インド、GainBitcoin詐欺の調査でダーウィンラボの共同創業者を逮捕

By: crypto insight|2026/03/14 01:00:05

インド中央捜査局（CBI）が、GainBitcoin詐欺事件の関連でダーウィンラボの共同創業者アユシュ・ヴァルシュニーを逮捕。
詐欺事件には約8,000名の投資家が関与し、被害額は約6,606億ルピー（7億9,000万ドル）と推定される。
ダーウィンラボは、GainBitcoin投資プラットフォームの技術インフラを構築した中心的役割を持っていたとされる。
事件はマルチレベルマーケティング構造上にあり、新規投資家の集客が鈍化すると、ビットコインから自社トークンMCAPへの支払いにシフトしたとされる。
主要容疑者は2022年に保釈中に死亡しており、インド当局は2025年に60箇所以上で捜索を実施。

WEEX Crypto News, 2026-03-11 17:30:58

ダーウィンラボ共同創業者の逮捕

インド中央捜査局（CBI）は、長期にわたるGainBitcoin詐欺事件の調査で新たな展開を迎え、ダーウィンラボの共同創業者かつ最高技術責任者（CTO）であるアユシュ・ヴァルシュニーを逮捕した。逮捕のきっかけはムンバイ空港での逃亡未遂であり、警察は彼に対して発行されていた出国警報に基づいて水際で彼を逮捕。翌日火曜日には正式にCBIに引き渡された。

投資プラットフォームの技術インフラにおけるダーウィンラボの役割

ダーウィンラボは、GainBitcoinの投資プラットフォームと支払いおよびウォレット管理ツールを含む技術インフラにおいて中心的な役割を果たしていたとCBIは指摘している。CBIの報告によれば、GainBitcoinのスキームはシンガポールにあるVariabletech Pte. Ltd.を通じてプロモーションされ、投資家に対して最大18ヶ月間、月次10%のビットコイン(BTC)のリターンを約束していた。しかし、集められた資金は最終的に転用されていたとされる。

MCAPトークンとERC-20スマートコントラクト

ダーウィンラボとその共同創業者であるヴァルシュニー、サヒル・バグラ、ニクンジ・ジェインは、MCAPトークンとその関連するERC-20スマートコントラクトの設計および展開に関与していたことがCBIによって明らかにされた。さらに、同社はGBMiners.comのマイニングプール、ビットコイン支払いゲートウェイ、Coin Bankビットコインウォレット、そして投資家が参加者とやり取りするために使用されるGainBitcoin投資家ウェブサイトの主要な技術コンポーネントの開発にも寄与していた。

GainBitcoin詐欺事件の背景

GainBitcoinは2010年代半ばにクラウドマイニングの投資プラットフォームとして登場し、固定リターンを約束しながらユーザーにビットコインの購入と預金を促進していた。このスキームは新規投資家の募集に関連付けられたマルチレベルマーケティング構造に依存していたとCBIは主張している。新しい預金が減少すると、このプラットフォームは支払いをビットコインから、価値がはるかに低い社内のMCAPトークンにシフト。犯罪活動は、インドで著名な早期のビットコインプロモーターであるアミット・バードワジによって企図されていたもので、彼は2022年に保釈中に亡くなった。

当局による捜査と被害額

2025年2月26日、インド当局はGainBitcoinスキームの調査の一環として60箇所以上で捜索を行いました。これまでのところ、約8,000人の投資家が関与し、インド当局が報告した推定被害額は6,606億インドルピー（およそ7億9,000万ドル）に上るという。

[画像を配置: アミット・バードワジの写真]

最も頻繁に検索される質問とトレンド

GainBitcoin詐欺事件に関して、GoogleやTwitterなどでの検索や議論の多かった質問やトピックについて分析してみましょう。

よくある質問（FAQ）

GainBitcoin詐欺事件とは何ですか？

GainBitcoinはクラウドマイニングを装った詐欺事件で、固定リターンを約束し投資家からビットコインを集めたが、資金は不正に流用されたとされる。

ダーウィンラボがGainBitcoinにどのように関与していたのですか？

ダーウィンラボはGainBitcoinの投資プラットフォームと支払い及びウォレット管理システムの技術インフラを構築し、スキームの実行を支えたとされています。

アミット・バードワジとは誰ですか？

彼はGainBitcoin詐欺の主要容疑者であり、初期のビットコインのプロモーターとしても知られていました。彼は2022年に保釈中に死亡しました。

CBIの捜査についてどのような進展がありますか？

最新の進展では、ダーウィンラボの共同創業者アユシュ・ヴァルシュニーがインドで逮捕され、事件の捜査がさらに進んでいます。

投資家が受けた損失はどの程度ですか？

投資家が被った被害額は約6,606億インドルピー（約7億9,000万ドル）と推定されています。

この事件はインドの仮想通貨法規制の厳しさを示すと共に、多くの投資家が信頼を裏切られた結果であるといえるでしょう。今後の捜査の進展に期待したいところです。

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