشکوک را مسدود و همکاری خود را با مقامات قضایی تقویت کرده‌اند.
مقدار رمزارزهای کشف شده در ایالات متحده از سال‌های اخیر چقدر است؟
تا کنون مقادیر زیادی از رمزارزها، شامل ده‌ها میلیون دلار، کشف و مصادره شده است.
آیا افزایش اقدامات قانونی می‌تواند به اعتماد بیشتر کاربران به بازارهای رمز ارز بیانجامد؟
بله، این اقدامات با کاهش ریسک کلاهبرداری می‌تواند اعتماد کاربران را به بازارهای رمز ارز افزایش دهد.
این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.
ممکن است شما نیز علاقه‌مند باشید
بودجه 2027: استیبل‌کوین‌ها، مالیات خروج، کیف پول‌ها، آیا شما تحت تأثیر رأی‌گیری مجدد سه‌شنبه هستید؟
![[ETH레터] 'به‌روزرسانی بعدی' گلامسترادام، فعال‌سازی تست‌نت سپولیا](/public-static/075_ade8940e45.png?format=avif)
[ETH레터] 'به‌روزرسانی بعدی' گلامسترادام، فعال‌سازی تست‌نت سپولیا
از تصفیه به ساخت پروتکل‌ها: روایت یک بنیان‌گذار از چگونگی بازتنظیم ذهنیت تجاری‌ام
تقویم بحرانی بیت کوین و آلت کوین‌ها: چه تحولات مهمی در هفته ۱۲ تا ۱۶ اکتبر دنبال خواهد شد؟
داده‌های تورم، درآمد تراشه‌های هوش مصنوعی | پیش‌نمایش هفتگی بازار WEEX (12/10/2026-16/10/2026)
پیش‌نمایش هفتگی نقاط داغ بازار WEEX بر آزادسازی توکن PUMP، آغاز فصل گزارش‌های مالی، CPI، گزارش درآمد ASML، PPI، فروش خرده‌فروشی، گزارش درآمد TSMC و گفت‌وگوی غیررسمی رئیس فدرال رزرو، وارش، در نشست سالانه تمرکز دارد. محورهای اصلی عبارت‌اند از قیمت‌گذاری دوباره تورم، ارزیابی گزارش‌های مالی، تأیید تقاضا برای تراشه‌های هوش مصنوعی و فشار عرضه ارز دیجیتال.
مقایسه Celestia و Avail: توکن‌های قابلیت دسترسی داده
ایالات متحده ۱۶ میلیارد دلار بیت‌کوین را بدون فروش از دست داد
بیت‌کوین مقاومت $85K را آزمایش می‌کند؛ STRK جهش می‌کند | گزارش روزانه WEEX TradFi (12/10/2026)
بیت‌کوین نزدیک $83,700 معامله شد و در حال آزمایش محدوده خوشه هزینه $84,000 تا $85,000 است. در بازار ارزهای دیجیتال، مقیاس‌پذیری L2، ماژولار بودن ZK، L1های پربازده، گیمینگ و DePIN نسبتاً فعال بودند و سرمایه از معاملات صرفاً مبتنی بر میم کوین به سمت روایت‌های زیرساختی چرخش کرد. در بازار سهام، ارزش بازار NVIDIA با حمایت تقاضا برای زیرساخت هوش مصنوعی به $6T نزدیک می‌شود و سهام ماژول‌های نوری و فیبر نسبتاً مقاوم ماندند. بازار اوراق قرضه در 12/10 به وقت ET به‌دلیل تعطیلات بسته است، در حالی که معاملات سهام طبق روال انجام می‌شود؛ وقفه در قیمت‌گذاری بازده اوراق ممکن است نوسان‌های روزانه را تشدید کند.
پنگوئن‌های پاجی حمایت می‌شوند زیرا میلیاردر ۱۱۷ NFT خریداری می‌کند
اپل و مایکروسافت، پتنت بلاکچین را منتشر کردند
فروش اوراق قرضه پیش‌بینی نرخ بهره را تغییر می‌دهد، بازدهی بالا فشار انقباضی را بر دوش بانک مرکزی می‌گذارد
تبریک به شبکه اصلی Aptos: ۴ سالگی.
唐华斑竹 درباره مسائل امنیتی کیف پول‌های سخت‌افزاری صحبت می‌کند و پیشنهاد می‌کند به درآمدهای پلتفرم Gate توجه کنید
انتقاد از تبدیل حادثه FTX به «داستان عاشقانه» توسط یکی از مدیران سابق
فراتر از مرزها، بازتعریف قدرت در پلتفرم‌ها｜خبرنامه صبحگاهی Rewire
چگونه در عصر هوش مصنوعی از توکن‌های خود محافظت کنیم؟
اخبار مهم شب گذشته و صبح امروز (11 تا 12 اکتبر)
唐华斑竹 درباره بیمه اجتماعی و سرمایه‌گذاری، فرصت‌های معاملاتی در پلتفرم WEEX
برنامه rollover USDG آوه دارای بازدهی کمتر از بیشتر نرخ‌های وام‌گیری اعلام شده است
آیا آزمایش اهرم 1000 برابری PaperTrade می‌تواند به کجا برسد؟
یونان، مالیات ۱۰ درصدی بر سود ارزهای دیجیتال وضع می‌کند؛ کاهش از ۱۵ درصد پیشنهادی در ژوئن
نگرانی‌ها درباره بحث «مسدودسازی دسترسی» دیفای... "نیاز به مقررات بر اساس عملکرد"
آیا اتریوم در حال از دست دادن مزیت رقابتی خود است؟ 10 دلیل برای رد دیدگاه منفی نسبت به ETH
فدرال رزرو کارت‌های خود را نشان می‌دهد و نرخ‌های بلندمدت شروع به آرام شدن می‌کنند
افزایش نرخ بهره دولتی، اما افزایش کمتر نرخ بهره پایه؟... پیش‌بینی‌ها برای افزایش نرخ در کره جنوبی کاهش یافته است
میم کوین الهام گرفته از فلاویو بولسونارو توسط دادگاه برزیل ممنوع شد
رشد بازار پیش‌بینی در فوتبال آمریکا به ۲۲.۲ میلیارد دلار رسید؛ درگیری بر سر قوانین شرط‌بندی ورزشی تشدید می‌شود
قیمت نفت جهانی به 100 دلار و نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا به 5 درصد رسید... هشدار فزاینده در مورد حباب بازار سهام در وال استریت
قرارداد Unichain اپتیمیزم، زنجیره‌های بیشتری را تحت یک اپراتور قرار می‌دهد
Clarity می‌تواند نوآوری‌های کریپتو را تسریع کند، اما از بازیکنان فعلی محافظت کند
بودجه 2027: استیبل‌کوین‌ها، مالیات خروج، کیف پول‌ها، آیا شما تحت تأثیر رأی‌گیری مجدد سه‌شنبه هستید؟
[ETH레터] 'به‌روزرسانی بعدی' گلامسترادام، فعال‌سازی تست‌نت سپولیا
از تصفیه به ساخت پروتکل‌ها: روایت یک بنیان‌گذار از چگونگی بازتنظیم ذهنیت تجاری‌ام
تقویم بحرانی بیت کوین و آلت کوین‌ها: چه تحولات مهمی در هفته ۱۲ تا ۱۶ اکتبر دنبال خواهد شد؟
داده‌های تورم، درآمد تراشه‌های هوش مصنوعی | پیش‌نمایش هفتگی بازار WEEX (12/10/2026-16/10/2026)
پیش‌نمایش هفتگی نقاط داغ بازار WEEX بر آزادسازی توکن PUMP، آغاز فصل گزارش‌های مالی، CPI، گزارش درآمد ASML، PPI، فروش خرده‌فروشی، گزارش درآمد TSMC و گفت‌وگوی غیررسمی رئیس فدرال رزرو، وارش، در نشست سالانه تمرکز دارد. محورهای اصلی عبارت‌اند از قیمت‌گذاری دوباره تورم، ارزیابی گزارش‌های مالی، تأیید تقاضا برای تراشه‌های هوش مصنوعی و فشار عرضه ارز دیجیتال.
مقایسه Celestia و Avail: توکن‌های قابلیت دسترسی داده
محتوا
جدیدترین مقالات
آخرین لیست سکه ها در WEEX
