США стремится конфисковать $3.4M в USDt, связанных с мошенничеством в криптоинвестициях
- Прокуроры США инициировали гражданский иск о конфискации $3.44 миллиона в USDt, связанных с мошеннической схемой, которая обманула жертв на отправку Ethereum в адреса кошельков аферистов.
- Расследование началось в конце 2024 года после жалоб от жителей Массачусетса, Юты и Южной Каролины.
- Схема включала убеждение жертв в эксклюзивной возможности инвестирования в Ethereum, что якобы подкреплялось физическим золотом.
- Мошенники использовали текстовые сообщения и приложения, такие как WhatsApp и Telegram, для установления доверия.
- Замораживание $4.2 миллиарда в USDt Tether подчеркивает совместную работу с правоохранительными органами в борьбе с мошенничествами.
WEEX Crypto News, 2026-03-11 17:32:38
Детали мошенничества и правовая оценка
США активно занимается конфискацией криптоактивов, связанных с мошенничеством. Гражданский иск о конфискации $3.44 миллиона в USDt подан с целью вернуть средства, связанные с мошеннической криптоинвестиционной схемой. По данным прокуратуры, этой схемой был обманут ряд людей, переправивших свои криптовалютные активы на аккаунты злоумышленников, рассчитывая на получение прибыли.
Схема функционировала в несколько этапов: первоначальный контакт часто устанавливался посредством отправки сообщений, которые выглядели как ошибочные, обычно через приложения WhatsApp и Telegram. Используя манипулятивные методы, мошенники завоевывали доверие жертв и убеждали их инвестировать в эксклюзивную возможность с Ethereum, якобы подкрепленную физическим золотом. Однако после перевода средств в ETH на кошельки аферистов, криптовалюта конвертировалась в USDt и переадресовывалась в кошельки, контролируемые злоумышленниками.
Реакция и действия властей США
Управление прокурора США в Бостоне сообщает о задержании USDt в феврале и марте 2025 года, одновременно с обращением в суд для санкционирования постоянной конфискации этих активов. Прокуроры подчеркивают, что такие схемы направлены на манипуляцию и установление доверительных отношений перед предложением якобы выгодных вложений.
Начиная с 2024 года, четыре лица, в том числе двое жителей Массачусетса и другие из Юты и Южной Каролины, сообщили о потерях, что и стало поводом для проведения расследования.
Усилия по предотвращению криптомошенничества
США делают значительные шаги в направлении борьбы с мошенничествами в криптовалютной среде. В Массачусетсе возбуждено гражданское дело о конфискации $327,829 USDt, которое было связано с мошенничеством на романтической основе. В Северной Каролине федеральные власти заблокировали более $61 миллиона в USDt, связанные с крупной схемой мошенничества. Уже упомянутое замораживание USDt компанией Tether свидетельствует о возрастающей кооперации с правоохранительными органами в целях предотвращения и расследования подобных преступлений.
Участие Tether и другие меры
Tether, эмитент стейблокоина USDt, играет ключевую роль в борьбе с криминальной активностью в криптоотрасли. В последние три года компания заморозила около $4.2 миллиарда в USDt, связанных с подозрительной активностью. Tether демонстрирует готовность к сотрудничеству с властями, подчеркивая важность поддержания законности в сфере оборота криптовалют.
Эти действия, наряду с усилением правоприменительной практики, нацелены на снижение уровня мошенничества в индустрии и защиту законных участников криптовалютного рынка.
Вопросы и ответы
Что такое мошенничество с криптоинвестициями?
Это вид мошенничества, при котором злоумышленники обманом привлекают средства от жертв, обещая им высокую прибыль на инвестиции в криптоактивы. В данном случае жертвы были угнетены тем, что их инвестиции в Ethereum якобы подкреплены физическими активами, такими как золото.
Как были раскрыты эти мошеннические схемы?
Начало расследования положили жалобы от пострадавших. Кроме того, тщательные действия правоохранительных органов и сотрудничество с финансовыми учреждениями способствовали выявлению и блокировке подозрительных активов.
Какое наказание грозит мошенникам?
Хотя точные наказания могут варьироваться, как правило, виновные в таких преступлениях могут столкнуться с серьёзными уголовными санкциями, включая крупные штрафы и длительные тюремные сроки, в зависимости от степени и масштабов мошенничества.
Как криптовалютные компании, такие как Tether, помогают в борьбе с мошенничествами?
Компании активно замораживают активы, связанные с подозрительной деятельностью, и сотрудничают с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию для расследования и предотвращения мошенничества.
Что можно сделать для защиты от подобных схем?
Пользователям рекомендуется проявлять осторожность, проверять достоверность предложений, избегать поделения своей личной и финансовой информации с неизвестными лицами и пользоваться услугами признанных финансовых консультантов перед инвестициями.
Эти меры представляют собой лишь начало в комплексной стратегии борьбы с криптомошенничеством и защиты интересов участников рынка.
Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.
Вам также может понравиться

ERA запускает программный кошелек, превращая свое аппаратное устройство в полноценную экосистему самоуправления

SEC против ФРС: биткойн зажат между обещанием регулирования и повышением ставок

Solana утроила размер транзакций на фоне крупных обновлений и рекордной активности сети

Движение Биткойна в ФРС может столкнуться с опционным барьером в 6,3 миллиарда долларов IBIT

Сенат США продвигается против официального давления на сети и СМИ

Квантовая проблема: замораживать монеты или нет

Банк выдает кредиты без залога, но отказывается принимать биткойн в качестве залога, и объяснение кроется в правилах капитала

Создатель Drivechain говорит, что Bitcoin не может активировать никакие софт-форки в настоящее время

Avalanche: От цифровой идентичности в Объединенных Арабских Эмиратах до финансов в Южной Корее

Комиссии Cardano покрыли всего 0,7% вознаграждений за стекинг на фоне падения транзакций на 72%

Государственные облигации — главный риск рынков, говорят управляющие

CoinEx закрывается: пользователи должны вывести свои криптовалюты до 22 декабря

Приостановка ИИ поможет доминирующим компаниям, а не безопасности, предупреждает аналитический центр

Цифровой юань: от инноваций в платежах к переосмыслению валютной ценности

Все банковские депозиты в Венесуэле теперь приносят проценты

Мошенничество с использованием поддельных токенов «USDT» в Венесуэле

Рыночная капитализация достигала сотен миллиардов, но Хантер Байден обвиняет маркетмейкеров в том, что они вложили всего 5000 долларов в ликвидность

Celsius подает в суд на BitMEX на 495 миллионов долларов всего за 11 дней до закрытия биржи

Two Prime запускает Bitcoin-кошелек с поддержкой в $10 млн

Почему нужно ждать месяц, чтобы участвовать в нативном стекинге Ethereum?

Родитель Kraken планирует регулируемые бессрочные контракты Hyperliquid

Генеральный директор Phemex Федерико Варола: Волна ИИ истощила значительные средства в криптовалюте и усилила возможности хакеров

Исследователи раскрыли схему с фальшивыми криптозапросами в Revolut

Когда-то оценивался в 7 миллиардов долларов, ветеран DeFi проект решает закрыться

KRPT и Inter Motto объединили усилия для роста крипто-компаний

Coinbase, Robinhood и Circle: три эмитента, одна и та же дилемма распределения

Торговля криптовалютой в Малайзии превысила 4 миллиарда долларов, сообщает Fitch

Бюджет 2027: экономисты видят "разумную" инфляцию, но сомневаются в росте ВВП на 4%

SWIFT начинает реальную работу с общим реестром: почему токенизированные депозиты выходят на передний план институциональных платежей




