中国福建省のギャング団がUSDTを使ってマネーロンダリングを行っており、その額は133億元を超えた。

BlockBeatsによると、中国福建省漢江区人民法院は9月5日、今年上半期に同法院が提起した仮想通貨関連の刑事事件について判決を下した。ヤン、チェン、リンらは、仮想通貨USDT（テザー）を用いて闇の外国為替取引ネットワークを構築し、海外のチャットアプリで顧客を募り、「U-coin」を用いて人民元を違法に外貨に交換していた。事件に関与した銀行口座の取引高は133億人民元を超えており、捜査の結果、違法な外貨取引は2562万人民元に上ることが判明した。また、同グループは福建省各地の銀行から4億7800万人民元以上の現金を引き出し、「U-coin」を購入して上流の犯罪ウォレットに送金し、越境犯罪の資金洗浄を行い、その差額で利益を得ていた。逮捕時、リン容疑者は容疑を全面的に否認した。裁判所は公安当局に対し、共犯者の携帯電話アカウントから重要な音声録音3件を回収するよう指示し、法医学研究所に声紋比較を委託した。身元確認の結果、音声鑑定とリン氏の音声サンプルは同一人物であることが確認された。最終的に、問題のアカウントと被告人リン氏との関連性が明らかになり、容疑の根拠が固まった。これまで無罪を主張していたリン氏は、法廷で有罪を認めた。容疑内容の相違から、裁判所は警察と裁判所が複数回協議を行い、合意形成を図った。最終的に、ヤン氏、チェン氏、リン氏を含む15名に対し、違法営業およびサイバー犯罪幇助の罪で懲役8ヶ月から3年、罰金刑を言い渡した。(Putian.com)