California Man Sentenced to 51 Months in Prison for Aiding $37 Million Cryptocurrency Scam Money Laundering
By: theblockbeats.news|2025/09/09 01:42:41
BlockBeats News, September 9th, the U.S. Department of Justice announced that a resident of La Quinta, California, was sentenced to 51 months in prison and ordered to pay $26.9 million for participating in a global cryptocurrency scam that laundered $37 million. The individual and accomplices used a Bahamian company, Axis Digital, to receive funds, transferred the victims' funds to a Deltec bank account, converted them to USDT, and then moved them to a scam wallet. This case is part of the Department of Justice's ongoing efforts to combat cross-border "rug pull" cryptocurrency scams and money laundering networks.
WEEX wybiera się na Blockchain Life w Dubaju 2025
Największa umowa handlowa powoduje gwałtowny wzrost wartości bitcoina: 5 kluczowych spostrzeżeń dotyczących kryptowalut w tym tygodniu
Możesz również polubić
Udostępnij
Zyskujące
Najnowsze wiadomości kryptowalutowe
15:53
Deutsche Bank: Jeśli następny prezes Fed nie poradzi sobie skutecznie z ryzykiem inflacji, dolar może stawić czoła presji spadkowej.
15:51
Dziesięciokrotnie wygrywający trader poniósł pierwszą porażkę, zamykając krótką pozycję z ponad 1,78 mln USD strat
15:48
Liczba aktywów na amerykańskim rynku pieniężnym po raz pierwszy przekracza 8 bilionów dolarów
14:02
„Bull Buddy" ponownie wzrosła o długą pozycję, ze średnią ceną wejściową $31.97.
14:00
Kalshi zakończył rundę finansowania w wysokości 1 mld USD przy wycenie w wysokości 1,1 mld USD
Czytaj więcej
Społeczność
Obsługa klienta:@weikecs
Współpraca biznesowa:@weikecs
Quant trading i MM:[email protected]
Usługi VIP:[email protected]