中国襄陽市で仮想通貨を使った違法資金移動事件が摘発され、被告らは懲役２年６カ月から３年の刑を言い渡された。

BlockBeatsによると、8月7日、中国湖北省襄陽市宝岡県検察院の公訴を受け、地方裁判所は、仮想通貨を用いた違法資金移転事件において、犯罪収益の隠匿・隠蔽の罪で、ヤオ、ヤン、劉A、チャオ、劉Bの5人の被告に対し、2年6ヶ月から3年の懲役刑と、それぞれ5,000元から18,000元の罰金を言い渡した。2024年4月以降、ヤン、ヤオ、劉Aらは海外のメッセージアプリでグループチャットを開始した。資金が通信詐欺などの犯罪収益である可能性が高いことを知りながら、彼らは仮想通貨テザーを用いて違法資金の移転を円滑に進めていた。このグループは明確な役割分担をしており、ヤンは資金提供を担当し、ヤオと劉Aは上級の詐欺師に連絡を取り、「現金引き出し」の指示を得ていた。喬氏や劉柏氏といった「運転手」は、指定された場所へ出向き、詐欺資金を回収した。その後、仮想通貨を繰り返し詐欺資金に換金し、最終的に上級詐欺師に送金することで、資金の違法性を隠蔽した。捜査の結果、このグループは総額209万元の詐欺資金の送金を幇助し、1万元から9万元に及ぶ不法利益を得ていたことが明らかになった。捜査中、検察は法的な説明と推論を通じて、被疑者らに不法利益の自主返還を促した。様々な措置を通じて、彼らは150万元を超える窃取資金を回収し、判決発効後、通信詐欺の被害者17人に按分して返還した。 「海外製の暗号化通信ソフトウェアから仮想通貨取引を利用した違法資金の送金、プロの運転手による現金引き出しから複数の口座を通じた複雑な資金の流れまで、この種の犯罪行為は即時性、連鎖形成、そして隠蔽性を特徴としています。一般市民は財産を守り、小儲けへの貪欲と犯罪行為を避けなければなりません」と宝康県検察院の関係当局者は警告した。（行政新聞）