The mastermind of a 60,000 BTC money laundering case, Qian Zhimin, acquired a total of 194,951 BTC between 2014 and 2017.
BlockBeats News, November 16th. According to Caixin's report, from 2014 to 2017, Qian Zhimin used the name of Blue Sky Ge Rui to launch ten "zero-risk, high-return" "financial products" such as "Blue Sky Fund I," "Blue Sky Fund II," and "Yield with Coin." Through holding promotion events and developing downlines in a "pyramid scheme"-like manner, he enticed the public to invest with high interest rates. In about four years, the cumulative non-repayable amount reached over 40 billion RMB, affecting nearly 130,000 people. Out of these funds, 34 billion RMB was used to redeem early products' returns, tens of billions were siphoned off for Qian Zhimin and his co-conspirators' use, with a significant amount used by Qian Zhimin to purchase cryptocurrency.
From a UK court, it was learned that in June 2014, Qian Zhimin instructed his "front person" to open an account for him on the cryptocurrency exchange platform Huobi using investor funds, mobilizing 180 million RMB to purchase 100,250 bitcoins. Subsequently, the account's bitcoin holdings increased to 143,951 bitcoins. Between January and June 2017, she again used over 468 million RMB of investor funds to purchase 51,000 bitcoins through over-the-counter trading. Thus, Qian Zhimin accumulated a total of 194,951 bitcoins.
Qian Zhimin's defense lawyer stated that she first learned about Bitcoin in 2012 and "her ambition was to one day hold 210,000 bitcoins, accounting for 1% of the total Bitcoin supply." She almost achieved this goal. The defense lawyer also mentioned that Qian Zhimin's average purchase price for Bitcoin on Huobi was 2,815 RMB per bitcoin (unknown statistical basis). However, on the day of her sentencing in the UK, the price of Bitcoin had surged 266 times to 750,000 RMB per bitcoin.
ممکن است شما نیز علاقهمند باشید
رشد Crypto در پی سرمایهگذاریهای ژانویه و تمرکز جدید بر دادههای شغلی ایالات متحده
Key Takeaways با افزایش دوباره سرمایهگذاری و بهبود احساسات بازار، رمزارزها در ابتدای سال جدید شروع قدرتمندی را…
Memecoins پس از رکورد کاهش به زندگی بازگشتند، میگوید CryptoQuant
نکات کلیدی در آغاز سال 2026، Memecoins بعد از یک سقوط تاریخی به زندگی بازگشتند و ارزشی بیش…
شاخص فصل آلتکوین نشان میدهد SOL و XRP آمادهاند تا Bitcoin را پشت سر بگذارند
نکات کلیدی شاخص فصل آلتکوین: نزدیکی شاخص فصل آلتکوین به ۴۰٪ نشاندهنده توانایی بالقوه برخی آلتکوینها مانند SOL…
استراتژی مایکل سیلور زیان تحقق نیافته ۱۷.۴ میلیارد دلاری در داراییهای دیجیتال در سه ماهه چهارم
نکات کلیدی: شرکت استراتژی به رغم زیان سنگین تحقق نیافته در سه ماهه چهارم، به خرید Bitcoin ادامه…
تحلیل بازار آسیا: افزایش Bitcoin و سهام آسیایی با بهرهگیری از حرکت وال استریت
Key Takeaways افزایش قیمت Bitcoin به همراه رشد سهام آسیایی با تأثیر از وال استریت. عملیات نظامی ایالات…
بحران ایالات متحده و ونزوئلا: آیا سقوط Bitcoin نزدیک است؟ دادههای On-Chain نشان از مقاومت حیرتانگیز دارد
تعاملات تجاری کریپتو در مواجهه با نوسانات ژئوپلیتیکی همچنان ثابت باقی مانده است. قیمت Bitcoin بدون هراس و…
Global Digital Asset Inflows Hit $47.2B in 2025: رویدادی تقریباً همرده با سال 2024
Key Takeaways: جریانات ورودی جهانی داراییهای دیجیتال در سال 2025 به 47.2 میلیارد دلار رسید که نزدیک به…
پیشبینی قیمت Solana: ارتقاء Alpenglow برای افزایش سرعت 100 برابری – آیا قیمت SOL تا 10,000 دلار میرسد؟
نکات کلیدی ارتقاء Alpenglow شبکه Solana را برای استفادههای عمومی جذابتر میکند. با کاهش زمان نهاییسازی به 100-150…
بهترین ارزهای دیجیتال برای خرید در تاریخ 5 ژانویه – XRP، PEPE، BONK
رشد مورد انتظار ارزهای دیجیتال در سال 2026 با اهمیت قانونگذاری در ایالات متحده ارز دیجیتال XRP و…
ذخایر سایهای 60 میلیاردی BTC ونزوئلا، پذیرش پرداخت با بیتکوین توسط Walmart: امروز چه چیزی در جوامع ارز دیجیتال خارجی در حال گفتگو است؟
اتخاذ نوآوریهای هوش مصنوعی: ابزارهای هوش مصنوعی در حال فراهمکردن فرصتی برای معاملهگران فردی هستند که به “آلفا”…
مادورو برکنار و آزادسازی “ذخیره سایه” 60 میلیارد دلاری Bitcoin، تغییر چهره بازار جهانی
نکات کلیدی پس از برکناری مادورو، دولت ونزوئلا ذخیرهای سایهای بالغ بر 60 میلیارد دلار Bitcoin و USDT…
پیشبینی قیمت Solana: انتخاب Scaramucci به عنوان Altcoin برتر برای 2026 – آیا SOL به 1000 دلار میرسد؟
نکات کلیدی قیمت Solana به دلیل عوامل بنیادی قوی و حمایت سرمایهگذاران برجسته، بهسرعت در حال بازیابی است.…
پیشبینی قیمت Ethereum: ارتقاء شبکه و مسیر به سوی 3600 دلار
نکات کلیدی ابرروند قیمتی: Ethereum توانسته از یک کانال نزولی خارج شود و بالای 3130 دلار تثبیت شود.…
پیشبینی قیمت Bitcoin: نزدیک به ۹۰ هزار دلار با افزایش حجم ۱۲۰ درصدی – آیا شکست بعدی به ۹۶ هزار دلار خواهد بود؟
نکات کلیدی قیمت Bitcoin به ۸۹,۹۰۰ دلار نزدیک شده و حجم معاملات در ۲۴ ساعت بیش از ۱۲۰…
بهترین ارزهای دیجیتال برای خرید در حال حاضر – XRP، PEPE، Solana
نکات کلیدی XRP با توجه به تحلیلها میتواند در سال 2026 به بالای 8 دلار برسد. Solana در…
پیشبینی قیمت XRP: افزایش خرید 3.6 میلیارد دلاری توسط والها پس از حرکات صعودی نمودار – آیا این پایین قیمتی است که همه از دست دادهاند؟
نکات کلیدی سرمایهگذاران عمده یا همان “والها”، بیش از 3 میلیارد توکن XRP را در ۲۴ ساعت گذشته…
پیشبینی قیمت:BTC، ETH، BNB، XRP، SOL، DOGE، ADA، BCH، LINK، ZEC
نکات کلیدی قیمت Bitcoin در محدوده نزدیک ۸۶,۴۰۰ تا ۹۰,۶۰۰ دلار در حال نوسان است و ممکن است…
تحلیل: احتمال کاهش قیمت Bitcoin پایین است – تأثیر حمله آمریکا به ونزوئلا
تاثیر حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا بر قیمت Bitcoin به نظر تحلیلگران اندک است و احتمال اصلاح قیمت…
رشد Crypto در پی سرمایهگذاریهای ژانویه و تمرکز جدید بر دادههای شغلی ایالات متحده
Key Takeaways با افزایش دوباره سرمایهگذاری و بهبود احساسات بازار، رمزارزها در ابتدای سال جدید شروع قدرتمندی را…
Memecoins پس از رکورد کاهش به زندگی بازگشتند، میگوید CryptoQuant
نکات کلیدی در آغاز سال 2026، Memecoins بعد از یک سقوط تاریخی به زندگی بازگشتند و ارزشی بیش…
شاخص فصل آلتکوین نشان میدهد SOL و XRP آمادهاند تا Bitcoin را پشت سر بگذارند
نکات کلیدی شاخص فصل آلتکوین: نزدیکی شاخص فصل آلتکوین به ۴۰٪ نشاندهنده توانایی بالقوه برخی آلتکوینها مانند SOL…
استراتژی مایکل سیلور زیان تحقق نیافته ۱۷.۴ میلیارد دلاری در داراییهای دیجیتال در سه ماهه چهارم
نکات کلیدی: شرکت استراتژی به رغم زیان سنگین تحقق نیافته در سه ماهه چهارم، به خرید Bitcoin ادامه…
تحلیل بازار آسیا: افزایش Bitcoin و سهام آسیایی با بهرهگیری از حرکت وال استریت
Key Takeaways افزایش قیمت Bitcoin به همراه رشد سهام آسیایی با تأثیر از وال استریت. عملیات نظامی ایالات…
بحران ایالات متحده و ونزوئلا: آیا سقوط Bitcoin نزدیک است؟ دادههای On-Chain نشان از مقاومت حیرتانگیز دارد
تعاملات تجاری کریپتو در مواجهه با نوسانات ژئوپلیتیکی همچنان ثابت باقی مانده است. قیمت Bitcoin بدون هراس و…
App