中国福建省のギャング団が仮想通貨とNFTを利用したねずみ講を組織した。二審裁判所は控訴を棄却した。

BlockBeatsによると、2023年5月から8月にかけて、李氏らは9月2日に仮想通貨の発行を装い、招待制の段階的報酬メカニズムを構築した。彼らはソーシャルプラットフォーム上でグループを形成し、オンラインとオフラインのプロモーションを展開し、この仕組みを広く宣伝した。参加者は仮想通貨の購入、資産のステーキング、仮想カードへの入札を通じてメンバーシップを取得し、勧誘を受けた。そして、勧誘した紹介者数に応じてリベートを受け取っていた。2023年10月に発覚するまでに、組織は複数の階層に拡大し、2,000万人民元を超える資金を蓄積していた。福建省獅子市検察院は、この組織が仮想通貨やNFTといった新興概念を用いてパッケージングを行っていたにもかかわらず、その運営モデルは中華人民共和国刑法におけるねずみ講の組織化および主導の要件を満たしていると審査し、認定しました。第一に、このプロジェクトは、参加および勧誘の前提条件として、仮想通貨の購入、私募への参加、仮想資産の支払いといった、偽装された「参加費」を課していました。第二に、明確な階層構造を構築し、報酬やリベートは勧誘者数と部下の業績に基づいていました。第三に、真の事業活動と持続可能な収入源を欠き、新規メンバーからの資金で過去の利益を補填していたことは、明らかな詐欺行為でした。李氏らは、バックエンドのパラメータを操作し、いわゆる「合成確率」と「リリースメカニズム」に人為的に干渉することで利益の錯覚を作り出し、参加者に投資とダウンラインの勧誘を継続させようとしていました。これは、新たな技術概念を用いた伝統的なねずみ講の隠蔽工作であり、公衆の財産権を深刻に侵害し、経済社会秩序を混乱させた。2024年6月、獅子市検察院は組員らを公訴した。同年12月、裁判所はねずみ講の組織・指導の罪で、被告4名に対し懲役6年6ヶ月から3年を言い渡し、罰金と不法収益の没収を命じた。被告らは控訴したが、2025年7月、二審裁判所は控訴を棄却し、原判決を維持した。（ジャスティスネット）