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SFC de Hong Kong alerta exchange de criptomoedas sobre prevenção de lavagem de dinheiro via layering
BlockBeats News, 17 de novembro, a Securities and Futures Commission (SFC) emitiu hoje uma carta para corporações licenciadas e plataformas de negociação de ativos virtuais, instando-as a permanecerem vigilantes quanto a transferências de fundos suspeitas que indiquem atividades de negociação de layering para prevenir a lavagem de dinheiro.
A SFC destacou na carta que há uma tendência crescente de agentes ilícitos utilizando instituições licenciadas para conduzir atividades de layering, com alguns tentando lavar recursos provenientes de fraudes e golpes ao disfarçar a origem e o destino de fundos ilegais. Sinais de alerta comuns de atividades de layering envolvem uma série de comportamentos suspeitos, incluindo depósitos frequentes, rápidos e organizados em contas de clientes, seguidos por saques imediatos na forma de fundos ou ativos virtuais.
Ao mesmo tempo, a SFC reiterou na carta seus padrões rigorosos esperados das instituições licenciadas na detecção e prevenção de atividades de layering.
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