中国四川省の裁判所は、2億元を超える額の仮想通貨を使った外貨転売事件を審理した。

BlockBeatsによると、被告である万墨元、陳墨文、黄墨元は、2020年7月30日と2021年7月30日、国家規制の取引所外で違法な外国為替取引を行い、利益を得ていた。被告である万墨元は、米ドルを求める顧客に連絡を取り、陳墨文を通じて黄墨元に連絡を取った。顧客は人民元で購入した相当額の人民元またはUSDT（仮想通貨テザー）を、黄墨元が提供した人民元受取口座またはUSDTアドレスに送金した。黄墨元は、自身が管理する香港企業2社の口座を利用し、陳墨文が提供した受取会社の口座にオンラインで米ドルを送金し、陳墨文に「水受領証」（送金受領証）を送付した。取引が成立するか、顧客が米ドルを受け取った後、顧客は米ドル購入に使用した人民元を万牧源が指定した銀行口座に振り込むか、万牧源との決済を通じて人民元を支払い、取引を完了した。会計事務所の調査により、万牧源と陳牧文は2020年11月から2021年3月30日の間に、前述の方法を用いて国家管理取引所以外で違法な外貨取引を行い、顧客から総額2億3,404万元を集めて米ドルを購入したことが判明した。本件は当初、四川省楽山市木川県人民法院に受理された。同法院は、本件を仮想通貨を媒体とした外貨取引の性質の認定に関わる事件とみなした。仮想通貨の合法性に関する地域ごとの認識が異なるため、実際にはこうした行為の性質の認定方法も異なっている。さらに、この事件の被告人の一人は香港在住者であり、仮想通貨を支払い手段として繰り返し使用し、異なる通貨間で資金を移動して利益を得ていた。裁判所は、管轄区域内での事件の新規性と社会の注目度の高さを考慮し、四川省楽山市中級人民法院に管轄権の引き上げを要請した。公判を経て、四川省楽山市中級人民法院は2024年8月28日、（2023）川11星初第24号判決を下した。以下の行為は違法経営を構成する。被告人万茂元は違法経営の罪で有罪判決を受け、懲役6年と罰金74万元を宣告された。万茂元は他の犯罪にも関与しており、合わせて懲役13年6ヶ月と罰金114万元であった。被告の黄茂元氏と陳茂文氏は、違法営業の罪で有罪判決を受け、それぞれ懲役5年6ヶ月、懲役2年6ヶ月、罰金71万元、罰金25万元を言い渡されました。一審判決を受け、被告側は判決を受け入れ、検察側は控訴しませんでした。判決は既に法的効力を発しています。（レッドスターニュース）