ZachXBT、ブラジル中央銀行攻撃で盗まれた約500万ドルの資産凍結に協力

WhiteRock Financeの創業者であるIldar Ilham氏が、ZKasinoを通じた$30百万の詐欺疑惑でUAE当局に拘束されたと報じられています。この出来事は、オランダ当局がZKasino関連の逮捕を発表してから1年以上経過した2025年8月8日時点での最新情報です。 United Arab Emirates（UAE）の当局が、分散型ファイナンスプロトコルWhiteRock Financeの創業者Ildar Ilham氏を拘束したそうです。これはZKasinoをめぐる$30百万の詐欺疑惑に関連したものです。crypto sleuthのZachXBT氏が木曜日のX投稿で明らかにしたところによると、UAE当局はIlham氏を「広範な詐欺」調査の一環として逮捕したとのこと。ZachXBTの報告では、WhiteRockがZKasinoの$30百万の資金調達に繋がっていたと示唆されています。 この投資家向けの詐欺疑惑は、ZKasinoが2024年4月にローンチした際に始まりました。プラットフォームはネイティブトークンのairdropを特定のユーザーに約束していましたが、1年以上経った今も資金が返還されていないという報告があります。Source: ZachXBT 2024年4月、オランダ当局は26歳の男性——crypto personalityのElham Nourzai氏と報じられている——を詐欺、横領、資金洗浄の容疑で逮捕しました。これはZKasino詐欺への関与を指摘したものです。ZachXBTによると、Ilham氏の逮捕はNourzai氏とZKasinoに対する調査に繋がっており、オランダへの身柄引き渡し手続きが進行中です。この事件に関与が疑われるもう一人の人物、Lior Ben Zakan氏は逮捕報告に言及されていません。Related: ZKasino scammer…

Silk Roadの創設者であるRoss Ulbrichtが最近受け取った300 Bitcoinについて、ブロックチェーン研究者のZachXBTが興味深い洞察を提供しています。ZachXBTによると、この寄付を送った両方のwallet addressesは、Ulbrichtが刑務所にいた2014年と2019年に活動していたそうです。今日、2025年8月7日時点で、この出来事は依然としてCryptoコミュニティで話題を呼んでいます。 Ross Ulbrichtの最近の300 Bitcoin受領は、「疑わしいソース」から来ているものの、彼が自分自身に寄付したケースではなさそうです。ブロックチェーン研究者のZachXBTがそう指摘しています。Ulbrichtは、悪名高いオンライン闇市場Silk Roadの創設者で、寄付を募る彼のwalletに300 Bitcoin（BTC）、価値にして約3140万ドル相当が送られてきました。ブロックチェーン分析会社のLookonchainが6月1日のX投稿でこれを明らかにしました。 この資金は、Jamblerという中央集権型のmixing serviceを使ったwalletsから来ており、一部のソーシャルメディアユーザーが、証拠なしに、これがUlbrichtのSilk Roadからの隠し利益で、当局に捕まる前に隠しておいたものではないかと推測しました。しかし、ZachXBTは6月2日のX投稿で、これに懐疑的で、「Jamblerを定期的に大規模に使うエンティティは少ない」と述べ、「寄付の潜在的なdemix」を見つけたそうです。「自己寄付のように見えないが、flagged addressのため疑わしいソースから来ている」と彼は言いました。 最新のBitcoin寄付はJambler mixing serviceを使ったwalletsからですが、ZachXBTによると、「通常のプライバシー愛好家はdecentralized mixersを使います」。ZachXBTは、関与したアドレスの一つが2014年末からのexchange…

今日、2025年8月7日の時点で、インドの仮想通貨取引所CoinDCXが深刻なcybersecurity exploitに遭い、$44M相当の資金が流出しました。この事件は、CoinDCXのCEO兼共同創業者であるSumit Gupta氏が土曜日に発表したように、「sophisticated server breach」によって引き起こされたものです。想像してみてください、まるで銀行の金庫室に忍び込む泥棒のように、hackerは巧妙にシステムに侵入したのです。このような出来事は、crypto業界の脆弱性を思い起こさせ、私たちのような一般の投資家がどれほど注意深くあるべきかを教えてくれます。 CoinDCXのhacked詳細と影響 金曜日に起きたこのhacked事件で、CoinDCXは$44Mを失いました。hackerは、別の取引所との「liquidity provisions」に使用される内部アカウントをserver breachを通じてcompromisedしたのです。幸いなことに、Sumit Gupta CEOによると、user fundsは一切影響を受けていません。すべてのcustomer fundsは安全だと彼は強調し、読者の皆さんも安心できるはずです。この主張を裏付けるように、onchain sleuthのZachXBT氏は、「攻撃者のaddressはTornado Cashから1 Ether (ETH)で資金提供され、その後stolen fundsの一部をSolanaからEthereumにbridgeした」と指摘しています。こうしたデータは、blockchainの透明性が事件追跡にどれほど役立つかを示す好例です。…

Rippleの共同創設者であるChris Larsen氏が、価格がピークを迎えたタイミングで5000万XRPを取引所に移したことが、「ダンプ」行為として非難を呼んでいます。今日、2025年8月6日現在、この出来事がXRPコミュニティに波紋を広げています。 読者の皆さん、想像してみてください。あなたが熱心に投資している仮想通貨が、突然その創設者による大量売却のニュースで揺らぐ様子を。それはまるで、信頼していた家族の一員が突然家財を売り払うようなショックですよね。そんな状況が今、XRPホルダーたちを襲っています。Blockchainの探偵役として知られるZachXBT氏が、木曜日のX投稿でこれを指摘したのです。Chris Larsen氏に関連するウォレットから、7月17日から水曜日までの間に5000万XRP、約1億7500万ドル相当が移動されたことが明らかになりました。このうち約1億4000万ドル分のXRPが、中央集権型取引所やサービスに送られたのです。通常、こうした取引所への移管は、現金化の意図を示すものとして解釈されます。 ZachXBT氏はさらに、「Chris Larsen氏関連のウォレットはまだ28億1000万XRP（約84億ドル相当）を保有している」と指摘。あるユーザーが「彼らがそんなに持っているのに、人々がこれを買うなんて信じられない」とコメントしたのに対し、こう返しました。今日のXRP価格は約3.09ドルで、市場キャップは1830億ドルに達しています。つまり、Larsen氏の保有分はXRP全体の市場キャップの約4.6%を占め、急速に移動すれば強力な売り圧力となる可能性があります。これは、巨大な氷山が少し溶け出すだけで海面が上昇するようなもの。実際のデータとして、Blockchainエクスプローラーの記録から、これらの取引が確認されています。 ZachXBT氏による取引の詳細 breakdown。ソース： ZachXBT 関連記事： XRPが3ドルへの下落を脅かす：ブルたちがディップを買うか？ Larsen氏が高値近くでの「ダンプ」行為で非難される Larsen氏のXRP移管のタイミングが、厳しい批判を招いています。この移管はXRPが金曜日に3.60ドル以上のローカル高値を付けた直後に行われ、その後3.10ドル以下に下落したのです。これにより、一部の人々から市場への「ダンプ」だと非難されています。「Chadが彼のファン層にダンプしている」と、あるXユーザーが述べ、「ゲームはゲームだ」とZachXBT氏がユーモアを交えて返信しました。 別のユーザーは、インサイダーによる売却の繰り返しに苛立ちを露わにし、「こうした略奪的なダンプの中で、Rippleがトップ5のランキングを維持しているのはどうしてだ」と疑問を投げかけました。これは、信頼できるブランドが繰り返し信頼を損なうようなもので、まるで老舗のレストランが時折食材をケチるような矛盾を感じさせます。 Xユーザーのジョーク投稿。ソース： hrithik しかし、全員が批判的というわけではありません。0xLouisTというユーザーは、「これは彼の保有を長期ホルダーに分散させ、ネットワークの公正な分散化と供給の確保を目指すものだ」と主張しています。Larsen氏はこの件について公にコメントしておらず、Rippleへの問い合わせも出版時点で返答がありませんでした。 こうした状況の中で、XRPの取引を考えているなら、信頼できるプラットフォームを選ぶことが重要です。例えば、WEEX…