США стремится конфисковать $3.4M в USDt, связанных с мошенничеством в криптоинвестициях
- Прокуроры США инициировали гражданский иск о конфискации $3.44 миллиона в USDt, связанных с мошеннической схемой, которая обманула жертв на отправку Ethereum в адреса кошельков аферистов.
- Расследование началось в конце 2024 года после жалоб от жителей Массачусетса, Юты и Южной Каролины.
- Схема включала убеждение жертв в эксклюзивной возможности инвестирования в Ethereum, что якобы подкреплялось физическим золотом.
- Мошенники использовали текстовые сообщения и приложения, такие как WhatsApp и Telegram, для установления доверия.
- Замораживание $4.2 миллиарда в USDt Tether подчеркивает совместную работу с правоохранительными органами в борьбе с мошенничествами.
WEEX Crypto News, 2026-03-11 17:32:38
Детали мошенничества и правовая оценка
США активно занимается конфискацией криптоактивов, связанных с мошенничеством. Гражданский иск о конфискации $3.44 миллиона в USDt подан с целью вернуть средства, связанные с мошеннической криптоинвестиционной схемой. По данным прокуратуры, этой схемой был обманут ряд людей, переправивших свои криптовалютные активы на аккаунты злоумышленников, рассчитывая на получение прибыли.
Схема функционировала в несколько этапов: первоначальный контакт часто устанавливался посредством отправки сообщений, которые выглядели как ошибочные, обычно через приложения WhatsApp и Telegram. Используя манипулятивные методы, мошенники завоевывали доверие жертв и убеждали их инвестировать в эксклюзивную возможность с Ethereum, якобы подкрепленную физическим золотом. Однако после перевода средств в ETH на кошельки аферистов, криптовалюта конвертировалась в USDt и переадресовывалась в кошельки, контролируемые злоумышленниками.
Реакция и действия властей США
Управление прокурора США в Бостоне сообщает о задержании USDt в феврале и марте 2025 года, одновременно с обращением в суд для санкционирования постоянной конфискации этих активов. Прокуроры подчеркивают, что такие схемы направлены на манипуляцию и установление доверительных отношений перед предложением якобы выгодных вложений.
Начиная с 2024 года, четыре лица, в том числе двое жителей Массачусетса и другие из Юты и Южной Каролины, сообщили о потерях, что и стало поводом для проведения расследования.
Усилия по предотвращению криптомошенничества
США делают значительные шаги в направлении борьбы с мошенничествами в криптовалютной среде. В Массачусетсе возбуждено гражданское дело о конфискации $327,829 USDt, которое было связано с мошенничеством на романтической основе. В Северной Каролине федеральные власти заблокировали более $61 миллиона в USDt, связанные с крупной схемой мошенничества. Уже упомянутое замораживание USDt компанией Tether свидетельствует о возрастающей кооперации с правоохранительными органами в целях предотвращения и расследования подобных преступлений.
Участие Tether и другие меры
Tether, эмитент стейблокоина USDt, играет ключевую роль в борьбе с криминальной активностью в криптоотрасли. В последние три года компания заморозила около $4.2 миллиарда в USDt, связанных с подозрительной активностью. Tether демонстрирует готовность к сотрудничеству с властями, подчеркивая важность поддержания законности в сфере оборота криптовалют.
Эти действия, наряду с усилением правоприменительной практики, нацелены на снижение уровня мошенничества в индустрии и защиту законных участников криптовалютного рынка.
Вопросы и ответы
Что такое мошенничество с криптоинвестициями?
Это вид мошенничества, при котором злоумышленники обманом привлекают средства от жертв, обещая им высокую прибыль на инвестиции в криптоактивы. В данном случае жертвы были угнетены тем, что их инвестиции в Ethereum якобы подкреплены физическими активами, такими как золото.
Как были раскрыты эти мошеннические схемы?
Начало расследования положили жалобы от пострадавших. Кроме того, тщательные действия правоохранительных органов и сотрудничество с финансовыми учреждениями способствовали выявлению и блокировке подозрительных активов.
Какое наказание грозит мошенникам?
Хотя точные наказания могут варьироваться, как правило, виновные в таких преступлениях могут столкнуться с серьёзными уголовными санкциями, включая крупные штрафы и длительные тюремные сроки, в зависимости от степени и масштабов мошенничества.
Как криптовалютные компании, такие как Tether, помогают в борьбе с мошенничествами?
Компании активно замораживают активы, связанные с подозрительной деятельностью, и сотрудничают с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию для расследования и предотвращения мошенничества.
Что можно сделать для защиты от подобных схем?
Пользователям рекомендуется проявлять осторожность, проверять достоверность предложений, избегать поделения своей личной и финансовой информации с неизвестными лицами и пользоваться услугами признанных финансовых консультантов перед инвестициями.
Эти меры представляют собой лишь начало в комплексной стратегии борьбы с криптомошенничеством и защиты интересов участников рынка.
Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.
Вам также может понравиться

X подал в суд на двоих за незаконное получение вознаграждений, требуя вернуть 278 000 долларов

ИИ и криптовалюты: почему BlackRock видит значительную конвергенцию

Nomura предупреждает о риске "двойного удара" по облигациям и акциям: следующая буря на рынке может начаться с волатильности процентных ставок

Что такое Travix? On-chain omnibroker, объединяющий торговлю с ИИ и проверку на блокчейне

VVV достигает исторического максимума: взгляд основателя на модели, конфиденциальность и криптовалюту

Что такое PonyGo? Обзор многогранной экосистемы финансов Web3

Приложение для iPhone привело к краже криптовалюты на полмиллиона евро - вот что мы знаем сейчас

Apple и Google усиливают кадровый состав в области платежей и Web3, включая знания о стейблкоинах в требования к кандидатам

Bitpace доверяет Fireblocks для трансакций с использованием стейблкоинов

Открытый интерес Hyperliquid достиг рекорда в 18 миллиардов долларов: что движет активностью?

В этом цикле биткойн может не быть в главной роли?

Кривая доходности приближается к инверсии, TGA и инструменты ФРС становятся новыми центрами внимания на рынке облигаций США

Начало битвы AI-агентов: Amazon блокирует AI-агента Meta, борьба за вход в электронную коммерцию обостряется
![[Интервью] Ли Юнхо, генеральный директор KIP: "Нужно подготовить рынок до открытия STO... делиться опытом RWA с финансовыми учреждениями"](/public-static/3_1a7f0699b3.png?format=avif)
[Интервью] Ли Юнхо, генеральный директор KIP: "Нужно подготовить рынок до открытия STO... делиться опытом RWA с финансовыми учреждениями"

Отчет Coinmetrics: Конкуренция токенизированных акций и их будущее развитие

Перевод 27,372 ETH: остались ли у FTX 400 миллионов долларов для распродажи?

В 12 тестах PQLN делает уровни связи Lightning Network Bitcoin устойчивыми к квантовым компьютерам

Взлом Brevo: после Trezor данные клиентов Paymium оказались в сети

Что такое Fin.com? Узнайте о транснациональной платежной инфраструктуре через API

Предложение о реквизиции цифровых активов в особых случаях

Фонд Circle запускает первые гранты в США для ИИ

AVAX взлетает: «Уолл-стрит на блокчейне» становится новой главной темой

XRPL устраняет критический недостаток перед основным запуском, но клиентские приложения остаются под угрозой

CME планирует запустить фьючерсы на BCH и UNI 19 октября | Ежедневный обзор WEEX TradFi (23 сентября 2026 года)
23 сентября мировые рынки сосредоточены на новом максимуме Nasdaq и расширении фьючерсов на криптовалюты. 22 сентября Nasdaq закрылся выше, второй день подряд обновив рекорд закрытия. Акции памяти, такие как Micron и SanDisk, а также AI-железо поддержали аппетит к риску. Brent снизился примерно до $98, WTI — примерно до $94,6. Биткоин находился около $86 200, Эфириум — около $2 750. Инвесторы следят за запланированным CME запуском фьючерсов BCH/UNI 19 октября и влиянием отложенной проверки фьючерсов на вычислительные мощности на NVDA и CME.

Kakao Pay и Kakao Bank начали проверку бизнеса с KRW-стейблкоинами в сотрудничестве с Fireblocks

В тот же день три условных лицензии: OCC делает одобрение банков для стейблкоинов «стандартным»

Отчет Bernstein Research: Почему золото все еще может вырасти до 5700 долларов, даже несмотря на продолжающееся повышение ставок ФРС?

Сунь Чжэнъи снова пошел за деньгами, 10 миллиардов долларов продолжают ставку на OpenAI

Криптовалюты «поглотят» ИИ, говорит основатель Cardano






