- خرید رمز ارز
- بازارها
- فیوچرز
- اسپات
- کپی ترید
WE-Launch
California Man Sentenced to 51 Months in Prison for Aiding $37 Million Cryptocurrency Scam Money Laundering
By: theblockbeats.news|2025/09/09 01:42:41
BlockBeats News, September 9th, the U.S. Department of Justice announced that a resident of La Quinta, California, was sentenced to 51 months in prison and ordered to pay $26.9 million for participating in a global cryptocurrency scam that laundered $37 million. The individual and accomplices used a Bahamian company, Axis Digital, to receive funds, transferred the victims' funds to a Deltec bank account, converted them to USDT, and then moved them to a scam wallet. This case is part of the Department of Justice's ongoing efforts to combat cross-border "rug pull" cryptocurrency scams and money laundering networks.
WEEX به رویداد Blockchain Life 2025 دبی میپیوندد
بزرگترین معامله تجاری باعث افزایش بیت کوین می شود: 5 بینش کلیدی برای این هفته در کریپتو
ممکن است شما نیز علاقهمند باشید
اشتراکگذاری
سوددهها
آخرین اخبار رمز ارز
15:22
سهام ارزهای دیجیتال ایالات متحده کاهش عمومی را تجربه میکنند، MSTR 6.15٪ و BMNR 7.91٪ کاهش یافت
15:19
شرکت Hats.finance با اشاره به عدم رشد اندازه بازار طبق انتظار و کاهش سهم آن توسط ابزارهای امنیتی هوش مصنوعی، از توقف تدریجی خدمات عملیات امانتداری خود خبر داده است.
14:52
احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر نزدیک به ۹۰ درصد است و بازار برای گمانهزنی در مورد مسیر نرخ بهره تا سال ۲۰۲۶، به "نمودار نقطهای" توجه ویژهای خواهد داشت.
14:49
دیوید سَکس: اتهامات بیاساس نیویورک تایمز فاقد شواهد است و ما یک متخصص حقوق افترا را برای رسیدگی به این موضوع استخدام کردهایم.
14:21
آلتورا، یک پلتفرم مبتنی بر بلاکچین، دور تأمین مالی ۴ میلیون دلاری خود را با Ascension به عنوان سرمایهگذار اصلی به پایان رسانده است.
ادامه مطلب
جامعه
پشتیبانی مشتری：@weikecs
همکاری تجاری：@weikecs
معاملات کمّی و بازارسازی：[email protected]
خدمات VIP：[email protected]
App