中国上海市は、ステーブルコインを媒体として65億元の違法な外貨両替の大規模な事件を発表した。

BlockBeatsは7月20日、中国上海市浦東新区人民法院がステーブルコインを媒体として65億元に上る違法外貨両替の重大事件を告発したと報じた。事件によると、楊、徐らは中国国内のダミー会社の口座を運営し、不特定の顧客の海外口座にステーブルコイン（取引媒体はUSDT）を提供し、国境を越えた資金移動を実現して利益を得ていた。容疑者が過去3年間に関与した違法外貨取引の額は65億元を超える。このうち、楊は顧客の勧誘と海外への外貨資金の配分を担当し、徐は中国国内の17のダミー会社の公開口座を管理し、明確な分担と緊密な連携のもと、平均日1000万元を超えるキャッシュフローを処理していた。

公開された事件内容によると、2023年末、上海市民の陳さんは海外に住む娘に送金する必要がありました。外貨両替枠が限られていたため、陳さんは海外の「外貨両替会社」（前述の楊穆らが経営する国内のダミー会社A）に連絡を取りました。陳さんは指示に従い、A社の口座に人民元を送金しました。その後、娘の海外口座には同額の外貨が入金され、「外貨両替会社」は手数料の一定割合を報酬として請求しました。この犯罪組織は長年にわたり、国境を越えた「カウンターノッキング」を通じて、「代金回収・代金支払」の名目で海外で違法な外貨両替サービスを提供していました。