シンガポール、仮想通貨、現金、不動産を絡めた22億ドルのマネーロンダリング事件を2150万ドルの罰金で終結

By: odaily.com|2025/07/06 00:10:27

Odaily スタージャーナルによると シンガポール通貨庁(MAS)は、UBSやシティバンクを含む9つの金融機関に総額2,750万シンガポールドル(約2,150万米ドル)の罰金を科し、国内最大規模のマネーロンダリング捜査を終結させたと発表した。この事件には「福建ギャング」の10人が関与しており、押収された資産には現金、高級住宅、高級品、仮想通貨などが含まれている。UBSの旧クレディ・スイス・シンガポール支店は、マネーロンダリング対策の抜け穴を指摘され、580万シンガポールドルの罰金を科され、最も高額の罰金を科された金融機関となった。(CoinDesk)

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