Caixin: 3,032 People Prosecuted for "Virtual Currency" Money Laundering Crimes in 2024
BlockBeats News, December 6th. A Caixin article titled "Building a Strong Firewall for Virtual Currency to Protect the Public's 'Wallet'" pointed out that in the recent period, speculative trading of virtual currencies has been on the rise. Establishing a firewall for virtual currency not only relies on full cooperation among various departments but also requires the improvement of relevant regulations, enhancement of regulatory capabilities, strengthening of technical monitoring in key areas, and protection of normal economic and trade activities.
The article cited data showing that in 2024, Chinese authorities prosecuted 3,032 individuals for money laundering crimes involving the use of "virtual currency" to transfer criminal proceeds. Some individuals were "dragged into the water" due to a lack of legal awareness. Scholars analyzed 283 judgment documents of money laundering crimes involving virtual currency and found that criminal groups extensively used marginalized youth with low education levels as criminal tools, with significant regional clustering.
ممکن است شما نیز علاقهمند باشید
Coinbase راهاندازی پلتفرم Launchpad را با فروش توکن Monad اعلام کرد
Key Takeaways Coinbase با راهاندازی پلتفرم جدید Launchpad، فرصتهای جدیدی برای فروش توکن به سرمایهگذاران آمریکایی فراهم میکند…
قانونگذاران آمریکایی در تلاش برای تصویب crypto market structure bill در میان shutdown دولت ایالات متحده: گزارش
Key Takeaways سناتورهای جمهوریخواه سنا به دنبال پیشبرد لایحه ساختار بازار crypto هستند و قصد دارند آن را…
تأیید نامزدی Michael Selig برای ریاست CFTC در حالی که آژانس با خلأ رهبری مواجه است
Key Takeaways Michael Selig توسط Donald Trump برای ریاست CFTC نامزد شده است و این نامزدی بر سیاستهای…
علیرغم تعطیلی دولت، законопроект ساختار بازار crypto ‘۹۰% آماده’ — مدیرعامل Coinbase
معرفی پیشرفتهای اخیر در legislation crypto در حالی که دولت ایالات متحده با تعطیلی روبرو است، Brian Armstrong،…
مدیر عامل Coinbase اعلام کرد private transactions به Base میآید
در دنیای پرسرعت ارزهای دیجیتال، حفظ حریم خصوصی همیشه یکی از دغدغههای اصلی کاربران بوده است. تصور کنید…
انتخاب Trump برای ریاست CFTC با آیندهای نامطمئن روبرو است در حالی که نامزدهای دیگری بررسی میشوند: گزارش
در دنیای پرتلاطم سیاست و مالی، جایی که تصمیمات بزرگ میتوانند بازارها را تکان دهند، انتخاب Trump برای…
انتخاب Trump برای ریاست CFTC با آیندهای نامطمئن روبرو است در حالی که سایر نامزدها بررسی میشوند: گزارش
حداقل سه نامزد دیگر ممکن است برای ریاست CFTC در رقابت باشند، پس از اینکه ظاهراً Winklevoss twins…
هشدار CZ در مورد تیم SEAL و کشف 60 هکر North Korean
معرفی تهدید فزاینده هکرهای North Korean در صنعت crypto Changpeng “CZ” Zhao، یکی از بنیانگذاران Binance، زنگ خطر…
WEEX میزبان مهمانی انحصاری نخبگان رمزارز در ترکیه
به عنوان یکی از سریعترین صرافیهای در حال رشد در سطح جهانی، WEEX از این فرصت استفاده کرد تا حضور برند خود را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیش از پیش تقویت کند و تعهد خود به رشد مبتنی بر جامعه و حمایت از اکوسیستم گستردهتر بلاکچین را برجسته نماید.
BoA در حال بررسی stablecoins برای جابجایی تریلیونها دلار معاملات مشتریان، مدیرعامل میگوید
بانکهای سنتی مانند Bank of America روز به روز بیشتر با stablecoins مرتبط میشوند، در حالی که فشار…
شرطبندیهای Polymarket روی Mark Carney برای نخستوزیری در حالی که کاناداییها به پای صندوقهای رای میروند
بسیاری از نظرسنجیها و پلتفرمهای شرطبندی، نامزد Liberal Party یعنی Mark Carney را بر Conservative Party یعنی Pierre…
Coinbase راهاندازی پلتفرم Launchpad را با فروش توکن Monad اعلام کرد
Key Takeaways Coinbase با راهاندازی پلتفرم جدید Launchpad، فرصتهای جدیدی برای فروش توکن به سرمایهگذاران آمریکایی فراهم میکند…
قانونگذاران آمریکایی در تلاش برای تصویب crypto market structure bill در میان shutdown دولت ایالات متحده: گزارش
Key Takeaways سناتورهای جمهوریخواه سنا به دنبال پیشبرد لایحه ساختار بازار crypto هستند و قصد دارند آن را…
تأیید نامزدی Michael Selig برای ریاست CFTC در حالی که آژانس با خلأ رهبری مواجه است
Key Takeaways Michael Selig توسط Donald Trump برای ریاست CFTC نامزد شده است و این نامزدی بر سیاستهای…
علیرغم تعطیلی دولت، законопроект ساختار بازار crypto ‘۹۰% آماده’ — مدیرعامل Coinbase
معرفی پیشرفتهای اخیر در legislation crypto در حالی که دولت ایالات متحده با تعطیلی روبرو است، Brian Armstrong،…
مدیر عامل Coinbase اعلام کرد private transactions به Base میآید
در دنیای پرسرعت ارزهای دیجیتال، حفظ حریم خصوصی همیشه یکی از دغدغههای اصلی کاربران بوده است. تصور کنید…
انتخاب Trump برای ریاست CFTC با آیندهای نامطمئن روبرو است در حالی که نامزدهای دیگری بررسی میشوند: گزارش
در دنیای پرتلاطم سیاست و مالی، جایی که تصمیمات بزرگ میتوانند بازارها را تکان دهند، انتخاب Trump برای…
رمزارزهای محبوب
آخرین اخبار رمز ارز
پشتیبانی مشتری：@weikecs
همکاری تجاری：@weikecs
معاملات کمّی و بازارسازی：[email protected]
خدمات VIP：[email protected]
App