労働者日報：仮想通貨の異常な取引は犯罪の疑いあり

BlockBeatsによると、8月21日、北京市第二中級人民法院は、仮想通貨取引を利用して犯罪収益を隠匿・隠蔽したとする事件を審理した。被告人は、収益の移転を故意に幇助し、懲役3年6ヶ月の判決を受けた。2024年8月、劉氏は、USDT（通称Uコイン）を故意に何氏に売却し、現金20万元を受け取った。資金の所在は不明。調査の結果、劉氏が送金した20万元は詐欺的な収益であることが判明した。裁判所の有効な判決は、劉氏が収益の移転を故意に幇助したことは、犯罪収益の隠匿・隠蔽の罪を構成すると認定した。裁判所は、劉氏を犯罪収益の隠匿・隠蔽の有罪とし、懲役3年6ヶ月、罰金4万元、および違法利得の返還を言い渡した。裁判官は、犯罪収益の隠匿・隠蔽事件の被告人は、典型的には利益追求型で、運に頼っている傾向があると述べた。多くの被告人は、短期的な高額利益の誘惑に屈し、犯罪を犯してしまう。通信詐欺に対する法啓発キャンペーンが強化されているにもかかわらず、ほとんどの被告人は、対象となる財産が詐欺収益である可能性があることを認識している。しかしながら、隠匿・隠蔽行為は発覚しにくい、あるいは発覚しても影響は軽微だと信じ、法律を無視する者もいる。裁判官は、仮想通貨を装った「異常な取引」の依頼には注意するよう警告した。「手数料」や「価格差」といったささいな利益のため、あるいは単に約束を信じただけで、仮想通貨や出所不明の資金の売買や譲渡を行うことは避けるべきである。犯罪収益であることを知りながら、資金の換金、譲渡、換金を幇助することは、刑法に違反し、犯罪収益の隠匿・隠蔽罪に該当する可能性があり、厳しい罰則が科せられる。（労働日報）