تلاش ایالات متحده برای مصادره 3.4 میلیون دلار USDT در ارتباط با کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمز ارز

• مقامات ایالات متحده در صدد مصادره 3.44 میلیون دلار USDT در ارتباط با کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمز ارز هستند که قربانیان را به ارسال اتر به کیف پول‌های تحت کنترل کلاهبرداران فریب می‌داد.
• این طرح کلاهبرداری به صورت آنلاین و از طریق پیام‌رسان‌های رمزگذاری شده چون واتس اپ و تلگرام اجرا شده و به قربانیان پیشنهاد سرمایه‌گذاری در اتریوم را داده است.
• اموال در فوریه و مارس 2025 مصادره شده و دادگاه باید مجوز مصادره دائمی را صادر کند.
• مقامات آمریکا اخیراً مقدار زیادی از پول‌های رمز ارزی مرتبط با کلاهبرداری‌ها را مصادره کرده‌اند و تتر هم حساب‌های مشکوک به فعالیت غیرقانونی را مسدود کرده است.
• این اقدامات نشان‌دهنده افزایش همکاری مقامات با دستگاه‌های قضایی برای مبارزه با جرایم سایبری است.

WEEX Crypto News, 2026-03-11 17:32:38

توصیف تقلب از طریق رمزارز

ایالات متحده اخیراً برای پس ‌گرفتن 3.44 میلیون دلار USDt که به یک کلاهبرداری بزرگ سرمایه‌گذاری رمزارز مرتبط بوده، اقدام به مصادره این دارایی‌ها نموده است. مقامات فدرال ادعا می‌کنند این پول‌ها از قربانیانی که به ارسال رمزارز به کیف پول‌های کلاهبرداران فریب داده‌اند، به دست آمده‌اند.

فرایند فریب‌دهی و شکل جدید تقلب

مهم‌ترین شیوه اجرای این کلاهبرداری اراسل پیام‌های متنی به قربانیان از طریق برنامه‌های رمزگذاری شده‌ای مانند واتس اپ و تلگرام بود. بعد از به‌دست آوردن اعتماد قربانیان، به آنان پروژه‌ای دروغین برای سرمایه‌گذاری در اتریوم ارائه شد که ادعا می‌کرد با طلا پشتیبانی می‌شود.

نحوه انتقال دارایی‌ها

مطابق با اسناد دادگاه، پس از انتقال اتریوم به کیف پول‌های اعلام شده توسط کلاهبرداران، این دارایی‌ها به آدرس‌های واسط منتقل و به USDt تبدیل شده و سپس به کیف پول‌های کنترل‌شده غیرمیزبانی انتقال می‌یابد.

توسعه منابع پایدار و همکاری‌های بین‌المللی

در هفته‌های اخیر، مقامات آمریکایی پول رمز ارز بیشتری را که به کلاهبرداری‌های مشابه مرتبط بودند، مصادره کرده‌اند. همچنین صادرکننده استیبل‌کوین تتر، حدود 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های USDt مشکوک به فعالیت غیرقانونی را مسدود کرده است. این موضوع به معنای تقویت همکاری با دستگاه‌های قانونی برای مبارزه با جرایم سایبری است.

پرسش‌های پرتکرار

چگونه می‌توان از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری آنلاین جلوگیری کرد؟

بررسی دقیق پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری و تماس با متخصصان قابل اعتماد.

چه نشانه‌های عمومی برای شناسایی کلاهبرداری‌های رمزارزی وجود دارد؟

معمولاً شامل پیشنهادهایی با سود غیرواقعی و استفاده از روش‌های فریبنده‌ی روانی.

آیا تتر همکاری بیشتری با مقامات قضایی برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ها دارد؟

بله، آنها فعالانه حساب‌های مشکوک را مسدود و همکاری خود را با مقامات قضایی تقویت کرده‌اند.

مقدار رمزارزهای کشف شده در ایالات متحده از سال‌های اخیر چقدر است؟

تا کنون مقادیر زیادی از رمزارزها، شامل ده‌ها میلیون دلار، کشف و مصادره شده است.

آیا افزایش اقدامات قانونی می‌تواند به اعتماد بیشتر کاربران به بازارهای رمز ارز بیانجامد؟

بله، این اقدامات با کاهش ریسک کلاهبرداری می‌تواند اعتماد کاربران را به بازارهای رمز ارز افزایش دهد.