Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Responds to User Transfer Note "Dogecoin": High Risk Detected, Account Will Be Set to "No Receipt, No Payment" Status
BlockBeats News, December 12th. According to China Newsweek, several months ago, Ms. Yu and her husband transferred 250 yuan pocket money to each other through the China Construction Bank, with the note "Dogecoin this week," triggering a bank investigation and account freeze. Recently, the couple received phone calls from CCB staff to verify their relationship and the reason for the transfer note, stating that the note triggered "virtual currency control," and their account would be set to a "no receipts, no payments" status.
The bank staff informed Ms. Yu that to unfreeze the account, she needs to submit her husband's bank card statements from those months, pass the review, and then write a commitment letter stating that the previous transactions were not related to virtual currency and they will not engage in virtual currency transactions in the future. Her husband, strongly objecting to the account restrictions, is currently in discussions with the bank staff.
In response, a CCB staff member from the Dalian branch where Ms. Yu's husband holds an account stated that if the account is involved in virtual currency transactions, the bank will impose a "no receipts, no payments" control on the account. If the transfer note mentions "Dogecoin," materials must be provided to prove that the note is not related to virtual currency. However, the challenge lies in how to prove this. If only bank statements are provided, they cannot serve as valid proof, so these controlled accounts cannot be unfrozen and can only be closed. As for the specific regulations, the other party did not respond clearly.
Currently, Ms. Yu has submitted her husband's bank statements and a handwritten commitment letter, and is applying to lift the account restriction; the CCB staff member at her husband's branch replied that once they submit their marriage certificate, they can apply to lift the restriction.
According to Xinhua News Agency, on December 5th, the China Internet Finance Association and seven other associations jointly issued a risk warning, requiring all member units not to participate in domestic virtual currency, real-world asset token issuance, and trading activities, and reminding the public to discern risks, stay away from illegal activities.
ممکن است شما نیز علاقهمند باشید

ارزش گذاری Erebor به 4.3 میلیارد دلار میرسد در حالی که مقررات بانکی تقویت میشوند
Key Takeaways Erebor، بانک دیجیتال شرکت پالمر لاکی و حمایت شده توسط پیتر تیل، ارزشی بالغ بر 4.35…
فراخوانی برای پیوستن به جنگهای هوش مصنوعی: بیدار شدن آلفای WEEX - مسابقه جهانی معاملات هوش مصنوعی با جایزه ۸۸۰،۰۰۰ دلاری
اکنون، ما از معاملهگران هوش مصنوعی از سراسر جهان میخواهیم که به جنگهای هوش مصنوعی بپیوندند: WEEX Alpha Awakens، یک مسابقه جهانی معاملات هوش مصنوعی با جایزه ۸۸۰،۰۰۰ دلاری.

تحلیل جامع بیتکوین و ارزهای دیجیتال در نوامبر 2025: بررسی تأثیر منطقه زمانی اروپا بر بازار
بازار ارز دیجیتال در وضعیت پایداری قرار دارد، اما نقدینگی همچنان پایین است و سرمایهگذاران در انتظار تصمیمات…

هشدارهای Fitch Ratings درباره خطرات کریپتو برای بانکهای ایالات متحده
نکات کلیدی Fitch Ratings هشدار داده است که قرار گرفتن بیش از حد بانکهای ایالات متحده در معرض…

جایگاه Dogecoin در 0.14 دلار ثابت ماند؛ فعالیت شبکه به بالاترین سطح خود در سه ماه اخیر رسید
نکات کلیدی فعالیت آدرسهای فعال: افزایش فعالیت کاربران در شبکه Dogecoin مشاهده میشود که میتواند نشاندهنده یک حرکت…

تحلیل وضعیت Dogecoin: شکست مقاومت کلیدی و بررسی اصلاحات احتمالی
Key Takeaways فعالیتهای Dogecoin نشاندهنده نوسان زیاد و خطر برای سرمایهگذاران است. بازار Crypto در دورهای از نوسانات…

بهروزترین اخبار رمز ارزها: Dogecoin و نوآوریهای جدید
نکات کلیدی Dogecoin ETF توسط Grayscale مورد تایید قرار گرفت و به زودی در NYSE معامله خواهد شد.…

اخبار امروز در دنیای crypto: تحولات Bitcoin، staking و stablecoin
Key Takeaways ایالات متحده با بهروزرسانی مقررات IRS، راه را برای صندوقهای crypto ETF و trusts باز کرده…

نکات کلیدی درباره appeal Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried، مدیرعامل سابق FTX، در حال حاضر به دلیل محکومیت به ۲۵ سال زندان، در حال پیگیری…

بودجه Canada وعده قوانین برای regulate stablecoins را میدهد، به دنبال lead US
Key Takeaways دولت Canada در بودجه 2025 خود، برنامهای برای regulate stablecoins اعلام کرده که issuers را ملزم…

بودجه Canada نوید قوانین برای regulate stablecoins را میدهد، با پیروی از lead US
Key Takeaways دولت Canada در بودجه 2025 خود، طرحی برای regulate stablecoins ارائه کرده که issuers را ملزم…

چه چیزی در appeal طولانیمدت Sam Bankman-Fried در خطر است؟
Key Takeaways Sam Bankman-Fried، مدیرعامل سابق FTX، در حال حاضر به ۲۵ سال زندان محکوم شده و appeal…

CZ انکار میکند که پشت پیشنهاد یک private bank crypto در Kyrgyzstan باشد
Key Takeaways CZ، بنیانگذار Binance، ادعاهای رئیسجمهور Kyrgyzstan را رد کرده و میگوید هیچ علاقهای به راهاندازی بانک…

CZ انکار میکند پشت پیشنهاد بانک خصوصی crypto در Kyrgyzstan باشد
نکات کلیدی CZ، بنیانگذار Binance، ادعاهای رئیسجمهور Kyrgyzstan را مبنی بر پیشنهاد ایجاد یک بانک خصوصی با تمرکز…

نگرانی بانکها در مورد stablecoinها «واقعیت را نادیده میگیرد»: Coinbase
Key Takeaways Coinbase argues that fears about stablecoin impacting US bank deposits ignore real-world usage, especially in global…

کشورهای سراسر Africa قوانین جدیدی برای crypto تصویب میکنند زیرا adoption در حال رشد است
با گسترش روزافزون crypto در قاره Africa، کشورها در حال رقابت برای ایجاد شرایط مساعد برای صنعت crypto…

راهاندازی اولین yen-backed stablecoin در Japan
در دنیای پرجنبوجوش ارزهای دیجیتال، Japan با معرفی اولین stablecoin پشتیبانشده توسط yen خود، یعنی JPYC، گام بزرگی…

Trump CZ را عفو کرد: ‘آنچه او انجام داد حتی جرم نیست’
در دنیای پرجنبوجوش crypto، اخبار بزرگی مثل عفو Changpeng “CZ” Zhao توسط رئیسجمهور Donald Trump، همه را به…
ارزش گذاری Erebor به 4.3 میلیارد دلار میرسد در حالی که مقررات بانکی تقویت میشوند
Key Takeaways Erebor، بانک دیجیتال شرکت پالمر لاکی و حمایت شده توسط پیتر تیل، ارزشی بالغ بر 4.35…
فراخوانی برای پیوستن به جنگهای هوش مصنوعی: بیدار شدن آلفای WEEX - مسابقه جهانی معاملات هوش مصنوعی با جایزه ۸۸۰،۰۰۰ دلاری
اکنون، ما از معاملهگران هوش مصنوعی از سراسر جهان میخواهیم که به جنگهای هوش مصنوعی بپیوندند: WEEX Alpha Awakens، یک مسابقه جهانی معاملات هوش مصنوعی با جایزه ۸۸۰،۰۰۰ دلاری.
تحلیل جامع بیتکوین و ارزهای دیجیتال در نوامبر 2025: بررسی تأثیر منطقه زمانی اروپا بر بازار
بازار ارز دیجیتال در وضعیت پایداری قرار دارد، اما نقدینگی همچنان پایین است و سرمایهگذاران در انتظار تصمیمات…
هشدارهای Fitch Ratings درباره خطرات کریپتو برای بانکهای ایالات متحده
نکات کلیدی Fitch Ratings هشدار داده است که قرار گرفتن بیش از حد بانکهای ایالات متحده در معرض…
جایگاه Dogecoin در 0.14 دلار ثابت ماند؛ فعالیت شبکه به بالاترین سطح خود در سه ماه اخیر رسید
نکات کلیدی فعالیت آدرسهای فعال: افزایش فعالیت کاربران در شبکه Dogecoin مشاهده میشود که میتواند نشاندهنده یک حرکت…
تحلیل وضعیت Dogecoin: شکست مقاومت کلیدی و بررسی اصلاحات احتمالی
Key Takeaways فعالیتهای Dogecoin نشاندهنده نوسان زیاد و خطر برای سرمایهگذاران است. بازار Crypto در دورهای از نوسانات…
رمزارزهای محبوب
آخرین اخبار رمز ارز
پشتیبانی مشتری:@weikecs
همکاری تجاری:@weikecs
معاملات کمّی و بازارسازی:[email protected]
خدمات VIP:[email protected]