ZachXBT: Trust Wallet ユーザーの被害額は少なくとも600 万ドルに達しています

Key Takeaways カルダノのユーザーが流動性の低いプールを利用した結果、約6百万ドルの損失を被った。 土曜日に実行されたこの取引は、6.9百万ドル相当のADAをUSDAに交換し、約6.05百万ドルを失った。 大規模な暗号資産取引は、流動性の低いプールで価格の大幅な変動を招く可能性がある。 業界では誤った指の入力や計算ミスにより市場が動揺することがある。 致命的なミス：カルダノユーザーの教訓 カルダノ（ADA）の5年ホルダーが、大きな損失を出す取引を行った。その結果、約6百万ドルのADAがわずか847,695ドル相当のUSDA安定通貨と交換され、大きな損失に繋がった。この出来事は、流動性の低いプールでの大規模な取引がいかにリスクを伴うかを改めて示しています。 このフォーチュナイトな取引は、ブロックチェーン探偵のZachXBTによって特定され、取引の原因となったのは約14.4百万ADAトークンの交換でした。ウォレットアドレス「addr…4×534」を持つこのユーザーは、以前にはこのような問題を経験したことがありませんでした。 流動性の低いプールが招く危険 暗号通貨の大口取引では、流動性の低いプールを避けるべきです。特に大規模な注文は、市場価格に大きな影響を与える可能性があります。このケースでも、ADAがUSDAと交換されたことで、ANZAトークンの価格が急上昇した後、元の水準に戻りました。このような事象は、特定のトークンの取引環境が持つ影響力を示す一例です。 誤入力が招いた大損失か？ カルダノユーザーが本当にUSDAを購入する意図があったのかは不明です。この取引以前に、当該ユーザーがUSDAを保有したデータはありませんでした。そしてUSDAは市場規模の小さい安定通貨です。このような事例としては、過去にPaxosが意図せずPayPal USDを多量に発行した事案が挙げられます。 FAQ 流動性の低いプールで取引する際のリスクは？ 流動性の低いプールでの取引は、価格に大きな影響を与える可能性があります。大規模な注文が市場価格を急上昇または急降下させることがあり、これにより取引結果が予想外のものになることがあります。 なぜUSDAのような安定通貨を選ぶのか？…

Ether市場の最新動向とHackerの動き 暗号通貨の世界では、常に予期せぬ出来事が起きるものですが、最近注目を集めているのが、Coinbaseを狙った大規模なハッキング事件に関連するWalletの行動です。このWalletは、過去に$300 millionを超える詐欺事件でCoinbaseユーザーを標的にしたソーシャルエンジニアリング詐欺と結びついており、ブロックチェーンアナリストたちから厳重に監視されています。2025-09-13に公開された情報によると、この‘Coinbase hacker’とラベル付けされたWalletが、3,976 Etherを$18.9 millionで購入したのです。購入価格は1 Etherあたり$4,756で、これは18.911 million DAIを使って行われました。さまざまな金額のDAI、$80,000から$6 millionまでの範囲を統合して、複数のETH購入を実行した形跡があります。 このような動きは、ETHの価格が$4,700を超えて上昇しているタイミングで起きています。最新のデータ（2025-09-15 12:33:14時点）では、ETHは$4,720付近で取引されており、24時間で約4.2%の上昇を示しています。これは、ETHの強さを象徴するような出来事で、まるで嵐の後の穏やかな海が再び波立つアナロジーのように、市場の回復力を感じさせます。たとえば、過去のETHの価格変動を振り返ると、2024年の高値圏に戻りつつある今、こうした大口購入は投資家たちの自信を高めている証拠です。 Hackerのこれまでの取引履歴と市場影響 このWalletの活動は今回が初めてではなく、継続的なものです。先月には$8 million相当のSolanaを購入していましたが、その後価格が下落し、入場価格を下回っています。また、7月には4,863 ETH（$12.55 million）と649 ETH（$2.3…

公開日時: 2025-09-15T12:20:53.000Z ‘Coinbase hacker’としてラベル付けされたウォレットが、Etherの価格が$4,700を突破する中で$18.9M相当の3,976 ETHを購入し、ETHへの投資をさらに強化した様子が伺えます。この動きは、最近のETHの上昇トレンドにぴったり合っていますね。読者の皆さんも、こんな大胆な取引に興味津々じゃないでしょうか？ まるで市場の波を上手に乗りこなすサーファーのように、このウォレットはタイミングを計って行動しているようです。 ‘Coinbase Hacker’ウォレットの最新のETH購入 ブロックチェーン上のデータによると、悪名高い’Coinbase hacker’に関連するウォレットが土曜日に3,976 ETHを$18.9Mで購入しました。各ETHの価格は$4,756でした。この取引は18.911M DAIを使って行われ、$80,000から$6MまでのさまざまなDAIの額を統合した後、複数のETH購入を実行したものです。 このウォレットは今年初めからブロックチェーンアナリストたちによって監視されており、$300Mを超えるCoinbaseユーザーを対象としたソーシャルエンジニアリング詐欺に関連しているとされています。5月に、オンチェーン探偵でセキュリティアナリストのZachXBTが、このキャンペーンで少なくとも$330Mが被害者から詐取されたと推定しました。「私たちの数字は実際の盗難額よりかなり低い可能性が高いです。データは私のDMとオンチェーンで発見した盗難に限られています」と彼は当時述べています。 ‘Coinbase hacker’がETHを購入。ソース: Lookonchain 最近の取引履歴 この最新のEther蓄積は、同じアドレスからの一連の重要な取引に続くものです。先月、このウォレットは$8M相当のSolanaをいくつかの購入で取得しましたが、それ以降は入札価格を下回っています。7月には、約$3,562…

BTC$150,0001.5%ETH$5,2000.8%XRP$3.502.1%BNB$9501.2%SOL$2500.7%DOGE$0.302.5%ADA$1.003.0%STETH$5,1800.8%TRX$0.401.0%AVAX$30.000.5%SUI$4.003.5%TON$3.500.2%BTC$150,0001.5%ETH$5,2000.8%XRP$3.502.1%BNB$9501.2%SOL$2500.7%DOGE$0.302.5%ADA$1.003.0%STETH$5,1800.8%TRX$0.401.0%AVAX$30.000.5%SUI$4.003.5%TON$3.500.2%Amin Haqshanas あるCrypto開発者が、米国大統領Donald TrumpとつながりのあるCryptoプロジェクトWLFIを「新たな時代のマフィア」と呼び、自分のトークンを凍結してロック解除を拒否されたことで資金を盗まれたと主張しています。 Crypto開発者の告発：WLFIがトークンを凍結 土曜日のX投稿で、PolygonのDevRelであるBruno Skvorcは、WLFIのコンプライアンスチームからのメールを共有しました。このメールでは、彼のウォレットアドレスがブロックチェーン露出により「high risk」とフラグ付けされ、トークンがリリースされないと述べられていました。「要するに、彼らは私の資金を盗んだのです」とSkvorcは書いています。「@POTUSの家族が関わっているので、何もできない。これが新たな時代のマフィアです。文句を言う相手も、議論する相手も、訴える相手もいません。」 別のユーザーへの返信で、Skvorcは自分が最初から100%のトークンロックアップの対象となった6人の投資家の一人だと主張しました。「このアドレスから資金を受け取るのは‘high risk’ではなかったのに、返金する際にはhigh riskになるなんて」と彼は書いています。 この事件は、WLFIのようなプロジェクトが使用するコンプライアンスツールに対する批判を呼び起こしました。Onchainの探偵ZachXBTが介入し、自動ツールがDeFiコントラクトや取引所との相互作用などの些細な理由でアドレスを「high risk」と誤ってフラグ付けすることが多いと説明しました。「あるチームのプリセールでアドレスを手動レビューしたことがあるけど、人気のコンプライアンスツールが数ホップ離れた無関係な活動でhigh riskとラベル付けしていたよ」とZachXBTは言いました。「これらのツールは深刻な欠陥がある。」 Skvorcの場合、フラグは過去のCryptoミキサーTornado Cash経由の取引、制裁対象のGarantexやNetex24への間接的なつながり、そして今はブラックリストされたダッシュボードとの以前の相互作用に遡ることができました。クロアチアを拠点とするSkvorcは、Ethereum 2.0に携わったブロックチェーン開発者で、ゲームメタバースにマルチリソースNFTを統合する会社RMRKの創設者です。 関連事件：Justin…

Cryptoインフルエンサーとして知られるBen Armstrong、通称“BitBoy”が、Floridaで逮捕されたニュースが話題を呼んでいます。2023年3月21日に彼自身がソーシャルメディアで逮捕状が出ていることを明かしたわずか数日後の出来事です。更新（2025年8月22日、UTC 6:38）：この記事は、Ben Armstrongの過去の逮捕歴と背景に関する情報を追加して更新されました。 Crypto界の人気者、Ben Armstrongこと“BitBoy”がFloridaで逮捕されました。彼は数日前にソーシャルメディアで逮捕状の存在を公表していたのです。FloridaのVolusia County Division of Correctionsによると、Armstrongは逃亡者として2023年3月25日午後7時18分に現地時間で拘束されました。 それより前の2023年3月21日のX投稿で、Armstrongは「私の逮捕状を確認した」と述べ、それはGeorgiaのCobb County Superior CourtのKimberly Childs判事に自分が弁護士としてメールを送ったことが原因だと主張しました。 出典：Ben Armstrong 彼はさらに、Childs判事がそのメールのせいでソーシャルメディアアカウントを削除したと主張しています。Armstrongの弁護士に関する情報はすぐには入手できませんでした。Armstrongにコメントを求めましたが、即時連絡は取れませんでした。…

WhiteRock Financeの創業者であるIldar Ilham氏が、ZKasinoを通じた$30百万の詐欺疑惑でUAE当局に拘束されたと報じられています。この出来事は、オランダ当局がZKasino関連の逮捕を発表してから1年以上経過した2025年8月8日時点での最新情報です。 United Arab Emirates（UAE）の当局が、分散型ファイナンスプロトコルWhiteRock Financeの創業者Ildar Ilham氏を拘束したそうです。これはZKasinoをめぐる$30百万の詐欺疑惑に関連したものです。crypto sleuthのZachXBT氏が木曜日のX投稿で明らかにしたところによると、UAE当局はIlham氏を「広範な詐欺」調査の一環として逮捕したとのこと。ZachXBTの報告では、WhiteRockがZKasinoの$30百万の資金調達に繋がっていたと示唆されています。 この投資家向けの詐欺疑惑は、ZKasinoが2024年4月にローンチした際に始まりました。プラットフォームはネイティブトークンのairdropを特定のユーザーに約束していましたが、1年以上経った今も資金が返還されていないという報告があります。Source: ZachXBT 2024年4月、オランダ当局は26歳の男性——crypto personalityのElham Nourzai氏と報じられている——を詐欺、横領、資金洗浄の容疑で逮捕しました。これはZKasino詐欺への関与を指摘したものです。ZachXBTによると、Ilham氏の逮捕はNourzai氏とZKasinoに対する調査に繋がっており、オランダへの身柄引き渡し手続きが進行中です。この事件に関与が疑われるもう一人の人物、Lior Ben Zakan氏は逮捕報告に言及されていません。Related: ZKasino scammer…

今日、2025年8月7日の時点で、インドの仮想通貨取引所CoinDCXが深刻なcybersecurity exploitに遭い、$44M相当の資金が流出しました。この事件は、CoinDCXのCEO兼共同創業者であるSumit Gupta氏が土曜日に発表したように、「sophisticated server breach」によって引き起こされたものです。想像してみてください、まるで銀行の金庫室に忍び込む泥棒のように、hackerは巧妙にシステムに侵入したのです。このような出来事は、crypto業界の脆弱性を思い起こさせ、私たちのような一般の投資家がどれほど注意深くあるべきかを教えてくれます。 CoinDCXのhacked詳細と影響 金曜日に起きたこのhacked事件で、CoinDCXは$44Mを失いました。hackerは、別の取引所との「liquidity provisions」に使用される内部アカウントをserver breachを通じてcompromisedしたのです。幸いなことに、Sumit Gupta CEOによると、user fundsは一切影響を受けていません。すべてのcustomer fundsは安全だと彼は強調し、読者の皆さんも安心できるはずです。この主張を裏付けるように、onchain sleuthのZachXBT氏は、「攻撃者のaddressはTornado Cashから1 Ether (ETH)で資金提供され、その後stolen fundsの一部をSolanaからEthereumにbridgeした」と指摘しています。こうしたデータは、blockchainの透明性が事件追跡にどれほど役立つかを示す好例です。…

Silk Roadの創設者であるRoss Ulbrichtが最近受け取った300 Bitcoinについて、ブロックチェーン研究者のZachXBTが興味深い洞察を提供しています。ZachXBTによると、この寄付を送った両方のwallet addressesは、Ulbrichtが刑務所にいた2014年と2019年に活動していたそうです。今日、2025年8月7日時点で、この出来事は依然としてCryptoコミュニティで話題を呼んでいます。 Ross Ulbrichtの最近の300 Bitcoin受領は、「疑わしいソース」から来ているものの、彼が自分自身に寄付したケースではなさそうです。ブロックチェーン研究者のZachXBTがそう指摘しています。Ulbrichtは、悪名高いオンライン闇市場Silk Roadの創設者で、寄付を募る彼のwalletに300 Bitcoin（BTC）、価値にして約3140万ドル相当が送られてきました。ブロックチェーン分析会社のLookonchainが6月1日のX投稿でこれを明らかにしました。 この資金は、Jamblerという中央集権型のmixing serviceを使ったwalletsから来ており、一部のソーシャルメディアユーザーが、証拠なしに、これがUlbrichtのSilk Roadからの隠し利益で、当局に捕まる前に隠しておいたものではないかと推測しました。しかし、ZachXBTは6月2日のX投稿で、これに懐疑的で、「Jamblerを定期的に大規模に使うエンティティは少ない」と述べ、「寄付の潜在的なdemix」を見つけたそうです。「自己寄付のように見えないが、flagged addressのため疑わしいソースから来ている」と彼は言いました。 最新のBitcoin寄付はJambler mixing serviceを使ったwalletsからですが、ZachXBTによると、「通常のプライバシー愛好家はdecentralized mixersを使います」。ZachXBTは、関与したアドレスの一つが2014年末からのexchange…

Rippleの共同創設者であるChris Larsen氏が、価格がピークを迎えたタイミングで5000万XRPを取引所に移したことが、「ダンプ」行為として非難を呼んでいます。今日、2025年8月6日現在、この出来事がXRPコミュニティに波紋を広げています。 読者の皆さん、想像してみてください。あなたが熱心に投資している仮想通貨が、突然その創設者による大量売却のニュースで揺らぐ様子を。それはまるで、信頼していた家族の一員が突然家財を売り払うようなショックですよね。そんな状況が今、XRPホルダーたちを襲っています。Blockchainの探偵役として知られるZachXBT氏が、木曜日のX投稿でこれを指摘したのです。Chris Larsen氏に関連するウォレットから、7月17日から水曜日までの間に5000万XRP、約1億7500万ドル相当が移動されたことが明らかになりました。このうち約1億4000万ドル分のXRPが、中央集権型取引所やサービスに送られたのです。通常、こうした取引所への移管は、現金化の意図を示すものとして解釈されます。 ZachXBT氏はさらに、「Chris Larsen氏関連のウォレットはまだ28億1000万XRP（約84億ドル相当）を保有している」と指摘。あるユーザーが「彼らがそんなに持っているのに、人々がこれを買うなんて信じられない」とコメントしたのに対し、こう返しました。今日のXRP価格は約3.09ドルで、市場キャップは1830億ドルに達しています。つまり、Larsen氏の保有分はXRP全体の市場キャップの約4.6%を占め、急速に移動すれば強力な売り圧力となる可能性があります。これは、巨大な氷山が少し溶け出すだけで海面が上昇するようなもの。実際のデータとして、Blockchainエクスプローラーの記録から、これらの取引が確認されています。 ZachXBT氏による取引の詳細 breakdown。ソース： ZachXBT 関連記事： XRPが3ドルへの下落を脅かす：ブルたちがディップを買うか？ Larsen氏が高値近くでの「ダンプ」行為で非難される Larsen氏のXRP移管のタイミングが、厳しい批判を招いています。この移管はXRPが金曜日に3.60ドル以上のローカル高値を付けた直後に行われ、その後3.10ドル以下に下落したのです。これにより、一部の人々から市場への「ダンプ」だと非難されています。「Chadが彼のファン層にダンプしている」と、あるXユーザーが述べ、「ゲームはゲームだ」とZachXBT氏がユーモアを交えて返信しました。 別のユーザーは、インサイダーによる売却の繰り返しに苛立ちを露わにし、「こうした略奪的なダンプの中で、Rippleがトップ5のランキングを維持しているのはどうしてだ」と疑問を投げかけました。これは、信頼できるブランドが繰り返し信頼を損なうようなもので、まるで老舗のレストランが時折食材をケチるような矛盾を感じさせます。 Xユーザーのジョーク投稿。ソース： hrithik しかし、全員が批判的というわけではありません。0xLouisTというユーザーは、「これは彼の保有を長期ホルダーに分散させ、ネットワークの公正な分散化と供給の確保を目指すものだ」と主張しています。Larsen氏はこの件について公にコメントしておらず、Rippleへの問い合わせも出版時点で返答がありませんでした。 こうした状況の中で、XRPの取引を考えているなら、信頼できるプラットフォームを選ぶことが重要です。例えば、WEEX…