中国の沈陽警察は、国際的な違法為替取引事件を摘発しました。ビットコイン、テザーコインなどの仮想通貨を利用した「ウォッシュトレード」が関与されています。

By: theblockbeats.news|2025/12/20 05:46:06

BlockBeats ニュース、12 月 20 日、新華網によると、米当局からの通報によれば、中国籍の佟某某は麻薬取引業者の資金洗浄に関与した疑いが中国の警察当局の強い関心を引き、真相を究明するため、公安部は遼寧省公安厅に事実関係の調査を依頼し、湖北省武漢市で脱出を試みた佟某某と陳某某を逮捕しました。このうち、両名は今年 9 月に懲役と罰金の刑を科されました。

佟某某は「振り込み詐欺」手法を主に使用し、国内の銀行口座を通じて合計約 1600 万元人民元の違法な外国為替取引を行い、一部の取引で国内の者に対してビットコインやテザーなどの仮想通貨を購入させ、それを外国の者に転売して米ドル現金を得るよう指示していた。捜査中、警察は同時に一部不正行為者が大量の現金引出しや仮想通貨取引において米国の規制を回避していることを発見し、現在、中米反マネーロンダリング協力のコミュニケーションチャネルを通じて米国側にフィードバックし、マネーロンダリング防止の取り組みにおいて法執行協力を強化することで合意に達しています。

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