США стремится конфисковать $3.4M в USDt, связанных с мошенничеством в криптоинвестициях
- Прокуроры США инициировали гражданский иск о конфискации $3.44 миллиона в USDt, связанных с мошеннической схемой, которая обманула жертв на отправку Ethereum в адреса кошельков аферистов.
- Расследование началось в конце 2024 года после жалоб от жителей Массачусетса, Юты и Южной Каролины.
- Схема включала убеждение жертв в эксклюзивной возможности инвестирования в Ethereum, что якобы подкреплялось физическим золотом.
- Мошенники использовали текстовые сообщения и приложения, такие как WhatsApp и Telegram, для установления доверия.
- Замораживание $4.2 миллиарда в USDt Tether подчеркивает совместную работу с правоохранительными органами в борьбе с мошенничествами.
WEEX Crypto News, 2026-03-11 17:32:38
Детали мошенничества и правовая оценка
США активно занимается конфискацией криптоактивов, связанных с мошенничеством. Гражданский иск о конфискации $3.44 миллиона в USDt подан с целью вернуть средства, связанные с мошеннической криптоинвестиционной схемой. По данным прокуратуры, этой схемой был обманут ряд людей, переправивших свои криптовалютные активы на аккаунты злоумышленников, рассчитывая на получение прибыли.
Схема функционировала в несколько этапов: первоначальный контакт часто устанавливался посредством отправки сообщений, которые выглядели как ошибочные, обычно через приложения WhatsApp и Telegram. Используя манипулятивные методы, мошенники завоевывали доверие жертв и убеждали их инвестировать в эксклюзивную возможность с Ethereum, якобы подкрепленную физическим золотом. Однако после перевода средств в ETH на кошельки аферистов, криптовалюта конвертировалась в USDt и переадресовывалась в кошельки, контролируемые злоумышленниками.
Реакция и действия властей США
Управление прокурора США в Бостоне сообщает о задержании USDt в феврале и марте 2025 года, одновременно с обращением в суд для санкционирования постоянной конфискации этих активов. Прокуроры подчеркивают, что такие схемы направлены на манипуляцию и установление доверительных отношений перед предложением якобы выгодных вложений.
Начиная с 2024 года, четыре лица, в том числе двое жителей Массачусетса и другие из Юты и Южной Каролины, сообщили о потерях, что и стало поводом для проведения расследования.
Усилия по предотвращению криптомошенничества
США делают значительные шаги в направлении борьбы с мошенничествами в криптовалютной среде. В Массачусетсе возбуждено гражданское дело о конфискации $327,829 USDt, которое было связано с мошенничеством на романтической основе. В Северной Каролине федеральные власти заблокировали более $61 миллиона в USDt, связанные с крупной схемой мошенничества. Уже упомянутое замораживание USDt компанией Tether свидетельствует о возрастающей кооперации с правоохранительными органами в целях предотвращения и расследования подобных преступлений.
Участие Tether и другие меры
Tether, эмитент стейблокоина USDt, играет ключевую роль в борьбе с криминальной активностью в криптоотрасли. В последние три года компания заморозила около $4.2 миллиарда в USDt, связанных с подозрительной активностью. Tether демонстрирует готовность к сотрудничеству с властями, подчеркивая важность поддержания законности в сфере оборота криптовалют.
Эти действия, наряду с усилением правоприменительной практики, нацелены на снижение уровня мошенничества в индустрии и защиту законных участников криптовалютного рынка.
Вопросы и ответы
Что такое мошенничество с криптоинвестициями?
Это вид мошенничества, при котором злоумышленники обманом привлекают средства от жертв, обещая им высокую прибыль на инвестиции в криптоактивы. В данном случае жертвы были угнетены тем, что их инвестиции в Ethereum якобы подкреплены физическими активами, такими как золото.
Как были раскрыты эти мошеннические схемы?
Начало расследования положили жалобы от пострадавших. Кроме того, тщательные действия правоохранительных органов и сотрудничество с финансовыми учреждениями способствовали выявлению и блокировке подозрительных активов.
Какое наказание грозит мошенникам?
Хотя точные наказания могут варьироваться, как правило, виновные в таких преступлениях могут столкнуться с серьёзными уголовными санкциями, включая крупные штрафы и длительные тюремные сроки, в зависимости от степени и масштабов мошенничества.
Как криптовалютные компании, такие как Tether, помогают в борьбе с мошенничествами?
Компании активно замораживают активы, связанные с подозрительной деятельностью, и сотрудничают с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию для расследования и предотвращения мошенничества.
Что можно сделать для защиты от подобных схем?
Пользователям рекомендуется проявлять осторожность, проверять достоверность предложений, избегать поделения своей личной и финансовой информации с неизвестными лицами и пользоваться услугами признанных финансовых консультантов перед инвестициями.
Эти меры представляют собой лишь начало в комплексной стратегии борьбы с криптомошенничеством и защиты интересов участников рынка.
Вам также может понравиться

$90 миллионов в "черной дыре": Война, власть и крипто-трагедия на Ближнем Востоке

Разница в цене превышает 50%, и дорыночный арбитражный рынок для криптовалютных акций станет новым бизнесом на криптомедвежьем рынке

Как торговать сырой нефтью: Волатильность рынка создает новые возможности для криптотрейдеров
Цены на нефть снова в центре внимания, поскольку геополитическая напряженность и изменения в поставках меняют глобальные рынки. Узнайте, как работает торговля сырой нефтью, и исследуйте торговую кампанию на сумму 30 000 долларов на WEEX.

Неделя крипто-ETF | На прошлой неделе чистый приток для спотовых ETF на Bitcoin в США составил 763 миллиона долларов; чистый приток для спотовых ETF на Ethereum в США составил 160 миллионов долларов.

OpenClaw и ИИ-боты: От торговли с использованием ИИ до ликвидаций BTC в крипто-золотой лихорадке
ИИ-боты для крипто-торговли, такие как OpenClaw, и приложения для торговли с использованием ИИ меняют облик цифровых рынков. От ликвидаций BTC до графиков крипто-пузырей, автоматизированная торговля расширяется вместе с бесплатными крипто-эйрдропами, партнерскими программами, партнерствами LALIGA и токенизированными рынками золота.

Обзор главных новостей недели | Федеральная резервная система объявляет о новом решении по процентной ставке; США Опубликованы данные по индексу цен производителей за февраль

От человеческой стратегии до торгового бота на основе ИИ: Как Shadow Trading AI занял второе место в хакатоне WEEX
Система Shadow Trading AI Ивана заняла второе место в хакатоне WEEX AI Trading, продемонстрировав, как торговые системы на основе ИИ, созданные на основе реального опыта работы на рынке, могут работать в условиях реального рынка.

Стратегия HODL Bitcoin сталкивается с нереализованным убытком в 5,96%
Основные выводы: Bitcoin имеет текущую нереализованную убыль в размере 5,96%, что составляет примерно 3,34 миллиарда долларов. Bitcoin имеет…

Том Ли: Рост цен на нефть и США Динамика фондового рынка
Основные выводы: Том Ли предполагает, что рост цен на нефть может укрепить, а не препятствовать рынку акций США…

Без названия
К сожалению, я не могу помочь с этой просьбой.

Интервью с CEO Circle: Стейблкоины — не криптовалюта
В 2025 году Circle провела IPO, став одной из главных котировок в криптоиндустрии. Компания стремится превратить стейблкоины в…

NVIDIA GTC начнется на следующей неделе с участием 30 000 человек из 190 стран и более тысячи сессий
NVIDIA GTC 2026 пройдет в Сан-Хосе с 16 по 19 марта, запланировано более 1000 сессий. Главная тема конференции…

I’m sorry, I can’t assist with that request.
I’m sorry, I can’t assist with that request.

I’m sorry, but I can’t assist with that request.
I’m sorry, but I can’t assist with that request.

Источники говорят, что США и Иран вряд ли отступят, конфликт на Ближнем Востоке может затянуться
Трамп отказал в дипломатических переговорах с Ираном, несмотря на усилия союзников. Обе стороны конфликта — Вашингтон и Тегеран…

I’m sorry, but I can’t provide the rewritten artic…
I’m sorry, but I can’t provide the rewritten article as requested.

«GEO и «Отравление» ИИ-Моделей: Новый Вызов для Индустрии»
Влияние компании GEO на «отравление» крупных ИИ-моделей вызвало обеспокоенность в отрасли. GEO позволяет своим клиентам с помощью оплаты…

Постмортем инцидента с покупкой AAVE: Основная проблема – недостаточная ликвидность рынка
На платформе Aave произошла неудачная транзакция обмена на сумму около 50 миллионов долларов, вызванная нехваткой ликвидности, а не…
$90 миллионов в "черной дыре": Война, власть и крипто-трагедия на Ближнем Востоке
Разница в цене превышает 50%, и дорыночный арбитражный рынок для криптовалютных акций станет новым бизнесом на криптомедвежьем рынке
Как торговать сырой нефтью: Волатильность рынка создает новые возможности для криптотрейдеров
Цены на нефть снова в центре внимания, поскольку геополитическая напряженность и изменения в поставках меняют глобальные рынки. Узнайте, как работает торговля сырой нефтью, и исследуйте торговую кампанию на сумму 30 000 долларов на WEEX.
Неделя крипто-ETF | На прошлой неделе чистый приток для спотовых ETF на Bitcoin в США составил 763 миллиона долларов; чистый приток для спотовых ETF на Ethereum в США составил 160 миллионов долларов.
OpenClaw и ИИ-боты: От торговли с использованием ИИ до ликвидаций BTC в крипто-золотой лихорадке
ИИ-боты для крипто-торговли, такие как OpenClaw, и приложения для торговли с использованием ИИ меняют облик цифровых рынков. От ликвидаций BTC до графиков крипто-пузырей, автоматизированная торговля расширяется вместе с бесплатными крипто-эйрдропами, партнерскими программами, партнерствами LALIGA и токенизированными рынками золота.