تلاش ایالات متحده برای مصادره 3.4 میلیون دلار USDT در ارتباط با کلاهبرداری سرمایهگذاری رمز ارز
By: crypto insight|2026/03/14 01:00:12
0
اشتراکگذاری
امتیازدهی ما در گوگل- مقامات ایالات متحده در صدد مصادره 3.44 میلیون دلار USDT در ارتباط با کلاهبرداری سرمایهگذاری رمز ارز هستند که قربانیان را به ارسال اتر به کیف پولهای تحت کنترل کلاهبرداران فریب میداد.
- این طرح کلاهبرداری به صورت آنلاین و از طریق پیامرسانهای رمزگذاری شده چون واتس اپ و تلگرام اجرا شده و به قربانیان پیشنهاد سرمایهگذاری در اتریوم را داده است.
- اموال در فوریه و مارس 2025 مصادره شده و دادگاه باید مجوز مصادره دائمی را صادر کند.
- مقامات آمریکا اخیراً مقدار زیادی از پولهای رمز ارزی مرتبط با کلاهبرداریها را مصادره کردهاند و تتر هم حسابهای مشکوک به فعالیت غیرقانونی را مسدود کرده است.
- این اقدامات نشاندهنده افزایش همکاری مقامات با دستگاههای قضایی برای مبارزه با جرایم سایبری است.
WEEX Crypto News, 2026-03-11 17:32:38
توصیف تقلب از طریق رمزارز
ایالات متحده اخیراً برای پس گرفتن 3.44 میلیون دلار USDt که به یک کلاهبرداری بزرگ سرمایهگذاری رمزارز مرتبط بوده، اقدام به مصادره این داراییها نموده است. مقامات فدرال ادعا میکنند این پولها از قربانیانی که به ارسال رمزارز به کیف پولهای کلاهبرداران فریب دادهاند، به دست آمدهاند.
فرایند فریبدهی و شکل جدید تقلب
مهمترین شیوه اجرای این کلاهبرداری اراسل پیامهای متنی به قربانیان از طریق برنامههای رمزگذاری شدهای مانند واتس اپ و تلگرام بود. بعد از بهدست آوردن اعتماد قربانیان، به آنان پروژهای دروغین برای سرمایهگذاری در اتریوم ارائه شد که ادعا میکرد با طلا پشتیبانی میشود.
نحوه انتقال داراییها
مطابق با اسناد دادگاه، پس از انتقال اتریوم به کیف پولهای اعلام شده توسط کلاهبرداران، این داراییها به آدرسهای واسط منتقل و به USDt تبدیل شده و سپس به کیف پولهای کنترلشده غیرمیزبانی انتقال مییابد.
توسعه منابع پایدار و همکاریهای بینالمللی
در هفتههای اخیر، مقامات آمریکایی پول رمز ارز بیشتری را که به کلاهبرداریهای مشابه مرتبط بودند، مصادره کردهاند. همچنین صادرکننده استیبلکوین تتر، حدود 4.2 میلیارد دلار از داراییهای USDt مشکوک به فعالیت غیرقانونی را مسدود کرده است. این موضوع به معنای تقویت همکاری با دستگاههای قانونی برای مبارزه با جرایم سایبری است.
پرسشهای پرتکرار
چگونه میتوان از کلاهبرداریهای سرمایهگذاری آنلاین جلوگیری کرد؟
بررسی دقیق پلتفرمهای سرمایهگذاری و تماس با متخصصان قابل اعتماد.
چه نشانههای عمومی برای شناسایی کلاهبرداریهای رمزارزی وجود دارد؟
معمولاً شامل پیشنهادهایی با سود غیرواقعی و استفاده از روشهای فریبندهی روانی.
آیا تتر همکاری بیشتری با مقامات قضایی برای جلوگیری از کلاهبرداریها دارد؟
بله، آنها فعالانه حسابهای مشکوک را مسدود و همکاری خود را با مقامات قضایی تقویت کردهاند.
مقدار رمزارزهای کشف شده در ایالات متحده از سالهای اخیر چقدر است؟
تا کنون مقادیر زیادی از رمزارزها، شامل دهها میلیون دلار، کشف و مصادره شده است.
آیا افزایش اقدامات قانونی میتواند به اعتماد بیشتر کاربران به بازارهای رمز ارز بیانجامد؟
بله، این اقدامات با کاهش ریسک کلاهبرداری میتواند اعتماد کاربران را به بازارهای رمز ارز افزایش دهد.
این محتوا صرفاً برای اطلاعرسانی عمومی ارائه شده است و بهمنزله مشاوره مالی، سرمایهگذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمیشود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید بهعنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر داراییهای رمزارزی تلقی شود. داراییهای رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.
ممکن است شما نیز علاقهمند باشید
بررسی ETF جدید، سرعت یا ایمنی؟ اختلاف نظر در صنعت ارزهای دیجیتال آمریکا
اتریوم، سولانا، XRP، دوج کوین: این شرکت ژاپنی همه چیز را برای سرمایهگذاری روی بیتکوین میفروشد
Remixpoint اتریوم، سولانا، XRP و دوج کوین را به مبلغ 5.5 میلیون دلار تصفیه کرده و خزانه خود را بر روی بیتکوین متمرکز کرده است.
سولانا، کانال پرداخت برای پرداختهای کوچک مبتنی بر هوش مصنوعی را معرفی کرد... رقابت زیرساخت نسل بعدی با اتریوم
گزارش وب3: داغترین موضوعات و محصولات این هفته
نکات هفتگی | جنون میم و خطرات سهام رمزارز رابینهود در هم تنیده، انتشار جمعی مدلهای بزرگ هوش مصنوعی
رباتها هر سال ۹۰۰ میلیون دلار هزینه کارمزد را با ارزهای دیجیتال پر میکنند
پنتاگون بررسی میکند که آیا واکسنهای COVID به مرگ نظامیان کمک کردهاند
یک پزشک ارتش اعلام کرد که ۲,۵۴۴ گزارش تأیید نشده از مرگهایی که پس از واکسیناسیون علیه COVID ثبت شدهاند را بررسی میکند، در حالی که مقامات تأکید میکنند که این گزارشها نشاندهنده علیت نیستند.
روش جدیدی برای پیگیری فعالیت ژنتیکی سلولهای زنده بدون تخریب آنها
محققان مؤسسه برود و MIT روشی را برای تحلیل مکرر فعالیت ژنتیکی سلولهای زنده با استفاده از ذراتی مشابه ویروس که RNA را صادر میکنند، بدون تخریب نمونهها توسعه دادند.
تگزاس یک مرکز باتری ۱۰۰ مگاواتی را برای تقویت شبکه برق ایالات متحده افتتاح کرد
تگزاس یک مرکز جدید ذخیرهسازی باتری با ظرفیت اعلام شده ۱۰۰ مگاوات را راهاندازی کرد، زیرساختی که برای ارائه پشتیبانی و انعطافپذیری به شبکه برق ایالات متحده طراحی شده است. این تأسیسات نشاندهنده نقش روزافزون باتریهای بزرگمقیاس در مدیریت یک سیستم انرژی است که باید به تغییرات تقاضا و در دسترس بودن پ...
ترامپ از دامداران حمایت میکند پس از اجازه واردات بیشتر گوشت
رئیسجمهور دونالد ترامپ دو دستور اجرایی برای حمایت از دامداران امضا کرد، پس از اینکه با انتقادات به دلیل معافیت از تعرفهها برای حداکثر 300,000 تن گوشت گاو وارداتی مواجه شد.
ایالتها باید افراد در وضعیت غیرقانونی را گزارش دهند یا خطر از دست دادن بودجه رفاه را بپذیرند، DOJ هشدار میدهد
وزارت دادگستری ایالات متحده تفسیر سال 1998 را لغو کرده و اعلام کرده است که ایالتهایی که در TANF شرکت میکنند باید به DHS درباره خارجیهای شناخته شده در وضعیت غیرقانونی گزارش دهند، در غیر این صورت خطر از دست دادن بودجه فدرال را دارند.
دولت ایالات متحده از دیوان عالی میخواهد که قوانین جدید رأیگیری از طریق پست را فعال کند
دولت فدرال از دیوان عالی ایالات متحده خواسته است که مسدودیت تحمیلشده توسط یک قاضی فدرال را نسبت به قوانین جدید USPS برای بررسی پاکتها، تخصیص بارکدها و دریافت اطلاعات رأیدهندگان قبل از ارسال برگههای رأی، معلق کند.
۲۱ ایالت از دولت فدرال به خاطر عدم تخصیص بودجه مدیکید برای مراقبت از جوانان ترنس شکایت کردند
یک ائتلاف متشکل از ۲۱ ایالت، واشنگتن دی سی و پنسیلوانیا از دولت فدرال به خاطر قانونی از CMS که بودجه فدرال مدیکید و CHIP را برای مراقبت از تأیید جنسیت جوانان ترنس مسدود میکند، شکایت کرد.
DHS اختلاف در مورد تابعیت بر اساس تولد را به کارمندان دولتهای خارجی گسترش میدهد
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده به دنبال گسترش دستههای مستثنی از تابعیت بر اساس تولد است تا شامل فرزندان کارمندان دولتهای خارجی شود، اقدامی که با سوالات قانونی مواجه است و ممکن است به دعاوی جدیدی منجر شود.
بررسی سازگاری قبل از انتقال ۴۰۹۶ بایت در معاملات سولانا v1
معاملات جدید سولانا (SOL) با فرمت v1 در آستانه فعالسازی شبکه اصلی، در حال بررسی سازگاری زیرساخت هستند. این تغییر، حداکثر اندازه یک معامله را از ۱,۲۳۲ بایت به ۴,۰۹۶ بایت افزایش میدهد، اما موضوع اصلی این است که آیا RPC، ایندکسگر، gRPC و حامیان هزینه میتوانند فرمت جدید را به درستی بخوانند یا خیر.
با وجود خریدهای محدود بانک مرکزی، ذخایر در هفته تقریباً ۱ میلیارد دلار افزایش یافت
مقامات پولی در روز ۲۳ میلیون دلار خریداری کردند و در چهار روز اول سپتامبر ۸۱ میلیون دلار انباشته کردند. در عین حال، ذخایر به دلیل تأثیر طلا ۷۴ میلیون دلار کاهش یافت، هرچند که بالای ۵۰.۰۰۰ میلیون دلار باقی ماند.
ترامپ در حال بازسازی CFTC است، اما ممکن است به نفع ارزهای دیجیتال نباشد
توکنسازی اعتبار مسکن، بانکهای BB، Caixa و تعاونیها را متحد میکند
فاصله ۱۴ درصدی بازدهی در معاملات آتی XRP نشان میدهد که مؤسسات به آرامی از معاملهگران نقدینگی استخراج میکنند
Bitwise ۱۰.۸ میلیون XRP را با یک موقعیت کوتاه تقریباً برابر در معاملات آتی جفت کرده و بازدهی ضمنی سالانه ۱۴.۵۷٪ با قرار گرفتن در معرض قیمت محدود تولید کرده است.
چرا 89٪ از داراییهای واقعی توکنیزه شده با وجود بازار 34.6 میلیارد دلاری بیاستفاده باقی ماندهاند: توضیحات مدیر فالکن
خالص 525 میلیارد دلار، با خالص دارایی رسمی متفاوت بود
استراتژی (Strategy·MSTR) موجودی بیتکوین (BTC) خود را به 84,5050 BTC افزایش داده است، اما خالص 525 میلیارد دلار (حدود 71,242.5 میلیارد وون) که در بازار مطرح شده، به عنوان یک معیار مشابه با Net Reserve که شرکت اعلام کرده است، شناسایی نشده است.
کاردانو با ۲۳۶۰ میلیون فرانک، تأیید حسابرسی زنجیرهای را بررسی کرد
بنیاد کاردانو (Cardano Foundation) گزارش فعالیتها و مالی سال ۲۰۲۵ و تأیید حسابرس خارجی را به رکوردهای بلاکچین متصل کرده است. هزینههای اجرایی بنیاد در سال ۲۰۲۵ به ۲۳۶۰ میلیون فرانک سوئیس و داراییهای پایان سال ۲۰۲۵ به ۲۸۷۵۰ میلیون فرانک سوئیس رسیده است.
DefiLlama و Forgd درجات توکنهای نهادی را معرفی میکنند، اما هشدار میدهند که AAA به معنای بدون ریسک نیست
استیبلکوین ۲۱ بانکی با حمایت جهانی، آیا میتواند با USDT و USDC رقابت کند؟
بیت کوین با تله دو هفتهای فدرال رزرو مواجه است؛ تهدید بازنویسی تورم میتواند کاهش نرخها را به هم بریزد
بیت کوین با تصمیم فدرال رزرو در تاریخ ۱۶ سپتامبر مواجه است، قبل از اینکه PCE ماه اوت و بازنگریهای سالانه در تاریخ ۳۰ سپتامبر منتشر شوند و انتظارات تورم و نرخ را بازنشانی کنند.
منبع درباره نائورا و حافظه 3D DRAM در دسترس نیست
لینک ارائه شده برای اطلاعرسانی درباره یک پیشرفت فرضی نائورا و CXMT در حافظه 3D DRAM خطای 404 را برمیگرداند. اگرچه ارجاعات جداگانهای به CXMT، نائورا و توسعههای حافظه پیشرفته وجود دارد، هیچیک از منابع در دسترس تأیید نمیکند که نائورا فناوری خاصی از 3D DRAM را همراه با CXMT ارائه کرده باشد.
انتشار Snapshot 3 اوبونتو 26.10 برای آزمایش قبل از انتشار در اکتبر
اوبونتو Snapshot 3 از نسخه بعدی 26.10 را منتشر کرد، یک ISO ماهانه که به طور انحصاری برای آزمایش در حالی که به انتشار رسمی پیش بینی شده در اکتبر نزدیک میشود، طراحی شده است.
کالشید با جریمههای روزانه ۵۰۰,۰۰۰ دلاری مواجه است زیرا میشیگان قراردادهای رویدادهای ورزشی را به حالت آفلاین درآورده است
دستور موقت میشیگان برای کالشید جریمه روزانه ۵۰۰,۰۰۰ دلار به دلیل عدم انطباق جغرافیایی و وظیفه اطلاعرسانی FCM را تحمیل میکند در حالی که دادگاههای تجدیدنظر فدرال در مورد پیشیگیری تقسیم شدهاند.
نرخ بهره اوراق قرضه 30 ساله به 4.079% رسید، هزینه تأمین مالی متا پلنت افزایش یافت
نرخ متوسط برنده شدن اوراق قرضه 30 ساله ژاپن به 4.079% رسید و هزینه تأمین مالی ین برای خرید بیتکوین (BTC) توسط شرکتها به یک متغیر تبدیل شد. اگرچه بدهیهای ثابت موجود بهطور فوری تغییر نمیکنند، اما آستانه نرخ بهره مورد نیاز برای قرض گرفتن به همین روش در آینده افزایش یافته است.
حافظه کوانتومی: دستگاهی که بیت کوین را میشکند و آن را جایگزین میکند
بررسی ETF جدید، سرعت یا ایمنی؟ اختلاف نظر در صنعت ارزهای دیجیتال آمریکا
اتریوم، سولانا، XRP، دوج کوین: این شرکت ژاپنی همه چیز را برای سرمایهگذاری روی بیتکوین میفروشد
Remixpoint اتریوم، سولانا، XRP و دوج کوین را به مبلغ 5.5 میلیون دلار تصفیه کرده و خزانه خود را بر روی بیتکوین متمرکز کرده است.
سولانا، کانال پرداخت برای پرداختهای کوچک مبتنی بر هوش مصنوعی را معرفی کرد... رقابت زیرساخت نسل بعدی با اتریوم
گزارش وب3: داغترین موضوعات و محصولات این هفته
نکات هفتگی | جنون میم و خطرات سهام رمزارز رابینهود در هم تنیده، انتشار جمعی مدلهای بزرگ هوش مصنوعی
رباتها هر سال ۹۰۰ میلیون دلار هزینه کارمزد را با ارزهای دیجیتال پر میکنند
...
پشتیبانی مشتری:@weikecs
همکاری تجاری:@weikecs
معاملات کمّی و بازارسازی:bd@weex.com
برنامه VIP:support@weex.com
