香港税関は、仮想資産取引と現金密輸を含む11億5000万香港ドルのマネーロンダリング事件を摘発した。

BlockBeatsニュース、7月22日、星島日報の報道によると、香港税関は本日、現金と仮想資産を密輸し、約11億5000万香港ドルに上るマネーロンダリングの疑いのある事件を摘発し、地元男性と外国人男性を逮捕した。

税関はこれに先立ち、情報に基づき37歳の地元男性と50歳の外国人男性をターゲットにし、金融捜査を開始した。その結果、2人は現金を国外に密輸し、頻繁かつ迅速に大規模なステーブルコインと法定通貨の取引を行っていた疑いがあることが判明した。資金源は不明で、彼らの経歴と大きく矛盾しており、マネーロンダリングの疑いがあった。

税関は徹底的な捜査の後、今朝、住宅4軒と企業2社を家宅捜索し、組織犯罪及び重大犯罪条例に基づき、2名を「犯罪収益と判明している、または判明している財産の取扱い」（マネーロンダリング）の容疑で逮捕しました。捜査中、税関は携帯電話、タブレット、銀行カードなど、事件に関与した疑いのある物品を多数押収しました。事件は現在も捜査中です。2名は現在、捜査を待って保釈中です。今後、さらなる逮捕が行われる可能性も否定できません。