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カリフォルニア州の男、3700万ドルの仮想通貨詐欺資金の洗浄に加担した罪で懲役51ヶ月の判決

By: theblockbeats.news|2025/09/09 01:42:41
BlockBeatsによると、米国司法省は9月9日、カリフォルニア州ラ・プエンテ在住の男に対し、3,700万ドルの資金洗浄を行った国際的な仮想通貨詐欺事件への関与を理由に、懲役51ヶ月と2,690万ドルの賠償金の支払いを命じたと発表した。男と共犯者は、バハマ企業のAxis Digitalを利用して資金を受け取った。その後、被害者の資金をデルタ銀行の口座に移し、USDTに換金して不正ウォレットに送金した。この事件は、司法省が現在進めている国際的な「豚殺し」仮想通貨詐欺とマネーロンダリングネットワークの取り締まり強化の一環である。
あるアドレスが底値で買い、9時間前に911.8 ETHと35.28 WBTCのポジションを構築した。
「アイアン・ヘッド・エアフォース」はWLDとHYPEの空売りポジションを増やし、損失は1週間で1,600万ドルを超えた。

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