Elliptic выявила сеть российских крипто-платформ, обходящих санкции

Ключевые выводы:

• Исследование Elliptic выявляет пять торговых платформ, большинство из которых не находятся под официальными санкциями, но продолжают предоставлять каналы для крупных крипто-транзакций, находящихся вне контроли традиционной банковской системы.
• Европейские власти рассматривают возможность введения жестких мер, включая потенциальный запрет на крипто-транзакции с Россией, на фоне опасений, что появляются новые платформы, заменяющие ранее целевые операторы.
• Почти 10% транзакций Bitpapa связаны с санкционированными целями, и обменник часто меняет адреса кошельков для усложнения мониторинга.
• Другие упомянутые платформы, такие как ABCeX и Aifory Pro, обрабатывают крупные объемы криптовалют с потоками переводов на санкционированные обменники.
• В 2025 году объемы нелегальных криптовалютных адресов достигли рекордных отметок, демонстрируя, как действия по принуждению могут смещать активность.

WEEX Crypto News, 2026-02-26 08:41:23

Введение

Исследовательская фирма Elliptic, специализирующаяся на аналитике блокчейн данных, недавно представила результаты своего анализа, которые ясно показывают, как российские криптовалютные платформы способствуют обхождению международных санкций. На фоне напряженности в политических отношениях между Западом и Россией, криптовалюты стали одной из главных тем обсуждений, подчеркивающих их потенциальные угрозы и возможности.

Платформы, попавшие под пристальное внимание

Bitpapa: Платформа под санкциями

Среди изученных обменников было выделено несколько платформ. Из них лишь Bitpapa была признана платформой под санкциями США. Эта платформа была добавлена в список запрещённых в марте 2024 года за предполагаемое уклонение от санкций. Elliptic обнаружила, что около 9,7% транзакций на платформе были связаны с санкционными объектами. Использование частого изменения адресов кошельков Bitpapa существенно затрудняет слежение за этими транзакциями.

ABCeX: Неофицированная платформа

ABCeX, находящаяся в одной башне в Москве, где ранее оперировала Garantex, также привлекла внимание. По оценкам Elliptic, ABCeX обработала свыше 11 миллиардов долларов в крипто, причем значительные переводы направлялись на ранее упомянутую Garantex и другую платформу Aifory Pro.

Exmo

Другой важный случай – Exmo. Exmo утверждает, что покинула российский рынок после вторжения в Украину в 2022 году, продав свои операции Exmo.me. Однако анализ Elliptic показывает, что существуют операционные связи: обе службы, по-видимому, используют общую инфраструктуру и совместные кошельки.

Rapira и Aifory Pro

Другие платформы, такие как Rapira и Aifory Pro, также были выделены в отчете. Rapira, зарегистрированная в Грузии, но имеющая офис в Москве, была замечена в отправке свыше 72 миллионов долларов на санкционированную платформу Grinex. Aifory Pro работает в Москве, Дубае и Турции, предоставляя услуги по обмену наличных на криптовалюту и виртуальные платежные карты, которые позволяют российским пользователям обходить ограничения западных поставщиков.

Изменение активности вследствие санкций

Следует отметить, что несмотря на попытки ограничить использование криптовалют для обхода санкций, объемы транзакций на других незапрещенных платформах увеличились. Доклад Chainalysis указал, что объемы нелегальных криптовалютных средств в 2025 году достигли рекордных $154 миллиардов, а TRM Labs дала схожую оценку – $158 миллиардов. Эти данные лишь подчеркивают, как сложные финансовые санкции могут сдвигать, а не устранять активность. Рост объемов свидетельствует о том, что криптовалюта продолжает оставаться альтернативой традиционным финансам для лиц, избегающих санкций.

Стоит отметить, что в 2024 году российский сектор индустриальной криптовалютной добычи продолжал расти. Две крупнейшие компании этого сектора, BitRiver и Intelion, генерировали совместный доход в размере $200 миллионов, занимая более половины легального рынка в стране. Это указывает на то, что, несмотря на международное давление, сектор криптовалюты остается устойчивым в России, продолжая способствовать экономической активности.

Заключение

Данный анализ показывает сложность криптовалютного рынка, особенно в контексте международных санкций и регулирования. Россия, оказавшаяся в ноя санкциями, продолжает использовать криптовалюты как средство обхода. Однако эта ситуация подчеркивает необходимость тщательного мониторинга и координации усилий по предотвращению незаконных финансовых потоков через криптовалюты. Следуя этому, международное сообщество рассматривает возможность введения новых ограничений и мер для перекрытия таких каналов. Вне зависимости от действий, криптовалюты остаются мощным инструментом финансовой деятельности, требующим комплексного подхода к управлению.

Часто задаваемые вопросы

Почему Elliptic рассматривает российские обменники?

Elliptic использует анализ блокчейн данных для выявления и мониторинга финансовой активности, связанной с обходом санкций, что особенно актуально для платформ из стран, находящихся под международными санкциями.

Какие платформы попали под санкции США?

На момент анализа, Bitpapa стала единственной платформой, которая уже находится под санкциями США, согласно Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Как криптовалюты помогают обходить санкции?

Криптовалюты предоставляют альтернативные пути для проведения финансовых транзакций, не подлежащих контролю традиционных банковских систем, облегчая движения средств, которые могут обходить санкции.

Что делает Россия в секторе крипто-майнинга?

Несмотря на санкции, российский сектор крипто-майнинга продолжает расти с технологической и экономической точки зрения, с мощностями, генерирующими значительные финансовые ресурсы.

Какие меры предпринимаются для регулирования криптовалют?

Международные организации разрабатывают более строгие регулирования и контрольные меры, чтобы минимизировать возможности обхода санкций с использованием криптовалют, рассматривая потенциальные запреты и новые нормативные акты.