Prisão de Co-Fundador da Darwin Labs em Investigação de Esquema GainBitcoin

• Ayush Varshney, co-fundador da Darwin Labs, foi preso no aeroporto de Mumbai, acusado de envolvimento no esquema de fraude GainBitcoin.
• O esquema envolveu cerca de 8.000 investidores, com perdas estimadas em aproximadamente 6.606 crore rupias (cerca de US$ 790 milhões).
• A Darwin Labs desenvolveu a infraestrutura tecnológica do esquema, incluindo a plataforma de investidores e ferramentas de pagamento.
• O GainBitcoin prometia retornos mensais de cerca de 10% em Bitcoin, usando um sistema de marketing multinível para recrutar novos investidores.
• As investigações continuam a desvendando o envolvimento de outros indivíduos e empresas relacionadas ao esquema.

“WEEX Crypto News, 2026”

Vínculo de Desenvolvedor à Infraestrutura de Esquema Alegado

Em um novo avanço na investigação do GainBitcoin, Ayush Varshney foi detido no aeroporto de Mumbai. Contra ele havia uma circular de alerta, emitida antes de ele tentar sair do país. A prisão ocorreu em meio a uma investigação que envolve Darwin Labs, a empresa co-fundada por Varshney, e que foi crucial na criação do aparente esquema de fraude.

O GainBitcoin foi promovido pela Variabletech Pte. Ltd. e oferecia rendimentos mensais na casa de 10% em Bitcoin, prometendo essas taxas por até 18 meses. Mas à medida que a entrada de novos investidores diminuiu, os pagamentos passaram a ser feitos com tokens MCAP, desenvolvidos pela mesma equipe, com valor significativamente inferior ao Bitcoin.

O Esquema que Envolveu 8.000 Investidores e US$ 790 Milhões

O GainBitcoin surgiu nos anos 2010 como uma plataforma de investimento de mineração em nuvem, incentivando usuários a comprarem Bitcoin e depositarem no serviço em troca de retornos fixos. A estrutura eventualmente se desdobrou em um sistema de marketing multinível, dependente da entrada de novos investidores.

A operação foi liderada por Amit Bhardwaj, uma figura renomada no universo Bitcoin na Índia, que morreu enquanto estava em liberdade sob fiança em 2022. Em fevereiro de 2025, as autoridades indianas realizaram buscas em mais de 60 locais como parte desta investigação abrangente sobre o esquema.

Tecnologias e Protocolos Utilizados

A Darwin Labs, com Varshney e outros co-fundadores como Sahil Baghla e Nikunj Jain, desenvolveu não apenas o token MCAP e seu contrato inteligente ERC-20, mas também implementou componentes essenciais da infraestrutura técnica. Isso inclui o pool de mineração GBMiners.com, uma plataforma de gateway de pagamentos Bitcoin, a carteira Bitcoin Coin Bank e o site de interação para investidores do GainBitcoin.

Com o progresso das investigações, uma imagem mais clara do esquema continua a emergir, com foco nos desenvolvimentos tecnológicos que sustentaram suas operações.

Questões Frequentes

O que aconteceu com Ayush Varshney?

Ayush Varshney foi preso no aeroporto de Mumbai sob a acusação de estar envolvido no esquema GainBitcoin. Ele é co-fundador da Darwin Labs, empresa responsável pelo desenvolvimento da infraestrutura utilizada na fraude.

Como o esquema GainBitcoin funcionava?

O GainBitcoin atraía investidores prometendo rendimentos mensais de 10% em Bitcoin. A medida que os investidores diminuíram, os pagamentos mudaram para tokens MCAP, de menor valor.

Quem mais está envolvido no GainBitcoin?

Além de Varshney, outros co-fundadores da Darwin Labs, como Sahil Baghla e Nikunj Jain, estão sob investigação. A operação foi inicialmente liderada por Amit Bhardwaj.

Qual é a extensão das perdas no GainBitcoin?

As perdas estimadas chegam a 6.606 crore rupias, ou aproximadamente US$ 790 milhões, envolvendo cerca de 8.000 investidores afetados pela fraude.

Quando ocorreu a operação policial mais recente relacionada ao caso?

Em fevereiro de 2025, autoridades indianas realizaram buscas em mais de 60 locais como parte da investigação do esquema GainBitcoin.