The mastermind of a 60,000 BTC money laundering case, Qian Zhimin, acquired a total of 194,951 BTC between 2014 and 2017.
BlockBeats News, November 16th. According to Caixin's report, from 2014 to 2017, Qian Zhimin used the name of Blue Sky Ge Rui to launch ten "zero-risk, high-return" "financial products" such as "Blue Sky Fund I," "Blue Sky Fund II," and "Yield with Coin." Through holding promotion events and developing downlines in a "pyramid scheme"-like manner, he enticed the public to invest with high interest rates. In about four years, the cumulative non-repayable amount reached over 40 billion RMB, affecting nearly 130,000 people. Out of these funds, 34 billion RMB was used to redeem early products' returns, tens of billions were siphoned off for Qian Zhimin and his co-conspirators' use, with a significant amount used by Qian Zhimin to purchase cryptocurrency.
From a UK court, it was learned that in June 2014, Qian Zhimin instructed his "front person" to open an account for him on the cryptocurrency exchange platform Huobi using investor funds, mobilizing 180 million RMB to purchase 100,250 bitcoins. Subsequently, the account's bitcoin holdings increased to 143,951 bitcoins. Between January and June 2017, she again used over 468 million RMB of investor funds to purchase 51,000 bitcoins through over-the-counter trading. Thus, Qian Zhimin accumulated a total of 194,951 bitcoins.
Qian Zhimin's defense lawyer stated that she first learned about Bitcoin in 2012 and "her ambition was to one day hold 210,000 bitcoins, accounting for 1% of the total Bitcoin supply." She almost achieved this goal. The defense lawyer also mentioned that Qian Zhimin's average purchase price for Bitcoin on Huobi was 2,815 RMB per bitcoin (unknown statistical basis). However, on the day of her sentencing in the UK, the price of Bitcoin had surged 266 times to 750,000 RMB per bitcoin.
ممکن است شما نیز علاقهمند باشید
بازارهای کریپتو امروز: کاهش قیمت Bitcoin همزمان با فروش گسترده در آسیا که برخلاف بازار altcoins رخ داد
نکات کلیدی Bitcoin نتوانست سطح مقاومتی ۹۴,۵۰۰ دلار را بشکند و به قیمت ۹۱,۵۳۰ دلار کاهش یافت. فروش…
آغاز بهبود بازار کریپتو و توقف آن: روزنامه آمریکای کریپتو
نکات کلیدی با وجود افت بیش از ۱.۵ درصدی قیمتهای Bitcoin، XRP و Solana در ۲۴ ساعت گذشته،…
تقویت جایگاه Morgan Stanley در سرمایهگذاریهای رمز ارزی با اتر تراست
نکات کلیدی: Morgan Stanley اخیراً یک پروسه ثبتنام برای یک اتر تراست در SEC ارائه داده است. این…
ذخایر ارزش: طلا و نقره در صدر نمودار داراییهای جهانی
نکات کلیدی: در حال حاضر، طلا و نقره به عنوان دو دارایی بزرگ با ارزش بازار به ترتیب…
سال 2025: بازار نزولی رمز ارز و بازنگری قیمتگذاری نهادی
سال 2025 برای رمز ارزها سالی برای “بازنگری قیمتگذاری” به واسطه ورود سرمایه نهادی بود. ارزهای مرتبط با…
چرا توکنهای هوش مصنوعی سریعتر از بازار گستردهتر ارزهای دیجیتال در حال افزایش هستند
توکنهای هوش مصنوعی عملکرد بهتری دارند - و نه بیسروصدا. بیت کوین در حال حرکت است. اتریوم جایگاه خود را حفظ کرده است. با این حال، برخی از قویترین دستاوردهای نسبی از توکنهای دارای برچسب هوش مصنوعی حاصل میشوند، نه ارزهای اصلی و نه میمها. در نگاه اول، این حس شهودی به نظر میرسد. هوش مصنوعی یک فناوری واقعی است. این در حال شکل دادن به صنایعی بسیار فراتر از ارزهای دیجیتال است. اما بازارها به ندرت تنها بر اساس شهود حرکت میکنند - به خصوص نه به این سرعت. وقتی قیمتها قبل از پذیرش شتاب میگیرند، سوال مفیدتر این نیست که «آیا هوش مصنوعی مهم است؟» این است که بازار کدام نسخه از داستان هوش مصنوعی را میخرد - همین الان.
بهروزرسانی بازار — ۷ ژانویه
بیتماین ۲۸۰۰۰ اتریوم دیگر به ارزش تقریبی ۹۱.۱۶ میلیون دلار را گرو گذاشته است.
رشد Crypto در پی سرمایهگذاریهای ژانویه و تمرکز جدید بر دادههای شغلی ایالات متحده
Key Takeaways با افزایش دوباره سرمایهگذاری و بهبود احساسات بازار، رمزارزها در ابتدای سال جدید شروع قدرتمندی را…
Memecoins پس از رکورد کاهش به زندگی بازگشتند، میگوید CryptoQuant
نکات کلیدی در آغاز سال 2026، Memecoins بعد از یک سقوط تاریخی به زندگی بازگشتند و ارزشی بیش…
شاخص فصل آلتکوین نشان میدهد SOL و XRP آمادهاند تا Bitcoin را پشت سر بگذارند
نکات کلیدی شاخص فصل آلتکوین: نزدیکی شاخص فصل آلتکوین به ۴۰٪ نشاندهنده توانایی بالقوه برخی آلتکوینها مانند SOL…
استراتژی مایکل سیلور زیان تحقق نیافته ۱۷.۴ میلیارد دلاری در داراییهای دیجیتال در سه ماهه چهارم
نکات کلیدی: شرکت استراتژی به رغم زیان سنگین تحقق نیافته در سه ماهه چهارم، به خرید Bitcoin ادامه…
تحلیل بازار آسیا: افزایش Bitcoin و سهام آسیایی با بهرهگیری از حرکت وال استریت
Key Takeaways افزایش قیمت Bitcoin به همراه رشد سهام آسیایی با تأثیر از وال استریت. عملیات نظامی ایالات…
بحران ایالات متحده و ونزوئلا: آیا سقوط Bitcoin نزدیک است؟ دادههای On-Chain نشان از مقاومت حیرتانگیز دارد
تعاملات تجاری کریپتو در مواجهه با نوسانات ژئوپلیتیکی همچنان ثابت باقی مانده است. قیمت Bitcoin بدون هراس و…
Global Digital Asset Inflows Hit $47.2B in 2025: رویدادی تقریباً همرده با سال 2024
Key Takeaways: جریانات ورودی جهانی داراییهای دیجیتال در سال 2025 به 47.2 میلیارد دلار رسید که نزدیک به…
پیشبینی قیمت Solana: ارتقاء Alpenglow برای افزایش سرعت 100 برابری – آیا قیمت SOL تا 10,000 دلار میرسد؟
نکات کلیدی ارتقاء Alpenglow شبکه Solana را برای استفادههای عمومی جذابتر میکند. با کاهش زمان نهاییسازی به 100-150…
بهترین ارزهای دیجیتال برای خرید در تاریخ 5 ژانویه – XRP، PEPE، BONK
رشد مورد انتظار ارزهای دیجیتال در سال 2026 با اهمیت قانونگذاری در ایالات متحده ارز دیجیتال XRP و…
ذخایر سایهای 60 میلیاردی BTC ونزوئلا، پذیرش پرداخت با بیتکوین توسط Walmart: امروز چه چیزی در جوامع ارز دیجیتال خارجی در حال گفتگو است؟
اتخاذ نوآوریهای هوش مصنوعی: ابزارهای هوش مصنوعی در حال فراهمکردن فرصتی برای معاملهگران فردی هستند که به “آلفا”…
مادورو برکنار و آزادسازی “ذخیره سایه” 60 میلیارد دلاری Bitcoin، تغییر چهره بازار جهانی
نکات کلیدی پس از برکناری مادورو، دولت ونزوئلا ذخیرهای سایهای بالغ بر 60 میلیارد دلار Bitcoin و USDT…
بازارهای کریپتو امروز: کاهش قیمت Bitcoin همزمان با فروش گسترده در آسیا که برخلاف بازار altcoins رخ داد
نکات کلیدی Bitcoin نتوانست سطح مقاومتی ۹۴,۵۰۰ دلار را بشکند و به قیمت ۹۱,۵۳۰ دلار کاهش یافت. فروش…
آغاز بهبود بازار کریپتو و توقف آن: روزنامه آمریکای کریپتو
نکات کلیدی با وجود افت بیش از ۱.۵ درصدی قیمتهای Bitcoin، XRP و Solana در ۲۴ ساعت گذشته،…
تقویت جایگاه Morgan Stanley در سرمایهگذاریهای رمز ارزی با اتر تراست
نکات کلیدی: Morgan Stanley اخیراً یک پروسه ثبتنام برای یک اتر تراست در SEC ارائه داده است. این…
ذخایر ارزش: طلا و نقره در صدر نمودار داراییهای جهانی
نکات کلیدی: در حال حاضر، طلا و نقره به عنوان دو دارایی بزرگ با ارزش بازار به ترتیب…
سال 2025: بازار نزولی رمز ارز و بازنگری قیمتگذاری نهادی
سال 2025 برای رمز ارزها سالی برای “بازنگری قیمتگذاری” به واسطه ورود سرمایه نهادی بود. ارزهای مرتبط با…
چرا توکنهای هوش مصنوعی سریعتر از بازار گستردهتر ارزهای دیجیتال در حال افزایش هستند
توکنهای هوش مصنوعی عملکرد بهتری دارند - و نه بیسروصدا. بیت کوین در حال حرکت است. اتریوم جایگاه خود را حفظ کرده است. با این حال، برخی از قویترین دستاوردهای نسبی از توکنهای دارای برچسب هوش مصنوعی حاصل میشوند، نه ارزهای اصلی و نه میمها. در نگاه اول، این حس شهودی به نظر میرسد. هوش مصنوعی یک فناوری واقعی است. این در حال شکل دادن به صنایعی بسیار فراتر از ارزهای دیجیتال است. اما بازارها به ندرت تنها بر اساس شهود حرکت میکنند - به خصوص نه به این سرعت. وقتی قیمتها قبل از پذیرش شتاب میگیرند، سوال مفیدتر این نیست که «آیا هوش مصنوعی مهم است؟» این است که بازار کدام نسخه از داستان هوش مصنوعی را میخرد - همین الان.
App