中国湖南省警察は1億7000万元の仮想通貨マネーロンダリング事件を摘発し、容疑者15人を逮捕した。

BlockBeatsによると、9月2日、湖南省公安局のWeChat公式アカウントは、岳陽市警察が大規模な仮想通貨マネーロンダリング事件を摘発したと報じた。この犯罪組織は「ブロックチェーン店頭取引業者」を装い、1USDTあたり市場価格より0.8元高い価格で取引することで「大砲」と呼ばれる人物を誘致し、銀行カードを発行させ、海外のオンラインギャンブルや通信詐欺などから不正資金をロンダリングするルートを提供していた。2024年7月以降、この組織は4層構造のマネーロンダリングネットワークを構築し、約1億7000万元の不正資金を処理し、100万元以上の不正利益を上げており、中国全土の20以上の省と直轄市で活動している。警察は15人の容疑者を逮捕し、現在、さらなる捜査が進められている。