中国上海警察は、「仮想通貨マスター」を装った詐欺行為を摘発した。被害者は騙されてレバレッジをフル活用し、清算に至った。

BlockBeatsによると、上海検察院の公式アカウントによると、10月24日、上海警察は「仮想通貨専門家」を装った詐欺グループを逮捕した。このグループは以前、関連する仮想通貨投資・金融管理プラットフォームと共謀し、プラットフォームにおける顧客の損失額に基づいて手数料を分配する契約を結んでいた。利益追求のため、綿密に計画された詐欺行為に着手した。あるグループは、ソーシャルメディア、フォーラム、その他のプラットフォームに低コストの仮想通貨取引のオファーを広く掲載し、広大な網を張り巡らせ、富に飢えた「魚」が餌に食いつくのを待ち構えていた。誰かが餌に食いつくと、別のグループが素早く飛び込み、「投資専門家」を装って被害者にアプローチした。彼らはまず被害者と親密な関係を築き、次に投資利益の偽のスクリーンショットを送りつけた。一見本物に見えるこれらの利益数字は、まるで餌のように被害者を誘惑し、徐々に騙して納得させていた。最終的に、このグループは被害者をフルレバレッジ投資に誘導し、悪質な市場操作などの手段を用いて仮想通貨投資を「爆発」させ、資金を詐欺師たちの懐に流し込む。2025年3月、楊浦区検察院は彭氏ら8名を詐欺罪で起訴した。2025年4月から5月にかけて、楊浦区裁判所は彭氏らに対し、1年から5年の懲役刑と罰金刑を言い渡した。報告書は、我が国では仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を有しておらず、投資や取引は法律で保護されていないと指摘している。仮想通貨は希少性、匿名取引、そして大幅な価値変動により、急速な富の蓄積を期待できる一方で、高いリターンの裏にはしばしば大きなリスクが潜んでいることを認識する必要がある。