США стремится конфисковать $3.4M в USDt, связанных с мошенничеством в криптоинвестициях
- Прокуроры США инициировали гражданский иск о конфискации $3.44 миллиона в USDt, связанных с мошеннической схемой, которая обманула жертв на отправку Ethereum в адреса кошельков аферистов.
- Расследование началось в конце 2024 года после жалоб от жителей Массачусетса, Юты и Южной Каролины.
- Схема включала убеждение жертв в эксклюзивной возможности инвестирования в Ethereum, что якобы подкреплялось физическим золотом.
- Мошенники использовали текстовые сообщения и приложения, такие как WhatsApp и Telegram, для установления доверия.
- Замораживание $4.2 миллиарда в USDt Tether подчеркивает совместную работу с правоохранительными органами в борьбе с мошенничествами.
WEEX Crypto News, 2026-03-11 17:32:38
Детали мошенничества и правовая оценка
США активно занимается конфискацией криптоактивов, связанных с мошенничеством. Гражданский иск о конфискации $3.44 миллиона в USDt подан с целью вернуть средства, связанные с мошеннической криптоинвестиционной схемой. По данным прокуратуры, этой схемой был обманут ряд людей, переправивших свои криптовалютные активы на аккаунты злоумышленников, рассчитывая на получение прибыли.
Схема функционировала в несколько этапов: первоначальный контакт часто устанавливался посредством отправки сообщений, которые выглядели как ошибочные, обычно через приложения WhatsApp и Telegram. Используя манипулятивные методы, мошенники завоевывали доверие жертв и убеждали их инвестировать в эксклюзивную возможность с Ethereum, якобы подкрепленную физическим золотом. Однако после перевода средств в ETH на кошельки аферистов, криптовалюта конвертировалась в USDt и переадресовывалась в кошельки, контролируемые злоумышленниками.
Реакция и действия властей США
Управление прокурора США в Бостоне сообщает о задержании USDt в феврале и марте 2025 года, одновременно с обращением в суд для санкционирования постоянной конфискации этих активов. Прокуроры подчеркивают, что такие схемы направлены на манипуляцию и установление доверительных отношений перед предложением якобы выгодных вложений.
Начиная с 2024 года, четыре лица, в том числе двое жителей Массачусетса и другие из Юты и Южной Каролины, сообщили о потерях, что и стало поводом для проведения расследования.
Усилия по предотвращению криптомошенничества
США делают значительные шаги в направлении борьбы с мошенничествами в криптовалютной среде. В Массачусетсе возбуждено гражданское дело о конфискации $327,829 USDt, которое было связано с мошенничеством на романтической основе. В Северной Каролине федеральные власти заблокировали более $61 миллиона в USDt, связанные с крупной схемой мошенничества. Уже упомянутое замораживание USDt компанией Tether свидетельствует о возрастающей кооперации с правоохранительными органами в целях предотвращения и расследования подобных преступлений.
Участие Tether и другие меры
Tether, эмитент стейблокоина USDt, играет ключевую роль в борьбе с криминальной активностью в криптоотрасли. В последние три года компания заморозила около $4.2 миллиарда в USDt, связанных с подозрительной активностью. Tether демонстрирует готовность к сотрудничеству с властями, подчеркивая важность поддержания законности в сфере оборота криптовалют.
Эти действия, наряду с усилением правоприменительной практики, нацелены на снижение уровня мошенничества в индустрии и защиту законных участников криптовалютного рынка.
Вопросы и ответы
Что такое мошенничество с криптоинвестициями?
Это вид мошенничества, при котором злоумышленники обманом привлекают средства от жертв, обещая им высокую прибыль на инвестиции в криптоактивы. В данном случае жертвы были угнетены тем, что их инвестиции в Ethereum якобы подкреплены физическими активами, такими как золото.
Как были раскрыты эти мошеннические схемы?
Начало расследования положили жалобы от пострадавших. Кроме того, тщательные действия правоохранительных органов и сотрудничество с финансовыми учреждениями способствовали выявлению и блокировке подозрительных активов.
Какое наказание грозит мошенникам?
Хотя точные наказания могут варьироваться, как правило, виновные в таких преступлениях могут столкнуться с серьёзными уголовными санкциями, включая крупные штрафы и длительные тюремные сроки, в зависимости от степени и масштабов мошенничества.
Как криптовалютные компании, такие как Tether, помогают в борьбе с мошенничествами?
Компании активно замораживают активы, связанные с подозрительной деятельностью, и сотрудничают с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию для расследования и предотвращения мошенничества.
Что можно сделать для защиты от подобных схем?
Пользователям рекомендуется проявлять осторожность, проверять достоверность предложений, избегать поделения своей личной и финансовой информации с неизвестными лицами и пользоваться услугами признанных финансовых консультантов перед инвестициями.
Эти меры представляют собой лишь начало в комплексной стратегии борьбы с криптомошенничеством и защиты интересов участников рынка.
Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.
Вам также может понравиться

4 центральных банка за восемь дней: Биткойн стабилен на своих позициях

Morpho открывает возможность заимствования под токенизированные акции Coinbase

Ethereum Institutional поддерживает план сокращения времени блока до 10 секунд

Обнаружение мошенничества с помощью AI SEON: количество сигналов увеличилось с 900 до более чем 1100

Цифровые кочевники не нуждаются в U-карте, которая может только платить

Ваш аппаратный кошелек для криптовалюты может оставаться в безопасности, пока все вокруг него терпит неудачу

Как тратить криптовалюту через Apple Pay в 2026 году (без продажи)

Американская биржа в версии блокчейн: 3 ключевых момента для понимания грандиозного проекта SEC

Законопроект CLARITY нуждается в трех дополнительных сенаторах и гонке со временем для возрождения в 2026 году

Стейблкоины заставляют банки действовать, круглосуточные трансакции становятся реальностью

Deutsche Bank начнет услуги по хранению криптовалюты в этом году для корпоративных и институциональных инвесторов

Причины резкого роста ZEC — «жесткость биткойна»... Вопросы, оставленные инцидентом BIP-110
![[Финальное интервью SCAN 2026] IBarelyKnowHer: ⑱ Команда специалистов по безопасности из Индии с разнообразными навыками в области блокчейна и криптографии](/public-static/15_8b3431959d.png?format=avif)
[Финальное интервью SCAN 2026] IBarelyKnowHer: ⑱ Команда специалистов по безопасности из Индии с разнообразными навыками в области блокчейна и криптографии

Сможет ли GSTOCK достичь $25 млн после роста в 190 раз на BNB Chain?

Hedera: 3 миллиона фермеров на Филиппинах будут монетизировать свой углерод

Зачем рисковать взломом смарт-контракта, если безопасные казначейские облигации приносят лучшие доходы от криптовалют?

Что такое GSTOCK? Как купить Gstock после роста в 190 раз в сети BNB Chain

NDV Jason: Как мой инвестиционный подход изменился под влиянием рынка и ИИ от биткойна до глобальной макроэкономики

Сможет ли ONDO достичь $0,50 на фоне роста RWA? Как купить ONDO в 2026 году

Южная Корея собирается создать цепочку, которая принимает только вон, Maroo внедряет соблюдение норм в инфраструктуру

AI и саммит по финансам на блокчейне: выступления Хира Масааки и руководителей мегабанков

Сможет ли UNI достичь $10 на фоне роста интереса к AMM токенизированных акций?

Материнская компания NYSE ICE рассматривает Avalanche в качестве кандидата на платформу для круглосуточной торговли, но официальный контракт еще не заключен

Ethereum: «любой подросток» может сорвать тест Glamsterdam

Изменилось ли макроэкономическое ценообразование BTC? Девятилетний обзор Федеральной резервной системы, доллара, Nasdaq, ETF и стейблкоинов

Neutrl открывает выкуп NUSD при курсе 0.51

Что означает «ястребиная» ставка ФРС для доллара?

XRP Ledger 3.4.0 добавляет кредитование и исправления протокола

Galaxy запускает 2 хранилища стейблкоинов на Kamino





