財新：北京最大の店頭金融プラットフォームの所有者である宋世傑氏が、マネーロンダリングと仮想通貨詐欺に関与していたと疑われました。英国と米国は2億元の和解金を支払い、1億6100万元の資産を没収しました。

BlockBeatsによると、9月5日、財新は、中国最大の店頭（OTC）証拠金取引プラットフォームの北京オーナーで、罰金と没収で国庫に2,200万元の負債を抱えていた宋世傑氏が、英国と米国に資産没収和解金として約2億元を支払ったと報じた。英国国家犯罪対策庁は、宋氏のロンドンにある邸宅、アパート、銀行口座、合計1,670万ポンド（約1億6,100万元）を差し押さえ、その資金が中国での違法証券取引と英国でのマネーロンダリングに由来するものと断定した。報道によると、宋氏は仮想通貨詐欺にも関与しており、約1,000万ドル相当の仮想通貨を保有するBinanceアカウント3つが凍結された。3月下旬にフロリダ州オーランドの裁判所に提出された文書によると、宋氏は刑事訴追を避けるため、請求を放棄したという。