- خرید رمز ارز
- بازارها
- فیوچرز
- اسپات
- کپی ترید
WE-Launch
California Man Sentenced to 51 Months in Prison for Aiding $37 Million Cryptocurrency Scam Money Laundering
By: theblockbeats.news|2025/09/09 01:42:41
BlockBeats News, September 9th, the U.S. Department of Justice announced that a resident of La Quinta, California, was sentenced to 51 months in prison and ordered to pay $26.9 million for participating in a global cryptocurrency scam that laundered $37 million. The individual and accomplices used a Bahamian company, Axis Digital, to receive funds, transferred the victims' funds to a Deltec bank account, converted them to USDT, and then moved them to a scam wallet. This case is part of the Department of Justice's ongoing efforts to combat cross-border "rug pull" cryptocurrency scams and money laundering networks.
WEEX به رویداد Blockchain Life 2025 دبی میپیوندد
بزرگترین معامله تجاری باعث افزایش بیت کوین می شود: 5 بینش کلیدی برای این هفته در کریپتو
ممکن است شما نیز علاقهمند باشید
اشتراکگذاری
سوددهها
آخرین اخبار رمز ارز
10:26
وال ICO اتریوم با ۲۵۴۹۰۰ توکن در آستانه نقد شدن، ۲۳۰۰۰ اتریوم در هفته گذشته به CEX واریز کرد
10:24
بانک مرکزی روسیه تأیید کرده است که ممکن است قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال را تسهیل کند.
10:22
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: انتظار میرود فدرال رزرو به تدریج نرخ بهره کلیدی را به 3.25 تا 3.5 درصد کاهش دهد.
10:19
شرکت مدیریت دارایی Tidal Investments تقریباً 60 میلیون دلار سهام در حوزه استراتژی خریداری کرد
09:56
یک نهنگ خاص با موقعیت فروش (short position) قابل توجه بیت کوین، قصد دارد در حدود قیمت ۶۷۰۰۰ دلار، موقعیت فروش (long) ایجاد کند، و این موقعیتهای فروش در حال حاضر ۲۶.۸۳ میلیون دلار سود نشان میدهند.
ادامه مطلب
جامعه
پشتیبانی مشتری：@weikecs
همکاری تجاری：@weikecs
معاملات کمّی و بازارسازی：[email protected]
خدمات VIP：[email protected]
App