США стремится конфисковать $3.4M в USDt, связанных с мошенничеством в криптоинвестициях
- Прокуроры США инициировали гражданский иск о конфискации $3.44 миллиона в USDt, связанных с мошеннической схемой, которая обманула жертв на отправку Ethereum в адреса кошельков аферистов.
- Расследование началось в конце 2024 года после жалоб от жителей Массачусетса, Юты и Южной Каролины.
- Схема включала убеждение жертв в эксклюзивной возможности инвестирования в Ethereum, что якобы подкреплялось физическим золотом.
- Мошенники использовали текстовые сообщения и приложения, такие как WhatsApp и Telegram, для установления доверия.
- Замораживание $4.2 миллиарда в USDt Tether подчеркивает совместную работу с правоохранительными органами в борьбе с мошенничествами.
WEEX Crypto News, 2026-03-11 17:32:38
Детали мошенничества и правовая оценка
США активно занимается конфискацией криптоактивов, связанных с мошенничеством. Гражданский иск о конфискации $3.44 миллиона в USDt подан с целью вернуть средства, связанные с мошеннической криптоинвестиционной схемой. По данным прокуратуры, этой схемой был обманут ряд людей, переправивших свои криптовалютные активы на аккаунты злоумышленников, рассчитывая на получение прибыли.
Схема функционировала в несколько этапов: первоначальный контакт часто устанавливался посредством отправки сообщений, которые выглядели как ошибочные, обычно через приложения WhatsApp и Telegram. Используя манипулятивные методы, мошенники завоевывали доверие жертв и убеждали их инвестировать в эксклюзивную возможность с Ethereum, якобы подкрепленную физическим золотом. Однако после перевода средств в ETH на кошельки аферистов, криптовалюта конвертировалась в USDt и переадресовывалась в кошельки, контролируемые злоумышленниками.
Реакция и действия властей США
Управление прокурора США в Бостоне сообщает о задержании USDt в феврале и марте 2025 года, одновременно с обращением в суд для санкционирования постоянной конфискации этих активов. Прокуроры подчеркивают, что такие схемы направлены на манипуляцию и установление доверительных отношений перед предложением якобы выгодных вложений.
Начиная с 2024 года, четыре лица, в том числе двое жителей Массачусетса и другие из Юты и Южной Каролины, сообщили о потерях, что и стало поводом для проведения расследования.
Усилия по предотвращению криптомошенничества
США делают значительные шаги в направлении борьбы с мошенничествами в криптовалютной среде. В Массачусетсе возбуждено гражданское дело о конфискации $327,829 USDt, которое было связано с мошенничеством на романтической основе. В Северной Каролине федеральные власти заблокировали более $61 миллиона в USDt, связанные с крупной схемой мошенничества. Уже упомянутое замораживание USDt компанией Tether свидетельствует о возрастающей кооперации с правоохранительными органами в целях предотвращения и расследования подобных преступлений.
Участие Tether и другие меры
Tether, эмитент стейблокоина USDt, играет ключевую роль в борьбе с криминальной активностью в криптоотрасли. В последние три года компания заморозила около $4.2 миллиарда в USDt, связанных с подозрительной активностью. Tether демонстрирует готовность к сотрудничеству с властями, подчеркивая важность поддержания законности в сфере оборота криптовалют.
Эти действия, наряду с усилением правоприменительной практики, нацелены на снижение уровня мошенничества в индустрии и защиту законных участников криптовалютного рынка.
Вопросы и ответы
Что такое мошенничество с криптоинвестициями?
Это вид мошенничества, при котором злоумышленники обманом привлекают средства от жертв, обещая им высокую прибыль на инвестиции в криптоактивы. В данном случае жертвы были угнетены тем, что их инвестиции в Ethereum якобы подкреплены физическими активами, такими как золото.
Как были раскрыты эти мошеннические схемы?
Начало расследования положили жалобы от пострадавших. Кроме того, тщательные действия правоохранительных органов и сотрудничество с финансовыми учреждениями способствовали выявлению и блокировке подозрительных активов.
Какое наказание грозит мошенникам?
Хотя точные наказания могут варьироваться, как правило, виновные в таких преступлениях могут столкнуться с серьёзными уголовными санкциями, включая крупные штрафы и длительные тюремные сроки, в зависимости от степени и масштабов мошенничества.
Как криптовалютные компании, такие как Tether, помогают в борьбе с мошенничествами?
Компании активно замораживают активы, связанные с подозрительной деятельностью, и сотрудничают с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию для расследования и предотвращения мошенничества.
Что можно сделать для защиты от подобных схем?
Пользователям рекомендуется проявлять осторожность, проверять достоверность предложений, избегать поделения своей личной и финансовой информации с неизвестными лицами и пользоваться услугами признанных финансовых консультантов перед инвестициями.
Эти меры представляют собой лишь начало в комплексной стратегии борьбы с криптомошенничеством и защиты интересов участников рынка.
Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.
Вам также может понравиться

Большинство транзакций на корпоративной стабильной монете Circle Arc составляют мем- токены, а переводы USDC составляют всего около 624 тысяч раз

Avalanche Treasury предупреждает: массовое внедрение AI-агентов в финансовый рынок серьезно исчерпает емкость L1 блокчейнов

Путь Hyperliquid в США раскрыт: материнская компания Kraken получает доступ через HIP-3, ограничения остаются строгими

SEC проводит симпозиум по круглосуточной торговле! Пол Аткинс: обсуждение расширения торговли акциями в США до 24 часов для согласования с рынком криптовалют

Европейские фондовые рынки: Токенизированные акции встряхивают уже слишком фрагментированный рынок

HotShort представит модель короткометражных RWA на GWDC Korea 2026

Модель ИИ Gemini вышла за пределы тестирования и атаковала три реальные компании

Исполнительный директор BlackRock: волатильность биткойна сократилась вдвое, переходя от "нарратива о богатстве" к "нарративу о залоге"

Lemon покидает Бразилию из-за высоких затрат на лицензирование криптовалюты

Бразилия блокирует стейблкоины в ключевом канале трансакций, поскольку рынок на 1,1 триллиона долларов сталкивается с новыми ограничениями

Три слова и один ответ на пресс-конференции вчера: весь Уолл-стрит размышляет о "методах Ваша"

Криптовалюта: рейтинг 2026 года 36 стран, наиболее благоприятных для принятия

Следите за деньгами: затишье в корпоративном сегменте, раунд Kaiko на $57 млн и несколько сделок M&A

Финансирование крипто VC: Kaiko возглавляет неделю с $180 млн

Эль-Ниньо высушивает плотины, Эфиопия ограничивает добычу биткойнов

Лучший криптообменник в Италии в 2026 году: что выбрать для системной торговли

USDT в кошельке могут заблокировать. Что делать и как хранить их в России

Криптовалюта против наличных: в Лондоне проведены обыски в трех подпольных обменниках
![[Эксклюзив] Споры вокруг закрытого VIP-мероприятия по криптоактивам... Upbit и Bithumb заявляют, что "не проводили"](/public-static/21_2c30f7df62.png?format=avif)
[Эксклюзив] Споры вокруг закрытого VIP-мероприятия по криптоактивам... Upbit и Bithumb заявляют, что "не проводили"

Следующее обновление Ethereum может стать самым значительным катализатором для рынка

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин утверждает, что локальный ИИ может защитить вашу конфиденциальность без потери скорости

XRP ETF сталкиваются с препятствием, но крупные инвесторы пока не распродают свои токены

Основные макроэкономические события недели: первое повышение ставки Уоллера, Саудовская Аравия восстанавливает жизненно важный нефтепровод

Web3 Ручная газета: главные события и хиты этой недели

Руководство по криптобезопасности: как распознать и предотвратить атаки социальной инженерии

Почему SBI вложила миллионы в стартап из Сингапура, занимающийся стейблкоинами

Фальшивые учебники по торговым ботам на основе ИИ украли 274,6 ETH у 224 жертв

Токенизированные акции сталкиваются с разрывом цен 24/7: COO RedStone

Биткойн достигнет 1 миллиона долларов, говорит Кевин О'Лири — но есть квантовая уловка



