logo

California Man Sentenced to 51 Months in Prison for Aiding $37 Million Cryptocurrency Scam Money Laundering

By: theblockbeats.news|2025/09/09 01:42:41

BlockBeats News, September 9th, the U.S. Department of Justice announced that a resident of La Quinta, California, was sentenced to 51 months in prison and ordered to pay $26.9 million for participating in a global cryptocurrency scam that laundered $37 million. The individual and accomplices used a Bahamian company, Axis Digital, to receive funds, transferred the victims' funds to a Deltec bank account, converted them to USDT, and then moved them to a scam wallet. This case is part of the Department of Justice's ongoing efforts to combat cross-border "rug pull" cryptocurrency scams and money laundering networks.

WEEX si dirige verso Blockchain Life Dubai 2025
Il più grande accordo commerciale provoca un'impennata del Bitcoin: 5 principali intuizioni per questa settimana nel crypto

Potrebbe interessarti anche

Condividi
copy

Chi ha guadagnato

Ultime notizie crypto

09:26

Il governo del Regno Unito sta considerando di vietare le criptovalute per le donazioni politiche per evitare interferenze straniere

09:23

Governatore della Federal Reserve Bowman: Cercare di stabilire nuove regole per le banche e le stablecoin per garantire una concorrenza leale

09:21

L'ufficiale del Sahara nega "il netto declino del token a causa della liquidazione del market maker"

08:56

Crypto KOL paulwei ha condiviso pubblicamente il suo trading live su Hyperliquid, e recentemente ha effettuato un ordine di acquisto in pattern piramidale per andare long su BTC.

08:54

Monad Chain Meme Coin CHOG recupera dal calo di ieri, registra quasi il 60% di guadagno in 24 ore

Leggi di più
Community
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Assistenza clienti@weikecs

Cooperazione aziendale@weikecs

Trading quantitativo e MM[email protected]

Servizi VIP[email protected]