11 sénateurs américains demandent aux agences fédérales d'enquêter sur la conformité de Binance avec les sanctions

Onze sénateurs américains ont envoyé une lettre au secrétaire au Trésor Scott Bessent et à la procureure générale Pamela Bondi, demandant un examen complet de la conformité de Binance avec les sanctions américaines et les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi qu'une évaluation de son respect de l'accord de règlement de 2023.

La lettre cite des rapports indiquant qu'environ 1,7 milliard de dollars d'actifs numériques ont transité par Binance vers des entités liées au terrorisme iranien, y compris des organisations associées aux Houthis et au Corps des gardiens de la révolution islamique. Les enquêteurs ont également découvert que plus de 1 500 comptes avaient été accédés par des utilisateurs iraniens, ainsi que des activités potentielles liées à l'évasion des sanctions contre la Russie. La lettre note en outre que certains membres du personnel de conformité chez Binance qui avaient identifié des transactions suspectes ont ensuite été licenciés, et que les agences d'application de la loi ont indiqué que la coopération de Binance pour fournir des informations sur les clients avait diminué. Les sénateurs Chris Van Hollen, Ruben Gallego et neuf autres sénateurs ont co-signé la lettre, exprimant des préoccupations concernant la carte de paiement de Binance lancée dans l'ancienne région soviétique et ses partenariats liés aux stablecoins, estimant que ces produits pourraient être utilisés pour contourner les sanctions. Les sénateurs ont demandé aux agences concernées de faire rapport sur l'avancement de l'examen d'ici le 13 mars. De plus, le sénateur Richard Blumenthal a lancé une enquête parlementaire sur Binance ce mardi, demandant des documents pertinents et des dossiers internes au PDG de Binance, Richard Teng. Binance nie les allégations, affirmant qu'elle a identifié et signalé des activités suspectes aux autorités et qu'elle n'autorise pas les utilisateurs iraniens à accéder à sa plateforme.