logo

США отключит кaмбоджийскую корпорации Huione Group от банковской системы из-за связи с Lazarus

By: bitexpert|2025/05/03 23:15:05
0
Поделиться
copy
США усиливают финансовую изоляцию кaмбоджийской корпорации Huione Group, которая подозревается в масштабном отмывании денег и организации криптовалютных мошеннических схем. Федеральная служба по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) официально объявила о планах отключить компанию от банковской системы США, обвинив ее в том, что она стала ключевым элементом в легализации доходов, полученных преступным путем, включая средства, добытые северокорейской группировкой Lazarus. По данным регулятора, с августа 2021 года по январь 2025 года Huione Group организовала отмывание не менее чем $4 млрд, используя сложную структуру из взаимосвязанных компаний. В их число входят платежный сервис Huione Pay, криптовалютная платформа Huione Crypto и онлайн-площадка Haowang Guarantee (бывшая Huione Guarantee), которая, как утверждается, активно используется для торговли запрещенными товарами и услугами. Особое внимание FinCEN сосредоточено на собственном стейблкоине компании — USDH, который, как считают в ведомстве, стал инструментом для беспрепятственного перемещения нелегальных средств. «USDH создает иллюзию законности и безопасности, позволяя преступникам без риска перемещать и хранить капитал вне досягаемости правоприменительных органов», — говорится в заявлении службы. В рамках мер воздействия американским финансовым организациям будет запрещено обслуживать корреспондентские счета, связанные с Huione Group, что фактически лишит компанию доступа к долларовой системе и значительно ограничит ее международные операции. Нет похожих публикаций.

Вам также может понравиться

Утренние новости | И Лихуа создает фонд ИИ OpenX Labs; Pharos Network завершает финансирование серии A на сумму 44 миллиона долларов; Иран требует, чтобы танкеры Ормуза платили Bitcoin в качестве пошлин

Обзор важных событий на рынке 8 апреля

Как долго экосистема Ethereum сможет выжить после запуска Mythos?

Снижение размерности AI поражает Ethereum, Mythos мгновенно нарушает уязвимости между контрактами, делая традиционные аудиты неэффективными, и 68 миллиардов долларов в заблокированных средствах сталкиваются с испытанием на выживание "оборонительного вакуума".

Совершенно новая система копирования сделок

Чтобы обеспечить более безопасный торговый опыт и более четкое управление фондами, WEEX запускает крупное обновление своей системы копирования сделок.

Новая статья Рея Далио: Мир вступает в военный цикл

Мы находимся в состоянии мировой войны, которая не закончится в краткосрочной перспективе.

BTC/USD: Трамп пускает рынок криптовалюты в панику с предупреждением об угрозе для цивилизации

Курс BTC/USD снизился до $68,000 из-за возросших геополитических рисков, связанных с заявлениями Трампа. Технический барьер в $70,000 остался…

Прогноз цены Solana: Хак, Rug и обвинения в адрес Milei Libra — Что дальше для SOL?

В последнее время Solana сталкивается сразу с тремя проблемами доверия — $285 млн хак, свежие обвинения в мошенничестве…

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

09:52

Данные: Текущая средняя 8-часовая ставка финансирования для BTC по всей сети составляет -0.0013%

Согласно данным Coinglass, текущая средняя 8-часовая ставка финансирования для BTC по всей сети составляет -0.0013%. Среди текущих основных бирж ставка на Binance составляет -0.0002%, OKX - 0.0043%, Bybit - 0.0013%, а Gate - -0.0001%.
09:22

Фонд Ethereum продал 3750 ETH по средней цене 2214 долларов США

Новости BlockBeats, 9 апреля, согласно анализу цепочки блоков Ву Сяо, Фонд Ethereum планировал продать на этот раз 5000 ETH и на данный момент продал 3750 ETH (8,3 миллиона долларов США) по средней цене продажи 2214 долларов США.
09:17

В первый день запуска Bitcoin ETF от Morgan Stanley зафиксировало приток примерно 34 миллиона долларов

Согласно данным CoinDesk, Bitcoin ETF от Morgan Stanley имел активные торги в свой первый день, было продано более 1,6 миллиона акций и зафиксирован приток примерно 34 миллиона долларов. Комиссия составляет всего 0,14%, что является самым низким показателем среди аналогичных продуктов, сосредоточенным на ценовых преимуществах для входа в рыночную конкуренцию.
09:12

Yuga Labs достигла соглашения с художником Райдером Риппсом по делу о товарном знаке

Новости BlockBeats, 9 апреля, согласно The Block, разработчик BAYC Yuga Labs достиг соглашения с концептуальным художником Райдером Риппсом и его деловым партнером Джереми Кахеном по давнему спору о товарном знаке. Согласно судебным документам, обе стороны согласовали соглашение по требованиям дела...
09:11

Канарский капитал подает заявление о регистрации S-1 для ETF PEPE

Согласно документам SEC, Канарский капитал подал заявление о регистрации S-1 для ETF Канарского PEPE, намереваясь запустить выпуск после того, как регистрация вступит в силу. Ранее агентство подало заявки на большое количество ETF альткойнов, которые были подвергнуты сомнению со стороны посторонних как всего лишь средство спекуляции.
Еще
Сообщество
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

Бот службы поддержки：@WEEX_support_smart_Bot

VIP-программа：support@weex.com