США стремится конфисковать $3.4M в USDt, связанных с мошенничеством в криптоинвестициях
- Прокуроры США инициировали гражданский иск о конфискации $3.44 миллиона в USDt, связанных с мошеннической схемой, которая обманула жертв на отправку Ethereum в адреса кошельков аферистов.
- Расследование началось в конце 2024 года после жалоб от жителей Массачусетса, Юты и Южной Каролины.
- Схема включала убеждение жертв в эксклюзивной возможности инвестирования в Ethereum, что якобы подкреплялось физическим золотом.
- Мошенники использовали текстовые сообщения и приложения, такие как WhatsApp и Telegram, для установления доверия.
- Замораживание $4.2 миллиарда в USDt Tether подчеркивает совместную работу с правоохранительными органами в борьбе с мошенничествами.
WEEX Crypto News, 2026-03-11 17:32:38
Детали мошенничества и правовая оценка
США активно занимается конфискацией криптоактивов, связанных с мошенничеством. Гражданский иск о конфискации $3.44 миллиона в USDt подан с целью вернуть средства, связанные с мошеннической криптоинвестиционной схемой. По данным прокуратуры, этой схемой был обманут ряд людей, переправивших свои криптовалютные активы на аккаунты злоумышленников, рассчитывая на получение прибыли.
Схема функционировала в несколько этапов: первоначальный контакт часто устанавливался посредством отправки сообщений, которые выглядели как ошибочные, обычно через приложения WhatsApp и Telegram. Используя манипулятивные методы, мошенники завоевывали доверие жертв и убеждали их инвестировать в эксклюзивную возможность с Ethereum, якобы подкрепленную физическим золотом. Однако после перевода средств в ETH на кошельки аферистов, криптовалюта конвертировалась в USDt и переадресовывалась в кошельки, контролируемые злоумышленниками.
Реакция и действия властей США
Управление прокурора США в Бостоне сообщает о задержании USDt в феврале и марте 2025 года, одновременно с обращением в суд для санкционирования постоянной конфискации этих активов. Прокуроры подчеркивают, что такие схемы направлены на манипуляцию и установление доверительных отношений перед предложением якобы выгодных вложений.
Начиная с 2024 года, четыре лица, в том числе двое жителей Массачусетса и другие из Юты и Южной Каролины, сообщили о потерях, что и стало поводом для проведения расследования.
Усилия по предотвращению криптомошенничества
США делают значительные шаги в направлении борьбы с мошенничествами в криптовалютной среде. В Массачусетсе возбуждено гражданское дело о конфискации $327,829 USDt, которое было связано с мошенничеством на романтической основе. В Северной Каролине федеральные власти заблокировали более $61 миллиона в USDt, связанные с крупной схемой мошенничества. Уже упомянутое замораживание USDt компанией Tether свидетельствует о возрастающей кооперации с правоохранительными органами в целях предотвращения и расследования подобных преступлений.
Участие Tether и другие меры
Tether, эмитент стейблокоина USDt, играет ключевую роль в борьбе с криминальной активностью в криптоотрасли. В последние три года компания заморозила около $4.2 миллиарда в USDt, связанных с подозрительной активностью. Tether демонстрирует готовность к сотрудничеству с властями, подчеркивая важность поддержания законности в сфере оборота криптовалют.
Эти действия, наряду с усилением правоприменительной практики, нацелены на снижение уровня мошенничества в индустрии и защиту законных участников криптовалютного рынка.
Вопросы и ответы
Что такое мошенничество с криптоинвестициями?
Это вид мошенничества, при котором злоумышленники обманом привлекают средства от жертв, обещая им высокую прибыль на инвестиции в криптоактивы. В данном случае жертвы были угнетены тем, что их инвестиции в Ethereum якобы подкреплены физическими активами, такими как золото.
Как были раскрыты эти мошеннические схемы?
Начало расследования положили жалобы от пострадавших. Кроме того, тщательные действия правоохранительных органов и сотрудничество с финансовыми учреждениями способствовали выявлению и блокировке подозрительных активов.
Какое наказание грозит мошенникам?
Хотя точные наказания могут варьироваться, как правило, виновные в таких преступлениях могут столкнуться с серьёзными уголовными санкциями, включая крупные штрафы и длительные тюремные сроки, в зависимости от степени и масштабов мошенничества.
Как криптовалютные компании, такие как Tether, помогают в борьбе с мошенничествами?
Компании активно замораживают активы, связанные с подозрительной деятельностью, и сотрудничают с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию для расследования и предотвращения мошенничества.
Что можно сделать для защиты от подобных схем?
Пользователям рекомендуется проявлять осторожность, проверять достоверность предложений, избегать поделения своей личной и финансовой информации с неизвестными лицами и пользоваться услугами признанных финансовых консультантов перед инвестициями.
Эти меры представляют собой лишь начало в комплексной стратегии борьбы с криптомошенничеством и защиты интересов участников рынка.
Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.
Вам также может понравиться

Банк выдает кредиты без залога, но отказывается принимать биткойн в качестве залога, и объяснение кроется в правилах капитала

Создатель Drivechain говорит, что Bitcoin не может активировать никакие софт-форки в настоящее время

Avalanche: От цифровой идентичности в Объединенных Арабских Эмиратах до финансов в Южной Корее

Комиссии Cardano покрыли всего 0,7% вознаграждений за стекинг на фоне падения транзакций на 72%

Государственные облигации — главный риск рынков, говорят управляющие

CoinEx закрывается: пользователи должны вывести свои криптовалюты до 22 декабря

Приостановка ИИ поможет доминирующим компаниям, а не безопасности, предупреждает аналитический центр

Цифровой юань: от инноваций в платежах к переосмыслению валютной ценности

Все банковские депозиты в Венесуэле теперь приносят проценты

Мошенничество с использованием поддельных токенов «USDT» в Венесуэле

Рыночная капитализация достигала сотен миллиардов, но Хантер Байден обвиняет маркетмейкеров в том, что они вложили всего 5000 долларов в ликвидность

Celsius подает в суд на BitMEX на 495 миллионов долларов всего за 11 дней до закрытия биржи

Two Prime запускает Bitcoin-кошелек с поддержкой в $10 млн

Почему нужно ждать месяц, чтобы участвовать в нативном стекинге Ethereum?

Родитель Kraken планирует регулируемые бессрочные контракты Hyperliquid

Генеральный директор Phemex Федерико Варола: Волна ИИ истощила значительные средства в криптовалюте и усилила возможности хакеров

Исследователи раскрыли схему с фальшивыми криптозапросами в Revolut

Когда-то оценивался в 7 миллиардов долларов, ветеран DeFi проект решает закрыться

KRPT и Inter Motto объединили усилия для роста крипто-компаний

Coinbase, Robinhood и Circle: три эмитента, одна и та же дилемма распределения

Торговля криптовалютой в Малайзии превысила 4 миллиарда долларов, сообщает Fitch

Бюджет 2027: экономисты видят "разумную" инфляцию, но сомневаются в росте ВВП на 4%

SWIFT начинает реальную работу с общим реестром: почему токенизированные депозиты выходят на передний план институциональных платежей

Tarabut привлекла 50 миллионов долларов для расширения интегрированного финансирования в Саудовской Аравии

Delphi Digital: узкие места агентской экономики — это не платежи, а «передача и приемка»

Arc запускается в свой первый день, проекты криптоинфраструктуры празднуют, пришла ли следующая цепочка Robinhood?

Генеральный директор Ripple заявил, что рост криптовалюты не будет зависеть от CLARITY

FCA рассматривает специальные правила для токенизированного золота, включая исключения из регулирования фондов

Является ли торговля на Polymarket азартной игрой по уголовному праву?


